投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [3][4] - 活动时间为 2025 年 2 月 27 日 [3] - 活动地点在浙江豪声电子科技股份有限公司会议室 [3] - 参会单位为申万宏源，上市公司接待人员有公司董事长、总经理徐瑞根先生和公司董事、董事会秘书言津先生 [3] 公司产品相关 产品类型与销售模式 - 主要产品包括微型电声元器件和音响类电声产品，销售采用直销模式，分境内直销和出口直销 [5] 产品终端品牌 - 销售给华勤技术的产品用于三星、华为、联想、VIVO 等品牌 [6] - 销售给龙旗科技的产品用于三星、小米、华为、联想等品牌 [6] - 销售给中诺通讯的产品用于诺基亚、荣耀等品牌 [6] - 销售给京东方的产品用于荣耀、联想等品牌 [6] - 销售给闻泰科技的产品用于三星、联想等品牌 [6] 产品应用领域 - 微电声产品广泛应用于手机、平板电脑等消费类电子产品领域，暂未用于真无线蓝牙耳机 [8] 公司产能与海外布局 - 产能主要集中在浙江省嘉善县，2024 年 12 月 12 日在泰国完成海外子公司注册登记，目前处于前期筹备阶段 [7] 公司优势 - 下游客户集中度较高，与业内主要知名品牌商和 ODM 制造商保持长期稳定合作关系 [9] - 在微电声细分领域有 60 余项授权专利，积累多项核心技术，能全面覆盖下游品牌高中低端机型 [9] - 拥有多条全自动单体装配线，能形成规模效应，快速响应客户订单 [9] 公司未来增长点 - 产品下游市场应用场景丰富，包括传统消费电子产品和新兴应用场景 [11] - AI 等新技术发展为电声产品带来新机遇和技术创新方向 [11]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入799,454,476.55元，同比上涨24.75%[3][4][5] - 2024年利润总额201,395,852.04元，同比上涨4.07%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润171,970,283.31元，同比上涨2.31%[3][4][5] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,150,281.63元，同比上涨119.10%[3][4][6] - 2024年基本每股收益1.75元，较上年同期下降12.94%[3][4] - 2024年末总资产1,135,614,988.44元，较期初上涨1.29%[3][4] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益805,514,060.59元，较期初上涨18.02%[3][4] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产8.22元，较期初上涨18.10%[3][4] 财务数据关键指标变化原因 - 营业收入增长因消费电子行业回暖及下游竞争缓和，主要客户销售额增长[5] - 扣非后净利润增长因主要客户销售额增长、毛利率提升及运营管理优化[6][7]

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十次会议 于 2025 年 2 月 24 日审议并通过： 提名徐瑞根先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 17,122,560 股，占公司股本的 17.47%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-014 浙江豪声电子科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 提名陈美林女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 11,680,640 股，占公司股本的 11.92%，不是失信联合惩戒对象。 提名陈春强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员 ...

会议信息 - 2025 年第一次职工代表大会 2 月 24 日在浙江嘉兴嘉善公司会议室召开[2] - 应出席职工代表 89 人，出席和授权出席 89 人[2] 选举结果 - 选举陆秀芳为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年[3] - 选举议案同意 89 票，反对 0 票，弃权 0 票[4] - 选举议案无关联交易，无需回避和提交股东大会审议[4]

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-020 浙江豪声电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（唐松华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； 本人唐松华，已充分了解并同意由提名人浙江豪声电子科技股份有限公司董 事会提名为浙江豪声电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江豪声 电子科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品 ...

人员提名 - 裘玲玲被提名为豪声电子第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 裘玲玲不满足多项限制条件，符合任职要求[2][4][5]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-015 浙江豪声电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（裘玲玲） （四）北交所规定的其他条件。 提名人浙江豪声电子科技股份有限公司董事会，现提名裘玲玲为浙江豪声电 子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任浙江豪声电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与浙江豪声电子科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二） ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-016 浙江豪声电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（吕晓青） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人浙江豪声电子科技股份有限公司董事会，现提名吕晓青为浙江豪声电 子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任浙江豪声电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与浙江豪声电子科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公 ...

一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-017 浙江豪声电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（唐松华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人浙江豪声电子科技股份有限公司董事会，现提名唐松华为浙江豪声电 子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任浙江豪声电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-019 浙江豪声电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（吕晓青） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人吕晓青，已充分了解并同意由提名人浙江豪声电子科技股份有限公司董 事会提名为浙江豪声电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江豪声 电子科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...