制度审议 - 2025年7月5日董事会审议修订《独立董事专门会议工作制度》议案，待股东会审议[3] 会议规则 - 定期会议提前十日、不定期提前三日通知，全体同意可不受限[6] - 表决一人一票，方式有举手表决等[6] 职权行使 - 关联交易等经独立董事过半数同意提交董事会[7] - 特别职权经专门会议审议且过半数同意[7] 其他规定 - 会议可研究讨论提名任免董事等事项[8] - 会议需制作记录，董事签字，秘书保存[9] - 制度经股东会通过生效，由董事会解释[10]

制度审议 - 2025年7月5日公司召开会议审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》，表决9同意0反对0弃权，无需提交股东会[2] 制度目的与要素 - 内部控制制度目的包括遵守法规、回报股东等[4][5] - 内部控制要素包括内部环境、风险评估等[7] 控制活动 - 内部控制活动涵盖销售及收款、采购及付款等营运环节[8] 子公司管理 - 加强对控股子公司管理控制，含委派人员等[11][12] 关联交易 - 关联交易内部控制遵循诚实信用等原则，明确审批权限和程序[14] - 审议关联交易时关联董事和股东须回避表决[20] - 独立董事至少每季度查阅一次与关联方资金往来情况[23] 募集资金 - 建立募集资金管理制度，明确存储、审批等规定[22] - 董事会每半年核查募投项目进展并披露自查报告[23] - 聘请会计师事务所对募集资金存放和使用情况出具鉴证报告并披露[23] 重大投资 - 重大投资遵循合法、审慎等原则，控制风险注重效益[25] 信息披露 - 按规定做好信息披露工作，明确责任人与联系人[28] 审计监督 - 审计部定期检查内部控制缺陷，评估执行效果并提建议[32] - 审计部组织实施内部控制自我评价工作并编制报告报董事会[32] 考核与追究 - 将内部控制制度执行情况作为绩效考核重要指标之一[34] - 建立责任追究机制查处违规责任人[34] 制度其他 - 制度与法律法规抵触时按相关规定执行[36] - 制度经董事会审议通过生效实施，修改也需董事会审议[36] - 制度由公司董事会负责解释[36]

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-073 浙江前进暖通科技股份有限公司分子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 5 日 召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 12.13《关于修订<分子公司管理制度>的议案》，议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江前进暖通科技股份有限公司 分子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江前进暖通科技股份有限公司（以下称"公司"）对分公 司、子公司的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进公司 规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）等相关规定及《浙江前 进暖通科技股份有限公司章程》（ ...

制度审议 - 2025年7月5日公司通过《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》[3] 披露规则 - 涉及国家秘密依法豁免披露，涉及商业秘密符合情形可暂缓或豁免[7] - 暂缓、豁免后特定情形应及时披露，定期报告可特定方式豁免[8] 登记报送 - 暂缓、豁免披露需登记事项，涉及商业秘密额外登记，定期报送材料[8][9] 事务管理 - 董事会秘书组织协调，审批表经董事长签字，材料保存不少于十年[10] 审核结果 - 申请未通过审核或审批，公司按规定及时披露信息[10]

利润分配制度 - 2025年7月5日董事会审议通过修订《利润分配管理制度》议案，待股东会审议[2] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[7] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[8] 现金分红规定 - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[11] - 不同发展阶段与资金安排，现金分红比例最低为20% - 80%[12] 重大投资与资金支出 - 未来十二个月拟对外投资等累计支出超净资产50%且超3000万元为重大支出[11] - 未来十二个月拟对外投资等累计支出超总资产30%[11] 股利派发 - 股东会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[16]

制度修订 - 2025年7月5日公司召开会议审议通过修订《年度报告重大差错责任追究制度》议案[3] 重大差错认定 - 资产等会计差错金额占最近一年经审计相应总额5%以上且超500万元为重大差错[10] - 会计差错影响盈亏性质或更正金额占最近一年经审计净利润5%以上且超500万元为重大差错[10] - 未披露金额占公司最近一期经审计净资产10%以上担保事项为重大差错[11][12] - 业绩预告与年报业绩变动方向或幅度差异超20%且无合理解释为重大差异[12] - 业绩快报与定期报告数据指标差异超20%且无合理解释为重大差异[13] 责任追究 - 责任追究形式包括责令改正等[16] - 情节恶劣从重或加重处罚，特定情形从轻、减轻或免处理[16] - 董事等出现责任事件可附带经济处罚，金额董事会定[18] 处理流程 - 出现重大差错内部审计部门收集资料，董事会作决议[18] - 董事会处理决定前应听取责任人意见[20] 信息披露 - 更正以前年度财务报告需聘请备案会计师事务所审计[21] - 年报披露有误应及时补充和更正公告[22] - 责任追究结果纳入年度绩效考核[23] - 董事会决议以临时公告对外披露[24] 其他 - 季度等报告信息披露差错责任追究参照本制度[25] - 制度“以上”等含本数，“过”不含本数[26] - 制度未尽事宜按有关规定执行[27] - 制度经董事会通过生效实施，修改须董事会审议[29] - 制度由董事会负责解释[30]

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-085 浙江前进暖通科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 5 日 召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 12.25《关于修订<董事、高级管理人员持股变动管理 制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江前进暖通科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江前进暖通科技股份有限公司（以下称"公司"）董事、高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-064 浙江前进暖通科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 5 日 召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 12.04《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议 案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江前进暖通科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《浙江前进暖通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公 司" ...

浙江前进暖通科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-072 一、 审议及表决情况 浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 5 日 召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 12.12《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江前进暖通科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江前进暖通科技股份有限公司（以下称"公司"）对外投 资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使 资金的时间价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民 法典》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规和《浙 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-086 浙江前进暖通科技股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 5 日 召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 12.26《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》， 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江前进暖通科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江前进暖通科技股份有限公司（以下称"公司"）重大信息 内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、真实、准确、完整、公平地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称 ...