证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-038 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召 开公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，并于 2023 年 9 月 5 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现 任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。回购方案的主要情况如下： （一） 回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公 司股份。本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治 理结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 （二） 回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-038 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召 开公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，并于 2023 年 9 月 5 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现 任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。回购方案的主要情况如下： （一） 回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公 司股份。本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治 理结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 （二） 回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三） 回购价格 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 12.00 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施 期间，综合公司二级市场 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-037 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 特此公告。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 29 日 关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 3 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过 了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保资金安全、不影 响募集资金投资项目建设的前提下，公司（含子公司）本次使用不超过 8,000 万 元(其中母公司 7,000 万元，子公司湖北一致嘉纤生物科技有限公司 1,000 万元) 闲置募集资金用于母子公司各自暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议 通过之日起不超过 12 个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金 专用账户。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 6 日在北京证券交易所信息披露平 台（ ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-037 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 特此公告。 关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 3 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过 了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保资金安全、不影 响募集资金投资项目建设的前提下，公司（含子公司）本次使用不超过 8,000 万 元(其中母公司 7,000 万元，子公司湖北一致嘉纤生物科技有限公司 1,000 万元) 闲置募集资金用于母子公司各自暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议 通过之日起不超过 12 个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金 专用账户。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 6 日在北京证券交易所信息披露平 台（http://www.bse.cn/）披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-036 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 回购进展情况公告 （一） 回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公 司股份。本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治 理结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 （二） 回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三） 回购价格 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 12.00 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施 期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 9.97 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-036 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召 开公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，并于 2023 年 9 月 5 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现 任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。回购方案的主要情况如下： （一） 回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公 司股份。本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治 理结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 （二） 回购方式 具体回购股份使用资金总额以回购完成 ...

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-888790O0 www.zhcpa.cn 审计报告 中汇会审[2024]2296号 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cr 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:浙24KL2LZ ...

独立董事履职 - 2023年独立董事钱和出席董事会10次、股东大会3次[5] - 参加战略、薪酬与考核委员会会议各1次[9] - 针对多届董事会会议部分议案发表同意意见[6][7] 公司决策 - 2023年召开1次独立董事专门工作会议[10] - 审议通过使用自有闲置资金现金管理议案[10] 公司情况 - 2023年信息披露未出现重大违规[11] - 北交所上市后关注募集资金存放和使用[15] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责维护股东权益[15]

是证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-020 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略 发展目标及流动资金需求，保证公司持续、稳定、健康发展的前提下，湖北一致 魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2023 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 22 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 212,365,073.31 元，母公司未分配利润为 216,961,399.39 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 73,754,000 股，根据扣除回 购专户 527,691 股后的 73,226,309 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股 派发现金红利 3 元（含税）。本次权 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-023 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年度，我们作为湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）审计委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应 的职责和义务，现就 2023 年度工作情况向董事会报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2022 年 12 月 29 日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举独立董事李 秉成先生、罗忆松先生及非独立董事吴平女士担任第三届董事会审计委员会委员， 召集人由会计专业人士李秉成先生担任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 ...