关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 江西新赣江药业股份有限公司 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-073 二、 本次现金管理情况 | 受托方 | | 产品 | | 产品名称 | 产品 金额 | 预计年 | 产品期 | 收益类 | | 投资方 | 资 金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 类型 | | | （万 | 化收益 | 限 | 型 | | 向 | 来 | | | | | | | 元） | 率（%） | | | | | 源 | | 浙 | 商 | 单 | 位 | 浙 商 | 2,000 | 3.10% | 36 个 | 固 | 定 | 银行定 | 部 | | 银 | 行 | 定 | 期 | CDs2336064 | | | 月（可 | 收 益 | | 期大额 | 分 | | 南 | 昌 | | | (可转让) | | | 随时支 | | | 存 款 | 闲 | | 昌 | 南 | | | | | | 取） | | | | 置 | | ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-072 江西新赣江药业股份有限公司 关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一 、新三板挂牌期间 2021 年定向发行募集资金基本情况 二、新三板挂牌期间 2021 年定向发行募集资金存放和管理情况 公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《挂牌公司股票发行常见问题 解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融 资》（以下简称"股票发行问题解答（三）"）等有关法律法规的规定，结合 公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并经 2021 年 2 月 4 日公司第一 届董事会第十五次会议审议通过，于 2021 年 2 月 5 日在全国股转系统网站平台 披露。同次董事会会议审议通过《关于设立募集资金专项账户及与相关机构签 署募集资金三方监管协议》的议案。2021 年 3 月 25 日，公司与财通证券股份 有限公司、中国工商银行股份有限公司吉安城建支行签订了《募集资金专户 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-066 江西新赣江药业股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 31 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张爱江先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于任命程树平先生为公司财务总监的议案》 1.议案内容： 由于曹爱平先生因个人原因辞去董事、财务总监和副总经理职务，根据《中 华人民共和国公司法》、《江西新赣江药业股份有限公司章程 ...

江西新赣江药业股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-067 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：张燕文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》 1.议案内容： 截至 2023 年 6 月 5 日，公司本次股票定向发行募集资金已经按照募 集资金用途使用完毕，公司计划在注销募集资金专项账户时将产生的结余利息 转回公司基本户，转出条件符合相关的规定。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-070 江西新赣江药业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 26 日上午 9 点。 （二）召集人 2、网络投票起止时间：2023 年 6 月 25 日 15:00—2023 年 6 月 26 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公 ...

财通证券股份有限公司 关于江西新赣江药业股份有限公司 新三板挂牌期间 2021 年定向发行 新三板挂牌期间，公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《挂牌公司股 票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型 挂牌公司融资》（以下简称"股票发行问题解答（三）"）等有关法律法规的规 定，结合公司实际情况，修订了《募集资金管理制度》，并经 2021 年 2 月 4 日 公司第一届董事会第十五次会议审议通过，于 2021 年 2 月 6 日在全国股转系统 网站平台披露。 2021 年 2 月 4 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于设立募 集资金专项账户及与相关机构签署募集资金三方监管协议》的议案。2021 年 3 月 25 日，新赣江与财通证券、工商银行吉安城建支行签订了《募集资金专户三 方监管协议》。三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不 存在重大差异。 为规范募集资金的管理和使用，保障公司、股东、债权人及其他利益相关人 的合法权益，经公司第二届董事会第五次会议、2022 年第一次临时股东大会审 议通过，公司修订了《募集资金管理制度》，并根据《公司法》《上市公司 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-068 江西新赣江药业股份有限公司董事、高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 （三）新任董监高人员履历 1、程树平先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，注册税 务师，会计师。2001 年 10 月至 2005 年 11 月，历任东莞黄江精成科技集团有限公司 会计、副课长；2005 年 12 月至 2010 年 8 月，历任德兰仕家具有限公司财务经理； 2010 年 9 月至 2017 年 3 月，历任东莞市骏业会计师事务所、东莞市正域会计师事务 所审计经理；2017 年 3 月至 2023 年 4 月，历任搜于特集团股份有限公司财务副总监、 区域财务总监； 2、张佳女士，1988 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2010 年 9 月至 2011 年 8 月，任浙江省医药保健品进出口有限责任公司销售经理； 2011 年 9 月至 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-069 江西新赣江药业股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《公 司独立董事工作制度》的有关规定，作为江西新赣江药业股份有限公司（以下简 称"公司"）第二届董事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、 审慎、客观的立场，就公司召开的第二届董事会第二十二次会议相关事项发表独 立意见如下： 一、《关于任命程树平先生为公司财务总监的议案》的独立意见 经审查，我们一致认为:公司董事会对聘任程树平先生为公司财务总监的提 名、审议的程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 经核查程树平先生的个人履历、教育背景、注册会计师证书等情况，未发现其存 在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 未发现其有被中国证监会采取市场禁入措施尚在禁入期的；被证券交易所 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-065 江西新赣江药业股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 曹爱平先生在任期间主要负责公司财务管理工作，其负责的相关工作将平稳交 接。公司将尽快按照相关规定完成新任财务总监的聘任。其辞职不会对公司日常经 营活动产生不利影响。 公司将按照相关规定，完成新任财务总监的聘任并尽快补选董事。 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 公司及董事会对曹爱平先生在任职期间为公司发展所做出的贡献深表感谢！ 本公司董事会于 2023 年 5 月 31 日收到董事、财务总监、副总经理曹爱平先生递交 的辞职 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-059 江西新赣江药业股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张爱江先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对外投资设立二级子公司暨关联交易的议案》 1.议案内容： 江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江西众源 药业有限公司（以下简称"众源药业"）与吉安航达企业 ...