会议审议 - 公司于2024年2月23日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《浙江捷众科技股份有限公司董事会议事规则》[2] 定期会议 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[13] - 召开董事会定期会议，应提前十日书面通知全体董事和监事等[13] - 董事会定期会议通知变更需在原定会议召开日前三日发出书面通知[17] 临时会议 - 七种情形下董事长应召集临时董事会会议[16] - 董事会召开临时会议应提前三日通知各董事和监事，紧急情况可口头通知[16] - 董事长应自接到提议或要求后十日内召集并主持董事会会议[17] - 董事会临时会议通知变更需事先取得全体与会董事认可并记录[18] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[20] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[23] 决议通过 - 董事会审议通过提案形成决议，须超全体董事半数投赞成票[29] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东大会审议[31] 其他规定 - 两名及以上独立董事认为会议资料不完整或论证不充分，可联名书面提议延期开会或审议[16] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明可要求暂缓表决[31] - 提案未获通过，条件未重大变化时，董事会一个月内不应再审议相同提案[33] - 董事会会议记录应包含相关内容，与会董事需签字确认，有不同意见可书面说明[34] - 董事会决议公告由董事会秘书按上市规则办理，决议披露前相关人员需保密[36] - 董事会会议档案保存期限为十年[36] - 规则未尽事宜依照国家有关法律法规和公司章程规定执行[38] - 规则中“以上”包括本数，“过”不包括本数[39] - 规则重新修订时由董事会秘书提出修改意见稿，经董事会审定后提交股东大会审议[39] - 规则经公司股东大会审议通过之日起生效[40] - 规则由公司董事会负责解释[41]

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-017 浙江捷众科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召 开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《浙江捷众科技股份有限公司募集 资金管理制度》。 不正当利益。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，则该子公司或控制的其他企业应遵守本制度。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户 （以下简称"专户"）集中管理和使用，募集资金专户数量（包括公司的子公司或 公司控制的其他企业设置的专户）原则上不得超过募集资金投资项目的个数。募 集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。 公司存在二次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称"超募资金"）也应存放 于募集资金专户管理。 二 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-010 浙江捷众科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 （一）会议召开情况 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 3.会议召开方式：现场会议 5.会议主持人：董事长孙秋根先生 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 17 日以邮件方式发出 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注 册资本、公司类型发生变化，根据《公司法》《北京证券交易所股 ...

业绩相关 - 公开发行股票1200万股（超额配售前），每股9.34元，募资11208万元，净额9248.5万元；超额后增发180万股，募资1681.2万元，净额1513.1万元[7][8] 资金使用 - 新能源汽车零部件项目总投资20000万元，调整后拟投10761.58万元；补充流动性资金调整后为0；合计调整后拟投10761.58万元[9] - 截至2024年2月22日，自筹资金预先投入募投项目17520994.35元，拟用募资置换；拟置换发行费用3632075.47元（不含税）[10] 人事与制度 - 独立董事津贴拟从3.6万/年调至6万/年，2024年起执行[11] 议案表决 - 《关于更换公司监事的议案》等3项议案表决通过，需提交股东大会审议[5][6][11] - 《关于调整募集资金投资项目拟投入金额》等2项议案表决通过，无需提交股东大会审议[9][10]

证券代码：873690 证券简称： 捷众科技 公告编号：2024-018 浙江捷众科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意根据 本次向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金情况对募集资金投资 项目投入的募集资金金额进行调整，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司于2023年12月11日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许 可〔2023〕2772号）。经北京证券交易所2023年12月29日出具的《关于同意 浙江捷众科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔20 23〕625）批准，公司股票于2024年1月5日在北京证券交易所上市。 指定账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙） ...

人事变动 - 2024年2月23日审议通过更换公司监事议案[2] - 提名郑义苗为公司监事，任免待股东大会审议[2] - 监事董兴因业务发展辞去监事[3] 人员信息 - 郑义苗1991年5月出生，本科学历[4] - 有销售和项目管理工作经历[4] 合规说明 - 任命符合法规章程，无不利影响[6]

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-016 一、 审议及表决情况 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召 开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《浙江捷众科技股份有限公司关联 交易管理制度》，尚需提交股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子 公司与公司关联方之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及中小股东 的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《浙江捷众科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第二章 关联人及关联交易认定 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 浙江捷众科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 ...

上市情况 - 公司于2024年1月5日在北交所上市[2] 募资情况 - 超配权行使前，发行1200万股，募资1.1208亿元，净额9248.520755万元[3] - 超配权行使后，增发180万股，募资1681.2万元，净额1513.063019万元[3] 募投项目调整 - 新能源汽车项目拟投募集资金调至1.076158亿元[6] - 补充流动性资金项目拟投募集资金调为0[6] - 募投项目拟投总额调至1.076158亿元[6] 审批情况 - 2024年2月23日审议通过调整募资议案[9] - 保荐机构认为调整合规，未损害股东利益[10]

募集资金情况 - 公司公开发行1380.00万股A股，发行价每股9.34元，募资12889.20万元[12] - 扣除承销保荐及其他费用后，募集资金净额为10761.58万元[12] 募投项目情况 - 募投项目总投资额25000.00万元，拟投入募集资金19000.00万元，实际净额低于拟投入[15] - 截至2024年2月22日，自筹资金预先投入募投项目1752.10万元[16] - 新能源汽车精密零部件智造项目总投资20000.00万元，自筹投入占比8.76%[17] - 所有募投项目自筹资金实际投入占总投资比例为7.01%[17] 发行费用支付情况 - 截至2024年2月22日，自筹资金预先支付发行费用363.21万元[18] - 承销及保荐费用总额1288.92万元，自筹预支100.00万元[19] - 审计及验资费用总额505.66万元，自筹预支128.30万元[19] - 律师费用总额207.55万元，自筹预支28.30万元[19] 其他 - 从事证券服务业务的会计师事务所备案公告日期均为2020/11/02[25]

制度审议 - 2024年2月23日第三届董事会第十三次会议通过《独立董事专门会议工作细则》[2] 职权与表决 - 独立董事行使特别职权需专门会议过半数同意，提交董事会需全体过半数同意[7] - 专门会议表决一人一票，非独立董事列席无表决权[11] 会议召集 - 定期会议提前10天、不定期提前3天通知，全体同意可不受限[14] - 半数以上可提议临时会议，半数以上出席或委托出席方可举行[14] 会议主持 - 过半数推举召集主持，不履职时两名以上可自行召集推举代表主持[14] 决议与记录 - 决议经全体签字生效，有书面记录，出席和记录人签名[15] - 记录保存至少十年，决议公告由董秘办理，披露前保密[17] 述职与实行 - 年度述职报告应含专门会议工作情况[17] - 工作细则自审议通过之日起实行[23]