会议信息 - 董事会会议于2024年10月28日以现场与通讯结合方式召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于2024年第三季度报告的议案》全票通过[5] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》全票通过[6] - 《关于2022年股权激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》全票通过[7] - 《关于注销2022年股权激励计划部分股票期权的议案》全票通过[8] 期权注销 - 公司拟注销2022年股权激励计划部分股票期权31,339份[8]

制度审议 - 2024年10月28日公司第三届董事会第十九次会议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[3] 舆情管理架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[7] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般舆情，处理原则有快速反应等[10] - 一般舆情由董事会秘书和办公室灵活处置，重大舆情工作组决策[11] 其他规定 - 制度自审议通过日生效，由董事会负责解释[17]

会议信息 - 监事会会议于2024年10月28日召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于2024年第三季度报告的议案》全票通过[5] - 《关于2022年股权激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》全票通过[6] - 《关于注销2022年股权激励计划部分股票期权的议案》全票通过[7] 期权注销 - 公司拟注销2022年股权激励计划部分股票期权31,339份[7]

业绩数据 - 2021年经审计的母公司营业收入为319,250,512.32元[10] - 2023年经审计的母公司营业收入为416,926,232.17元[10] - 2023年母公司营业收入增长率为30.60%[10] 股票期权 - 2022年11月7日向12名激励对象授予81.00万份股票期权[6] - 2023年12月28日完成第一个行权期第一次行权，实际行权38.00万份[7] - 2024年5月22日完成第一个行权期第二次行权，实际行权2.50万份[7] - 第二个行权期行权比例为50%，等待期至2024年10月25日届满[8] - 可行权人数为11人，可行权数量为461,157份[14] - 行权价格调整为4.418元/份，行权数量调整为492,496份[14][15] 其他 - 本次行权所募集资金用于补充公司流动资金[19] - 激励对象股票期权个人所得税公司代扣代缴[20]

股票期权第二个行权期行权条件成就 及注销部分股票期权的 法律意见书 15th Floor, Building C, Xizi International Center, Qingchun East Road, Shangcheng District, Hangzhou 邮编/ZipCode:310020 电话/Tel:86-0571-85779929 传真/Fax:86-0571-85779955 电子邮箱/E-mail:kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 杭州 海口 上海 广州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京康达（杭州）律师事务所 关于广脉科技股份有限公司 2022 年股权激励计划 杭州市上城区庆春东路西子国际 C 座 15 楼 康达法意字【2024】第 4931 号 二〇二四年十月 北京康达（杭州）律师事务所 法律意见书 释义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 简称 | - | 含义 | | --- | --- | --- | | 广脉科技、公司 | 指 | 广脉科技股份有限公司 | ...

国投证券股份有限公司 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 关于 广脉科技股份有限公司 2022 年股权激励计划股票期权 第二个行权期行权条件成就及注销部分股 票期权事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 注 1：本报告所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数据 和根据该类财务数据计算的财务指标。 注 2：本报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上若有差异，是因四舍五入 所造成。 1 除非另有说明，本报告中下列简称具有如下特定含义： 广脉科技、公司、上市 公司 指 广脉科技股份有限公司 本激励计划 指 广脉科技股份有限公司 2022 年股权激励计划 股票期权 指 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条 件购买公司一定数量股票的权利 激励对象 指 按照本激励计划规定，获得股票期权且在公司任职的核心员工 授予日 指 公司向激励对象授予股票期权的日期，授予日必须为交易日 有效期 指 从股票期权授予激励对象之日起到股票期权失效为止的时间 段 等待期 指 股票期权授予日至股票期权可行权日之间的时间段 行权 指 激励对象根据本激励计划，行使其所拥有的股票期权的行为， 在本 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-089 广脉科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以专人送达、邮件 及数据电文方式发出 5.会议主持人：董事长赵国民先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。 3.回避表决情况： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事赵淑飞、薛安克、沈颖因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-094 广脉科技股份有限公司 关于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 3、2022 年 9 月 30 日至 2022 年 10 月 10 日，公司通过北京证券交易所官 网、公司网站及公司内部公告电子屏对 2022 年股权激励计划授予的激励对象向 全体员工进行公示并征求意见，截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激 励对象提出的异议。2022 年 10 月 11 日，公司召开第三届监事会第六次会议， 审议通过《关于对公司拟认定核心员工进行核查的议案》《关于对公司 2022 年股 权激励计划授予的激励对象进行核查的议案》，并于 2022 年 10 月 12 日在北京证 券交易所官网（www.bse.cn）披露了《广脉科技股份有限公司监事会关于公司 2022 年股权激励计划授予的激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号： 2022-097）。 4、2022 年 10 月 18 ...

广脉科技股份有限公司 监事会关于 2022 年股权激励计划股票期权第二个行权期行权条件成 就及注销部分股票期权的核查意见 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-095 经核查，监事会认为：本次注销部分股票期权，符合《上市公司股权激励管 理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持 股计划》等法律法规、规范性文件以及公司《2022 年股权激励计划（草案）》的 规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司注销 31,339 份股票期 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 1 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，根据《上市公司股权 激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》以及公司《2022 年股 权激励计划（草案）》等相关规定，对公司 2022 年股权激励计划股票期权第二个 行权期行权条件是否成就及注销部分股票期权进行了核查，并发表核查意见 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-092 广脉科技股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过《关于 制定<舆情管理制度>的议案》，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；表 决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广脉科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及各 职能部门负责人组成。 第一条 为了提高广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商 ...