业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 时间为2024年4月11日15:00 - 17:00[3] - 地点为东方财富路演中心，网络远程举行[3] 参加及联系方式 - 参加人员有董事长、总经理吴平女士等[4] - 联系人唐华林先生，电话0717 - 5319666[6] - 联系地址是湖北长阳经济开发区长阳大道438号[6] 投资者提问 - 说明会网络召开，提前征集问题[5] - 投资者可于2024年4月11日15:00前指定页面提问[5] 公告时间 - 公告发布时间为2024年4月8日[7]

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-043 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 公司定于 2024 年 4 月 11 日（周四）15:00-17:00 在东方财富路演中心举办 2023 年年度报告业绩说明会，本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆东方财富路演中心（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4424677） 参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：吴平女士 公司财务总监：黄朝胜先生 公司董事会秘书：唐华林先生 五矿证券有限公司保荐代表人：何谦先生 四、 投资者参加方式 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-015），为方便广大投资者更全面 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-040 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 》 1.议案内容： 为提高募集资金使用效率，维护公司和全体股东的利益，满足公司业务增长 对流动资金的需求。在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下， （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：周星辰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司拟使用额度不超过 4,500 万 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-039 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长吴平女士 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以通讯方式发出 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事彭光伟、独立董事李秉成、罗忆松、钱和因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 1.议案内容： 本议案无需提交股东大会审议。 为提高募集资金使用效率 ...

五矿证券有限公司 关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"、"保荐机构"）作为湖北一 致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"一致魔芋"或"公司"）的保荐机 构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法(试行)》等有关规定,对一致魔芋使用闲置募集资金 暂时补充流动资金发表专项意见如下： 一、募集资金概述 公司于 2023 年 1 月 5 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意湖 北一致魔芋生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批 复》(证监许可[2023]18号)。 公司本次发行价格为 11.38 元/股，发行股数为 1,350.00 万股，募集资金总 额 15,363.00 万元,扣除发行费用(不含税)1,414.43 万元后,募集资金净额为 13,948.57 万元。截至 2023 年 2 月 10 日，上述募集资金已全部到账。天健会计 师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-041 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 2 月 7 日，湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"一致 魔芋"）发行普通股 13,500,000 股，发行方式为定价发行，发行价格为 11.38 元/ 股，募集资金总额为 153,650,000 元，募集资金净额为 139,485,657.62 元，到账 时间为 2023 年 2 月 10 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 21,609,462.73 元，到账时间为 2023 年 3 月 23 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金用 | | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | ...

五矿证券有限公司 关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"、"保荐机构"）作为湖北一 致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"一致魔芋"或"公司"）的保荐机 构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法(试行)》等有关规定,对一致魔芋使用闲置募集资金 暂时补充流动资金发表专项意见如下： 一、募集资金概述 采取了专户存储管理制度,并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集 资金三方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 截至 2024年 3 月 31 日,公司本次公开发行募集资金使用计划及使用情况如 下所示: 单位: 万元 | 序号 | 募集资金用途 | 募集资金 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计划投资总额 | 募集资金金额 | | | | 魔芋精深加工智能制造生 产线改扩建技改项目 | 10,104.89 | | 3.457.56 | | 2 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-040 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 》 1.议案内容： 为提高募集资金使用效率，维护公司和全体股东的利益，满足公司业务增长 对流动资金的需求。在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下， （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：周星辰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司拟使用额 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-041 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 2 月 7 日，湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"一致 魔芋"）发行普通股 13,500,000 股，发行方式为定价发行，发行价格为 11.38 元/ 股，募集资金总额为 153,650,000 元，募集资金净额为 139,485,657.62 元，到账 时间为 2023 年 2 月 10 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 21,609,462.73 元，到账时间为 2023 年 3 月 23 日。 二、募集资金使用情况 为提高募集资金使用效率，维护公司和全体股东的利益，满足公司业务增长 对流动资金的需求。在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下， 公司拟使用额度不超过 4,500 万元(其中母公司 4,000 万元，子公司湖北一致嘉 纤生物科 ...

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-039 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴平女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事彭光伟、独立董事李秉成、罗忆松、钱和因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 1.议案内容： 为提高募集资金使用效率，维护公司和全体股东的利益，满 ...