一、 审议及表决情况 公司 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通大地电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-067 南通大地电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总 则 第一条 为加强南通大地电气股份有限公司(以下简称"公司")内部监督 和风险控制，规范公司审计工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《南通大地电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等法律法规、规 范性文件的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，根据《公司章程》 及《董事会议事规则》等相关规定，主要负 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-061 南通大地电气股份有限公司 累积投票制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 拟修订<累积投票制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二条 下列情形应当采用累积投票制： （一）选举两名以上独立董事； （二）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30％及以上的上市 公司选举两名及以上董事或监事。 本制度所称累积投票制适用于董事或监事的选举，即：在选举两个以上的董 事或监事席位时，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与待定董事或监事总 人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事或监事，也 可以分散投票数位候选董事或监事，董事或监事一般由获得投票数较多者当选。 第三条 本制度所称的"董事"包括独立董事和 ...

关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号—独立董事》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持和持股管理》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条 款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第三十二条： | 第三十二条: | | 公司大股东、实际控制人、董事、 | 公司大股东、实际控制人、董事、 | | 监事、高级管理人员计划通过集中竞价 | 监事、高级管理人员计划通过集中竞价 | | 交易减持其所持有本公司股份的，应当 | 交易减持其所持有本公司股份的，应当 | | 及时通知公司，并按照下列规定履行信 | 及时通知公司，并按照下列规定履行信 | | 息披露义务： | 息披露义务： | | （一）在首次卖出股份的 15 个交 | （一）在首次卖出股份的 15 个交 | | 易日前预先披露减持计划，每次披露的 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-069 南通大地电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，议案表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通大地电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全南通大地电气股份有限公司(以下简称"公司") 董事(指非独立董事，下同)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、 规范性文件以及《南通大地电气股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的 有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会(以下简称"委员会")，并制定本 工作细则。 第二条 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-062 南通大地电气股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 拟修订<利润分配管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃 权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通大地电气股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配 行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长 远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、 行政规章、部门规章、规范性文件以及《南通大地电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二 ...

南通大地电气股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-060 未经股东大会依法作出决定或授权，任何人无权变更公开披露的募集资金用途。 第三条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 获取不正当利益。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相 改变募集资金用途。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 公司 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 拟修订<募集资金管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃 权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 南通大地电气股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范南通大地电气股份有限公 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-068 南通大地电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通大地电气股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全南通大地电气股份有限公司(以下简称"公 司") 董事及高级管理人员的提名制度，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《南通大地电气股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事 会提名委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司董事以及总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-054 南通大地电气股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 拟修订<独立董事工作制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃 权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通大地电气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第1号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 《管理办法》）等法律、行政法规、规范性文件和《南通大地电气股份有限公司 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-056 南通大地电气股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 拟修订<承诺管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通大地电气股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人、 股东、董事、监事及高级管理人员、关联方、其他承诺人以及公司（以下合称"承 诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章及规范 性文件以及《南通大地电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-064 南通大地电气股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 拟修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》，议案 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通大地电气股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 第一条 为加强和规范南通大地电气股份有限公司（以下简称"公司"）的资 金管理，建立防范控股股东（含实际控制人，下同）及其关联方占用公司资金的 长效机制，杜绝控股股东及其关联方资金占用行为的发生，进一步维护公司全体 股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简 ...