证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-008 浙江捷众科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙 江捷众科技股份有限公司公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于更换公司监事的议案》 1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 17 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：蔡新明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 由于董兴先生的辞职将导致公司第三届监事会成员人数低于法定最低人数， 在补选新的监事就任前，董兴先生将按照《公司法》《证券法》等相关法律法 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-013 浙江捷众科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召 开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《浙江捷众科技股份有限公司董事 会议事规则》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为健全和规范浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和 国公司法》（（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》） 《上市公司治理准则》和其他法律法规以及《浙江捷众科技股份有限公司章程》 （以下称公司章程），并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策，对股东大会和全体股东负责。 第三条 董 ...

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页 三、附件…………………………………………………………… 第 6—10 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 6 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 7 页 （三）本所从事证券服务业务备案工作完备证明材料………… 第 8 页 （四）本所签字注册会计师证书复印件………………………第 9-10 页 关于浙江捷众科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2024〕121 号 浙江捷众科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江捷众科技股份有限公司（以下简称捷众科技公司）管 理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供捷众科技公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 捷众科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-009 浙江捷众科技股份有限公司监事任命公告 （三）新任董监高人员履历 郑义苗，男，1991 年 5 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，浙江 万里学院计算机科学与技术专业毕业。2014 年 4 月至 2017 年 2 月担任绍兴劲泽贸易有 限公司销售经理。2017 年 3 月至今担任浙江捷众科技股份有限公司项目经理。 二、任命对公司产生的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会第十二次会议于 2024 年 2 月 23 日审议通过《关于更换公司监事的议案》。 提名郑义苗先生为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止 ，本次任 免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述 提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司监事董兴先生因公司 ...

浙江捷众科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-012 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司章 程指引（2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟修 订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第三条 | 公司于__________经中国证券 | 第三条 公司于 2023 年 12 月 11 日经中 | | 监督管理委员会（以下简称"中国证监 | | 国证券监督管理委员会（以下简称"中 | | 会"）[____]______号文核准，向不特 | | 国证监会"）证监许可[2023]2772 号文 | | 定合格投资者公开发行人民币普通股 | | 核准，向不特定合格投资者公开发行人 | | _____万股，于______在北京证券交易 | | 民币 ...

证券代码：873690 证券简称： 捷众科技 公告编号：2024-020 浙江捷众科技股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事专门会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 表决结果： 3票同意， 0 票反对， 0 票弃权 浙江捷众科技股份有限公司 独立董事：江乾坤、陈红岩、张望望 2024 年 2月 26 日 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 一次独立董事专门会议于 2024年2月23日以现场方式召开。会议应出席独 立董事3人，实际出席独立董事3人，全体独立董事共同推举江乾坤先生召 集并主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《公司章程》和《 独立董事工作制度》的有关规定。经全体独立董事审议，一致通过了如 下决议： （一）关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案 专门会议审核意见：我们认为公司根据公开发行股票的募集资 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-011 浙江捷众科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以 及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 12 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 3 月 11 日 15:00—2024 年 3 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资 ...

证券代码：873690 证券简称： 捷众科技 公告编号：2024-019 浙江捷众科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金事项，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司于2023年12月11日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2 023〕2772号）。经北京证券交易所2023年12月29日出具的《关于同意浙江捷众 科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕625）批 准，公司股票于2024年1月5日在北京证券交易所上市。 公司本次公开发行股票12,000,000股（超额配售选择权 ...

浙江捷众科技股份有限公司独立董事专门会议工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召 开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《浙江捷众科技股份有限公司独立 董事专门会议工作细则》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-015 第一条 进一步完善浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立董事在公司内部治理中的作用， 维护公司整体利益，有效保障公司全体股东合法权益不受损害，公司根据《中华 人民共和国公司法》《浙江捷众科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，制定 本工作细则。 第二条 独立董事专门会议指全部由公 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江捷众科技股份有限公司调整募集资金投资项目 拟投入募集资金金额的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江捷 众科技股份有限公司（以下简称"捷众科技"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则 的要求，对捷众科技调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2023 年 12 月 11 日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可 〔2023〕2772 号）。经北京证券交易所 2023 年 12 月 29 日出具的《关于同意浙 江捷众科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕 625）批准，公司股票于 2024 年 1 月 5 日在北京证券交易所上市。 公司本次公开发行股票 12,000,000 ...