证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-084 广脉科技股份有限公司 关于全资子公司变更注册地址并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、审议及表决情况 本次广浩科技注册地址变更无需经公司董事会、股东大会审议。 三、工商登记情况 目前广浩科技已完成相应工商变更登记，并于近日取得杭州高新技术产业开 发区（滨江）市场监督管理局换发的《营业执照》。 四、本次变更对公司的影响 本次公司全资子公司广浩科技注册地址的变更是基于自身经营需要，有利于 1 一、基本情况 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司杭州广浩科技有 限公司（以下简称"广浩科技"）因经营发展需要，对注册地址进行变更，具体 如下： | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册地址 | 浙江省杭州市滨江区浦沿街道 | 浙江省杭州市滨江区浦沿街道 | | | | 滨文路 426 号岩大房文苑大厦 | | | 云杉郡景中心 2 幢 405 室 ...

股权激励 - 2024年9月29日审议通过激励对象名单议案[2] - 9月30日披露激励对象名单[2] - 9月30日至10月10日公示激励对象[2] - 公示期满未收到异议[2] - 激励对象为高管和核心员工[4] - 监事会认为激励对象符合条件[5]

员工认定 - 2024年9月29日公司会议审议通过认定7名员工为核心员工议案[1] - 2024年9月30日公司披露拟认定核心员工公示并征求意见公告[1] - 2024年9月30日至10日公司对拟认定核心员工名单公示[2] - 公示期满员工对7名拟认定核心员工无异议[2] - 监事会同意认定7名员工为公司核心员工[2]

经核查，监事会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法律、法规及 《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意认定董事会提名的 7 名员工为公 司核心员工。 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-082 广脉科技股份有限公司 监事会关于拟认定核心员工的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开了第 三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于认定 公司核心员工的议案》，提名徐国通、杨娇、赵海灵、蒋三强、贺悦、刘绍荣、 邹刚共 7 名员工为公司核心员工，并于 2024 年 9 月 30 日在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）披露了《广脉科技股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示 并征求意见的公告》（公告编号：2024-076）。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-083 广脉科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年股权激励计划授予的激励对象名单 的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 1 1、列入公司《激励对象名单》的人员具备《管理办法》《上市规则》《监管 指引第 3 号》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条 件。 2、列入公司《激励对象名单》的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不 存在《管理办法》《上市规则》规定的不得成为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开了第 三届董事会第十八 ...

公司基本信息 - 公司于2021年11月15日在北京证券交易所上市，代码838924[10] - 公司持有2024年9月24日核发执照，代码913301085930545135[10] - 公司注册资本为10757.15万元[11] - 中国证监会批复文号为证监许可〔2021〕3111号[10] 股权激励计划 - 2024年9月29日会议审议通过激励计划相关议案[15][34][35] - 激励对象为高级管理人员、核心员工，共10人[18][42][50] - 拟授予限制性股票55.00万股，占股本总额0.51%[22] - 激励形式为限制性股票，来源为公司回购股票[20][21] - 本次为一次性授予，无预留权益[22] - 全部有效期内激励计划标的股票总数未超股本30%[22] - 实施需公示激励对象不少于10天[38] - 需在股东大会前5日披露监事会审核及公示说明[38][43] - 股东大会表决需经出席会议股东表决权2/3以上通过[39] - 激励计划尚需提交股东大会审议通过方可实施[54]

核心员工认定 - 2024年9月29日会议通过认定核心员工议案[2] - 提名徐国通、杨娇等7名员工为核心员工[2] - 公示期为2024年9月30日至10月10日[2] - 认定需经监事会审核、股东大会审议[2]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会将于10月23日召开[2] - 征集对象为截至10月16日收市后登记在册股东[5] - 征集期限为10月17 - 18日特定时段[6] 送达信息 - 授权委托书送达地址、邮编、电话、传真等[7] - 收件人为董事会秘书办公室[7] 其他 - 独立董事征集股权激励议案表决权[2] - 授权委托书有效期至股东大会结束[14]

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 2024年10月23日13:00现场会议召开，网络投票2024年10月22日15:00 - 2024年10月23日15:00[7][8] - 股权登记日为2024年10月16日[10] - 会议地点为广脉科技股份有限公司会议室[11] 激励计划 - 拟提名7名员工为公司核心员工[13] - 拟定《2024年股权激励计划（草案）》等相关文件[14][15][16][17] - 董事会提请授权办理激励计划有关事项[18][19] 会议登记 - 登记方式为现场签到，可信函、传真及上门办理[20][21] - 登记时间为2024年10月18日13:30 - 16:30[22] - 登记地点为杭州市滨江区西兴街道滨康路101号7幢606室[22]

股权激励资格 - 公司具备实施激励计划主体资格，无不得实行情形[1] - 激励对象无不得参与情形，不包括独董等[2] 激励计划情况 - 激励计划制定等合规，待股东大会审议[3] - 无向激励对象提供财务资助计划[3] - 制定考核管理办法利于目标实现[3] - 监事会同意实施本次激励计划[3] 公告信息 - 公告日期为2024年9月30日[4]