证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-061 江西新赣江药业股份有限公司 关于对外投资设立二级子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江西众源 药业有限公司（以下简称"众源药业"）与吉安航达企业管理咨询中心(有限合 伙)（以下简称"航达咨询"）拟共同出资设立江西众泽源医药科技有限公司（具 体名称以工商登记为准），其中众源药业出资 800 万，出资占比 80%。 众源药业的出资占公司最近一个会计年度经审计总资产的 2.26%，占公司 最近一个会计年度经审计净资产的 2.83%。航达咨询系公司的副总经理张佳和 董事会秘书严棋鹏共同设立的企业，张佳、严棋鹏均为公司共同实际控制人之 一。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规定，本次共同投资构成 关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 不需要经过有关部门批准。 （二）是否构成重大资 ...

一、《关于对外投资设立二级子公司暨关联交易的议案》的独立意见； 江西新赣江药业股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《公 司独立董事工作制度》的有关规定，作为江西新赣江药业股份有限公司（以下简 称"公司"）第二届董事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、 审慎、客观的立场，就公司召开的第二届董事会第二十一次会议相关事项发表独 立意见如下： 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-063 经过仔细审阅公司关于对外投资设立二级子公司暨关联交易的议案，我们认 为本次公司全资子公司江西众源药业有限公司与关联方吉安航达企业管理咨询 中心(有限合伙)共同投资设立江西众泽源医药科技有限公司，有利于完善公司业 务布局，符合公司发展战略。公司董事会审议上述关联交易事项时，关联董事回 避表决，审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定 ...

财通证券股份有限公司 关于江西新赣江药业股份有限公司 对外投资设立二级子公司暨关联交易的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为江西 新赣江药业股份有限公司（以下简称"新赣江"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对新赣 江对外投资设立二级子公司暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、对外投资暨关联交易概述 江西新赣江药业股份有限公司全资子公司江西众源药业有限公司（以下简称 "众源药业"）与吉安航达企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称"航达咨 询"）拟共同出资设立江西众泽源医药科技有限公司（具体名称以工商登记为准）， 其中众源药业出资 800 万元，出资占比 80%，航达咨询出资 200 万元，出资占比 20%。 众源药业的出资占公司最近一个会计年度经审计总资产的 2.26%，占公司最 近一个会计年度经审计净资产的 2.83%。航达咨询系公司的副总经理张佳和董事 会秘书严棋鹏共同设立的企业，张佳、严棋鹏均为公司共同实际控制人之一。根 据《北京 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-062 江西新赣江药业股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十一次会议 相关事项的事前认可意见 江西新赣江药业股份有限公司 独立董事：程谋 石美金 肖永欢 2023 年 5 月 25 日 江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 25 日召 开第二届董事会第二十一次会议，根据《江西新赣江药业股份有限公司章程》及 《江西新赣江药业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为独立董事， 基于独立判断立场，就公司第二届董事会第二十一次会议将审议的相关事项发表 如下事前认可意见： 一、《关于对外投资设立二级子公司暨关联交易的议案》的事前认可意见； 经审阅《关于对外投资设立二级子公司暨关联交易的议案》，我们认为：公 司全资子公司江西众源药业有限公司与关联方吉安航达企业管理咨询中心(有限 合伙)共同投资设立江西众泽源医药科技有限公司有助于完善公司业务布局，符 合公司发展战略，本次对外投资暨关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、 公开、公允的原则，交易方式和定价原则公允、合理，不存在损害公司和全体股 东利益的情况，不会对公司 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-060 江西新赣江药业股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对外投资设立二级子公司暨关联交易的议案》 1.议案内容： 江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江西众源药 业有限公司（以下简称"众源药业"）与吉安航达企业管理咨询中心(有限合伙) 1.会议召开时间：2023 年 5 月 25 日 2.会议召开地点：公司小会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 15 日 以书面方式发出 5.会议主持人：张燕文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （以下简称"航达咨询"）拟共同出资设立江西众泽源医药科技有限公司（具 体名称以工商登记为准），其中众源药业出资 800 万，出资占比 80%。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确 ...

江西新赣江药业股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江西新赣江药业股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 22 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-058 本次权益分派权益登记日为：2023 年 6 月 1 日 除权除息日为：2023 年 6 月 2 日 三、权益分派对象 本次分派对象为：截止 2023 年 6 月 1 日下午北京证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称"中国结算北京分公司"） 登记在册的本公司全体股东。投资者 R 日（R 日为权益登记日）买入的证券，享 有相关权益；对于投资者 R 日卖出的证券，不享有相关权益。 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 74,388,708.90 元，母公司未分配利润为 81,590,867.36 元。本次权益分派共计派发现金红利 17,715, ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-055 江西新赣江药业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、 规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 52,303,497 股，占公司有表决权股份总数的 73.81%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1,089,697 股，占公司有表决权股份总数的 1.54%。 1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：张爱江先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-054 江西新赣江药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 （一）活动时间、地点 公司于 2023 年 5 月 19 日（星期五）参加了由江西证监局、江西省上市公司 协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年江西辖区上市公司投资者 集体接待日活动"，投资者通过网络远程的方式于 15:30-17:00 在"全景路演" 网站(https://rs.p5w.net)与公司开展了互动交流。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司本活动的投资者。 ☑其他（2023 年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动） 二、投资者关系活动情况 董事会 （三）上市公司接待人员 公司董事会秘书：严棋鹏先生 公司证券事务代表：刘荆平先生 三、投资者关系活动主要内容 公司就投资者在本次活动中的提问进 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-056 江西新赣江药业股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 2 月 9 日向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，于 2023 年 3 月 15 日 召开了第二届董事会第十八次会议，2023 年 4 月 3 日经公司 2023 年第一次临时 股东大会审议通过了《关于拟变更注册资本及修订公司章程的议案》。具体内容 详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《公司章程变更 公告》（公告编号：2023-009）。 住所：江西省吉安市吉州区云章路 36 号 法定代表人：张爱江 注册资本：7,086.125 万元 成立日期：2004 年 04 月 20 日 经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、锭剂、原料药、食品添加剂、 保健食品、兽药生产与销售；进出口 ...

关于江西新赣江药业股份有限公司 2022 年年度股东大会的 北京德恒（杭州）律师事务所 法律意见 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编：310020 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江西新赣江药业股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江西新赣江药业股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见 德恒 12G20230094-1 号 致：江西新赣江药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司股东大会规则（2022 修订）》等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京德恒（杭州）律师事 务所（以下简称"本所"）接受江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2022 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并出具本《法律意见》。 本《法律意见》 ...