证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-093 广脉科技股份有限公司 关于 2022 年股权激励计划股票期权第二个行权期 行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"广脉科技"）于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通 过了《关于 2022 年股权激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称《监管指 引 3 号》或《监管指引第 3 号》）和公司《2022 年股权激励计划（草案）》（以 下简称"激励计划"、"本激励计划"）的相关规定，公司激励计划股票期权第 二个行权期行权条件已成就，现将相关情况公告如下： 一、公司激励计划已履行的相关审批程序 1 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-090 广脉科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日 以专人送达、邮件及 数据电文方式发出 5.会议主持人：监事会主席章颖姬女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 二、议案审议情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会依据有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司《 ...

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人11名，代表股份59,758,743股，占比56.12%[9] - 现场7名代表53,024,965股，占比49.80%；网络4名代表6,733,778股，占比6.32%[10][11] 议案表决结果 - 多项股权激励相关议案同意股数占出席会议股东有效表决权股份总数100%[15][17][20][22] - 提请授权董事会办理2024年股权激励计划议案获通过，同意占比100%[23][24] 会议相关信息 - 经第三届董事会十八次会议决议召开，提前15日公告[5] - 现场会议2024年10月23日13时召开，网络投票22 - 23日[7]

股权激励 - 2024年9月29日审议通过《2024年股权激励计划（草案）》议案[2] 股票交易自查 - 对2024年3 - 9月内幕信息知情人买卖股票情况自查[3] - 1名非董监高核查对象自查期有买卖行为[5] - 谢莲英2024.4.10 - 2024.4.19买卖5700股[5] - 核查对象未利用内幕信息交易[5] 信息保密 - 策划激励计划限定人员范围并保密[6] - 草案披露前未发现信息泄露[6] 自查结论 - 未发现内幕信息知情人违规情形[6] - 核查对象无内幕交易行为[6] 备查文件 - 《信息披露义务人持股及变更查询证明》等[7]

股东大会信息 - 股东大会于2024年10月23日召开[2] - 出席和授权出席股东11人，持股59,758,743股，占比56.12%[3] - 网络投票股东4人，持股6,733,778股，占比6.32%[3] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席[3] 核心员工与激励计划 - 拟提名7名员工为公司核心员工[5] - 多项股权激励计划相关议案同意股数占比均为100%[5][7][8][9] - 董事会提请授权办理2024年股权激励计划有关事项[9] 表决情况 - 公开征集表决权各议案股东人数为0，均通过[14][15] - 律师认为会议程序及结果合法有效[16]

核心员工认定 - 公司认定徐国通、杨娇等7名员工为核心员工[3] - 2024年9月29日董事会和监事会会议审议通过认定议案[3] - 2024年9月30日至10月10日对名单进行公示[3] - 2024年10月14日监事会发表同意意见[4] - 2024年10月23日股东大会审议通过认定议案[4]

关于 2024 年股权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-087 广脉科技股份有限公司 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开了第 三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年股权激励计划（草案）>的议案》等相关议案，并于 2024 年 9 月 30 日 在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露了相关公告。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律、法规及规范性文件的 要求和公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》及相关内部 保密制度的规定，公司对 2024 年股权激励计划（以下简称"本次激励计划"） 采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要 登记。根据《上市公 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-086 广脉科技股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 1 司核心员工。 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 徐国通 | 核心员工 | | 2 | 杨娇 | 核心员工 | | 3 | 赵海灵 | 核心员工 | | 4 | 蒋三强 | 核心员工 | | 5 | 贺悦 | 核心员工 | | 6 | 刘绍荣 | 核心员工 | | 7 | 邹刚 | 核心员工 | 二、核心员工名单 三、备查文件目录 一、核心员工认定的审核情况 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）认定徐国通、杨娇等 7 名员工 为公司核心员工，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日在北京证券交易所指定 信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于对拟认定核 心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-076），具体审核情况如下： 1、公司 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-085 广脉科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵国民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 59,758,743 股，占公司有表决权股份总数的 56.12%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 6,733,778 股，占公司有表决权股份总数的 6.32%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东 ...

杭州市上城区庆春东路西子国际 C 座 15 楼 15th Floor, Building C, Xizi International Center, Qingchun East Road, Shangcheng District, Hangzhou 邮编/ZipCode:310020 电话/Tel:86-0571-85779929 传真/Fax:86-0571-85779955 电子邮箱/E-mail:kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 杭州 海口 上海 广州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京康达（杭州）律师事务所 关于广脉科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2210 号 致：广脉科技股份有限公司 北京康达（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广脉科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下 ...