Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn day 目 景 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou 页 次 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 二、湖北一致魔芋生物科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 3-8 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 1-2 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中 ...

（三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-029 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事李秉成、罗忆松、钱和的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； ...

关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn th 7 4 is 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 3 . 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-026 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 （5）截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 113 位，注册会计师人数为 687 人； （6）2023 年度经审计的收入总额为 102,896 万元，其中审计业务收入 94,453 万元，证券业务收入 52,115 万元； （7）2023 年度上市公司审计客户 177 家，2022 年度上市公司审计收费 13,684 万元，与本公司同行业（食品制造行业）的审计客户 2 家。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2023 年年度审计机 构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《关于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公 司对中汇在近一年审计中的 ...

薪酬方案期限 - 2024年董事、监事及高管薪酬方案适用期限为2024年1月1日至12月31日[2] 薪酬构成与标准 - 独立董事津贴为6万元/年（税前）[3] - 高级管理人员年度薪酬由基本薪酬、年终奖励和绩效工资组成[6] - 高级管理人员月度考核工资为月度标准工资的30%[10] - 高级管理人员增发一个月工资作为年度考核工资[10] 薪酬发放 - 董事、监事、高级管理人员薪金及独立董事津贴按月发放[11] - 离任薪酬按实际任期计算发放[11] 税务与评估 - 薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴[12] - 方案执行效果由薪酬与考核委员会评估，必要时提修改意见交董事会审议[12] 生效条件 - 薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效[12]

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-033 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 公司同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 11 日 15:00—2024 年 4 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算" ...

（一）基本情况 本公司监事会于 2024 年 3 月 20 日收到监事、监事会主席周星辰先生递交的辞职报 告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.0542%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-034 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司监事、监事会主席辞职公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （二）对公司生产、经营上的影响 周星辰先生在担任公司监事期间，勤勉尽责，恪尽职守，为公司的规范运作、健康 发展发挥了积极作用。公司及监事会对周星辰先生在任职期间为公司发展所做出的贡献 深表感谢！ 三、备查文件 周星辰先生的《辞职报告》 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 22 日 （二）辞职原因 周星辰先生因个人原因，辞去监事、监事会主席职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-030 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人李秉成，作为湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的董事会独立董事，2023 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事制 度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积 极维护公司利益及全体股东合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 李秉成，男，1964 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士， 博士后，会计学教授，博士研究生导师，中国注册会计师。1986 年 7 月至 1988 年 8 月任中国第一冶金建设公司机械动力公司助理工程师；1991 年 3 月 至 2005 年 5 月历任武汉科技 ...

第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-014 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2023 年度工作情况。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 10 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席周星辰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-027 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 2、聘任会计师履行的程序 经公司第三届董事会第十次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议，同意 公司聘任中汇担任公司 2023 年年度审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）成立于 2013 年 12 月 19 日，注册地址为杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。截 至 2023 年 ...