本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 1-6 月使用募集资金为 2023 年 2 月公开发行的募集资金。 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-077 江西新赣江药业股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 2022 年 12 月 19 日，经中国证券监督管理委员会做出《关于同意江西新 赣江药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2022〕3203 号）文核准，公司向不特定合格投资者公众公开发行人民币 普通股 17,075,000 股（超额配售选择权行使前），每股发行价格为人民币 9.45 元，初始发行股数为 17,075,000 股（超额配售选择权行使前），募集资金总额 为人民币 161,358,750.00 元，扣除发行费用 19,577,137.97 元（不含增值税） 后，募 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-073 江西新赣江药业股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张爱江先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京 ...

人事变动 - 2024年8月15日选举张爱江为董事长，任期三年，持股34,857,012股，占股本49.1905%[3] - 选举张燕文为监事会主席，任期三年，持股0股[4] - 聘任刘晓鹏为总经理，任期三年，持股1,000,000股，占股本1.4112%[5] - 聘任严棋鹏为副总经理、董事会秘书，任期三年，持股425,000股，占股本0.5998%[6] - 聘任蔡生平、张佳为副总经理，任期三年，张佳持股2,490,498股，占股本3.5146%[6] - 聘任程树平为财务总监，任期三年，持股0股[6] 相关决议 - 换届为任期届满正常换届，不影响公司经营[8] - 审计委员会同意聘任程树平为财务总监[9] - 独立董事认为拟聘任高管任职资格符合规定[9]

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-071 委员：程谋、肖永欢 江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召 第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于任命公司第三届董事会审计委员会 委员的议案》。任命情况如下：根据公司《董事会审计委员会工作细则》，经董事 长提名，董事会任命石美金女士、程谋先生、肖永欢先生继续担任公司董事会审 计委员会委员，其中石美金女士担任公司审计委员会主任委员（召集人）。 江西新赣江药业股份有限公司 关于任命第三届董事会审计委员会委员的公告 一、关于董事会审计委员会委员组成情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据规定，董事会审计委员会委员全部由不在公司担任高级管理人员的董事 组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 第三届董事会审计委员会委员组成情况如下： 主任委员（召集人）：石美金 江西新赣江药业股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 19 日 董事会审计委员会人员 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于江西新赣江药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编：310020 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江西新赣江药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江西新赣江药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2024）第 08015 号 致：江西新赣江药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司股东大会规则（2022 修订）》等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京德恒（杭州）律师事 务所（以下简称"本所"）接受江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并 ...

制度制定 - 2024年8月15日公司审议通过舆情管理制度议案[2] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[8] 信息采集 - 采集范围涵盖公司及子公司各类互联网载体[10] 舆情分类 - 分为重大舆情和一般舆情[11][12] 处理原则 - 包括快速反应、协调宣传等原则[13][14] 报告流程 - 不同人员按规定向董秘或工作组报告[15] 处置方式 - 一般舆情董秘和证券部处置，重大舆情工作组决策[16] 重大处置措施 - 包括调查、与媒体和投资者沟通等[17][18] 协助解决 - 可聘请机构核查并公告意见[19][20] 事后总结 - 处理结束后工作组总结评估[20]

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-068 江西新赣江药业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 31 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张爱江先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生， 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，选举张爱江先 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-070 江西新赣江药业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：张燕文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》议案 1.议案内容： 公司 2024 年第二次职工代表大会选举产生的职工代表监事与公司 2024 年 第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会， 1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-066 江西新赣江药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）会议召开情况 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、 规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 51,213,800 股，占公司有表决权股份总数的 72.27%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张爱江 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-08- | 833030 | 立方控股 | 7732832 | 10287.64 | 当日换手率达到30.56% | | 19 2024-08- | | | | | | | 19 | 873167 | 新赣江 | 4231012 | 4698.64 | 当日换手率达到21.53% | | 2024-08- 19 | 871981 | 晶赛科技 | 7802812 | 11238.59 | 当日换手率达到21.07% | ...