一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-046 苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的公司《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-049)及《2024 1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司现场会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 8 日 以书面及通讯方式 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-047 二、 本次募集资金理财情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权募集资金理财情况 公司第三届董事会第一次独立董事专门会议、第三届董事会第十七次会议、 第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下， 使用不超过 5000 万元闲置募集资金进行现金管理。该议案在董事会审批权限范 围内，无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-007）。 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 受托方 | 产品类型 | 产品名 | 产品金 额（万 | 预计年化 收益率 | 产品期 | 收益类 | | 投资方 | | 资金来 | | | --- | --- | --- | --- ...

现金管理计划 - 公司拟用不超5000万元闲置自有资金现金管理，可循环滚动使用[3] - 委托理财期限自董事会通过起一年内有效，超期顺延[5] 审议情况 - 2024年8月22日董事会、监事会均审议通过相关议案[8] 产品特点与风险控制 - 理财产品低风险、高流动性，收益不可预见[9] - 公司建立内控，谨慎选产品并控制风险[9] 影响 - 现金管理不影响运营和业务，可提高资金效率和业绩[10]

会议信息 - 董事会会议于2024年8月22日召开[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] - 发出通知时间为2024年8月8日，方式为书面及通讯[2] - 召开地点为公司现场会议室，方式为现场及通讯[2] - 主持人是董事长Henrik Pedersen，列席人员为全体监事和高管[2] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》全票通过[5] - 《关于开展商品期货套期保值业务的议案》全票通过[6] - 《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》全票通过[7] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》全票通过[8] - 《关于对全资子公司四川欧福蛋业有限公司增资的议案》全票通过[10]

项目投资 - 欧福蛋业（雁江）生产基地项目计划总投资15000万元，拟投募集资金2089.99万元，实际投入0元[3] 公司增资 - 拟用募集及自筹资金5000万元对四川欧福增资，增资后注册资本1亿元[3][11] 公司情况 - 四川欧福成立于2023年11月27日，截至2024年6月30日资产2863.74万元、净资产2857.98万元[12] 决策审议 - 多项会议审议通过增资议案[6] 影响评估 - 增资支持业务发展，有一定风险但不产生重大不利影响[15][16][17]

募集资金情况 - 2021年定向发行股票募集资金总额18954801元，净额18714272.2元，截至2024年6月30日已全部使用完毕[2] - 2023年公开发行股票募集资金净额112822477.86元，截至2024年6月30日累计使用83164976.58元，期末未使用余额30987303元[4] - 公司募集资金总额129375000元，扣除相关费用后净额112822477.86元[6] 账户与协议 - 2021年定向发行股票于2021年12月在浙商银行苏州吴江支行开立专项账户，2023年公开发行股票于2022 - 2023年在中国农业银行、南京银行、招商银行开立专项账户[8] - 公司及保荐机构已分别于2021年12月、2023年1月与相关银行签订《募集资金三方监管协议》[9] 资金使用与管理 - 2023年公开发行股票本报告期使用32743173.17元，其中现金管理金额23000000元[4] - 2023年公开发行股票以前年度使用50421803.41元（不含闲置募集资金现金管理金额）[4] - 2023年2月公司审议通过使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案，截至2023年12月31日置换完毕[12][13] - 公司使用不超过5000万元闲置募集资金进行现金管理获审议通过[16] - 截至2024年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理资金金额为2300万元[17] - 公司将2089.99万元募集资金变更用途用于子公司项目[18] 募投项目情况 - 氨基酸食品等生产技术改造项目调整后投资2100万元，本报告期投入394.5853万元，截至期末投入进度96.24%[23] - 年增产15000吨蛋制品加工项目调整后投资3990.46万元，本报告期投入579.732017万元，截至期末投入进度23.21%[24] - 欧福蛋业（雁江）生产基地项目调整后投资2089.99万元，截至期末投入进度0%[24] - 补充流动资金项目调整后投资3101.797786万元，截至期末投入进度98.96%[24] - “年增产15000吨蛋制品加工项目”达到预定可使用状态时间从2024年6月30日延期至2026年6月30日[25] - 公司将原定项目中2089.99万元变更为向全资子公司四川欧福蛋业有限公司出资用于“欧福蛋业（雁江）生产基地项目”[25] 合规情况 - 募投项目可行性不存在重大变化[12] - 公司报告期内募集资金使用及披露不存在违规情形[19]

业务开展 - 公司2024年8月22日同意开展12个月商品期货套期保值业务[1][4][6] - 业务品种包括鲜鸡蛋和白砂糖等[3] 资金安排 - 风险保证金账户资金不超5000万元，可循环使用[1][4] - 资金来自公司及控股子公司自有资金[5] 风险规避 - 按经营情况选时机与数量，考虑合约流动性和基差[7][8] - 制定制度、设决策委员会，合理安排保证金与持仓[9][10][11] 业务影响与处理 - 开展业务可规避价格波动影响，控制成本和风险[13] - 按会计准则对业务进行会计处理[14]

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-048 苏州欧福蛋业股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）2021 年定向发行股票 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对苏州欧福蛋业股份有限 公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函 2021[4193]号）核准，公司 2021 年12月通过全国中小企业股份转让系统有限责任公司向73位合格投资者定向发 行人民币普通股 8,424,356.00 股，发行价为 2.25 元/股，募集资金总额为人民 币 18,954,801.00 元，扣除各项发行费用人民币 240,528.80 元，实际募集资金 净额为人民币 18,714,272.20 元。该次募集资金到账时间分别为 2021 年 12 月 27 日、2021 年 12 月 29 日和 2021 年 12 月 30 日，该次募集资金到位情况已 ...

第三届监事会第十五次会议决议公告 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-046 苏州欧福蛋业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的公司《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-049)及《2024 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和 《公司章程》的规定。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-052 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开展商品期 货套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司自董事会审议通过 之日起 12 个月内开展商品期货套期保值业务，公司及控股子公司开 展商品期货套期保值的风险保证金账户资金总额不超过 5000 万元， 有效期内资金可循环使用。现将相关情况公告如下： 一、期货套期保值业务概述 （一）业务目的 公司及控股子公司开展套期保值业务的风险保证金账户资金总 额不超过 5000 万元人民币，有效期内资金可循环使用，任一时点商 品期货套期保值业务所需保证金（不含期货标的实物交割款项）均不 超过上述额度。期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 3、资金来源 公司及控股子公司自有资金，不涉及募集资金。 二 ...