证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-032 浙江豪声电子科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信会 计师事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年收入总额（经审计）：50.01 亿元 202 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-020 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，除本通知外，会议的召开无需有关部门批准或履行必要的程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 本次会议为 2023 年年度股东大会。 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-028 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高公司资金使用效率，在满足公司日常经营资金需求、有效控制风险的 情况下，拟利用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高、风险可控的理 财产品，以增加公司投资收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，公司拟使用闲置自 有资金购买理财产品，公司单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财 产品总额不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）。在授权有效期间，投资额度内的资 金可以滚动使用。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用额度不超过 2 亿元人民币（含 2 亿元）的闲置自有资金购买安 全性高、低风险、流动性高、风险可控的理财产品, 投资额度内的资金可以滚动 使用。 （四） 委托理财期限 投资额度的 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-025 浙江豪声电子科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议，会议审议通过 了《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 22 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 272,371,719.07 元，母公司未分配利润为 269,137,664.34 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 98,000,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 49, ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-037 浙江豪声电子科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江豪声电子科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）会计 师事务所选聘（含续聘、改聘，下同）行为，切实维护股东利益，提高财务信息 质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江 豪声电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"会计师 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江豪声电子科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"豪声电子"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构、持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定， 对豪声电子拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体 情况如下： 一、本次募集资金基本情况 2023 年 6 月 1 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意浙江豪声 电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕1179 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）2,450.00 万股，发行价 格为人民币 8.80 元/股，募集资金总额为人民币 21,560.00 万元，扣除不含增值税 发行费用人民币 2,288. ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-029 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于公司及公司控股子公司申请银行综合授信额度及授权办理 具体事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、向银行申请综合授信额度的情况 为满足公司生产经营和业务发展需要，公司及公司控股子公司拟向各银行申 请总额不超过 4 亿元人民币（含 4 亿元）的综合授信额度（包括但不限于抵押融 资、票据质押融资、信用融资、短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、 票据贴现、保函、信用证、保理、贸易融资等），作为公司日常生产经营资金周 转。在该额度内，公司及公司控股子公司根据实际资金需求，合理确定与各家银 行的业务合作。该授信额度不等于公司及公司控股子公司的实际融资金额，实际 融资金额应在授信额度内，以公司及公司控股子公司与相关银行实际签订的借款 协议金额为准。在上述额度范围内，综合授信额度可循环使用。 公司拟提请股东大会授权董事会，董事会授权董事长或董事长指定的授权代 理人在上述授信额度内代表公 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-036 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《公 司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参 考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬 方案。现将具体情况公告如下： 一、2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务 的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 （2）公司独立董事职务津贴为 5 万元/年(税前) ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-021 浙江豪声电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（裘玲玲） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人裘玲玲，作为浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规及 《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履 行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公 司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充 分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和和股东尤其是中小股东 的利益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 裘玲玲，女，出生于 1963 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生 学历，副研究员（高教管理）职称。198 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-031 浙江豪声电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江豪声电子科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1179 号）核准，公 司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）2,450.00 万股，发行价格 为 8.80 元/股，募集资金总额为人民币 215,600,000.00 元，扣除发行费用（不 含税）人民币 22,880,691.90 元，实际募集资金净额为人民币 192,719,308.10 元。 上述募集资金于 2023 年 7 月 6 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，并出具信会师报字[2023]第 ZF11009 号《验资报告》。 公司对募集资金采取了专户存储制度。 （二）2023 年度 ...