薪酬方案 - 2024 年度独立董事职务津贴 5 万元/年(税前)[2] - 董事、监事、高管薪酬方案适用 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日[1] 审议流程 - 2024 年 4 月 15 日薪酬与考核委员会审议议案提交董事会[6] - 2024 年 4 月 25 日董事会、监事会审议议案提交 2023 年年度股东大会[6] 发放规则 - 担任管理职务的董监高薪酬及独立董事津贴按月发放[8] - 董监高离任薪酬按实际任期计算发放[8] 税务与生效 - 薪酬个税由公司统一代扣代缴[9] - 董事、监事薪酬方案需经 2023 年年度股东大会审议通过生效[9]

浙江豪声电子科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"控朋会计师行业统一监管平台（http://www.blogs.com/news/ = (http://ac 浙江豪声电子科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 页次 | 目录 | | --- | --- | | 1-5 | 审计报告 | | 财务报表 | | | 1-4 | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | | 5-6 | 合并利润表和母公司利润表 | | 7-8 | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | | 9-12 | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | | 1-85 | 财务报表附注 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLF 审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10417 号 浙江豪声电子科技股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了浙江豪声电子科技股份有限公司(以下简称贵公司) 财务报表,包括 20 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江豪声电子科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"豪声电子"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机 构、持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等 有关规定，对豪声电子 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了核查，具体情 况如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 为了规范公司的经营行为，保护股东的合法权益，公司结合业务发展情况， 对公司（含豪声电子全资子公司及控股子公司）与其关联方的 2024 年度日常关 联交易情况进行了预计。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 （二）本次关联交易预计类别和金额 单位：元 | 序号 | 关联交易类别 | 主要交易内 | 预计 2024 年 | | 2023 年与关 联方实际发 | 预计金额与上年 实际发生金额差 | ...

会议出席情况 - 2023年董事会会议应出席5次，表决出席5次[4] - 2023年出席股东大会3次[4] 议案表决情况 - 2023年对董事会全部议案均投同意票[4] - 2023年各专门委员会议案同意票均为3票[8] 委员会会议召开情况 - 2023年审计委员会召开6次会议[7] - 2023年战略委员会召开2次会议[7] 其他情况 - 2023年发表3次独立意见[5] - 2023年未召开独立董事专门会议[8]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构[2] - 2024年4月25日董事会表决同意续聘，9票同意[12] 审计机构情况 - 立信2023年末合伙人278人，注会2533人[2] - 2023年收入总额50.01亿元，审计收入35.16亿元[2] - 2023年上市公司审计客户671家，收费8.32亿元[3] 审计收费 - 公司2023年审计收费50万元，2024年未确定[2][10] 风险与处罚 - 金亚科技案立信尚余1000万需赔偿[4] - 保千里案立信一审被判承担80万元15%补充赔偿责任[5] - 立信近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律措施1次[5]

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-032 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信会 计师事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江豪声电子科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年收入总额（经审计）：50.01 亿元 202 ...

内部控制 - 公司于内部控制评价报告基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[5] - 公司按风险导向原则确定纳入评价范围的单位等[6] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[35][36] 公司治理 - 公司董事会有九名董事，其中三名是独立董事[8] - 公司设立内部审计部，对审计委员会负责并报告工作[10] 制度建设 - 公司建立较科学的人力资源人事管理制度[11] - 公司建立有效的风险评估机制，识别风险并制定应对方法[14] - 公司对财务报告编制与审核等业务流程进行规范[22] - 公司对货币资金收支和保管建立严格授权审批程序[23] - 公司制定关联交易管理制度，关联交易合规[24] - 公司修订募集资金管理制度，募集资金使用无违规[27] 数据标准 - 财务报告内控缺陷以营业收入或资产总额衡量，有不同等级标准[31] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告内控执行[33] 其他情况 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额比例均为100.00%[6] - 公司截至2023年12月31日对内部控制有效性进行评价[30] - 截至报告期末公司实际未发生对外担保[25]

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-019 浙江豪声电子科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐芳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度公司监事会日 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立 董事工作制度》及《独立董事专门会议工作制度》等有关规定以及公司的实际情 况，浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 在公司会议室召开第三届董事会第一次独立董事专门会议，对公司第三届董事会 第十三次会议拟审议的相关事项发表审查意见如下： 一、《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》的审查意见 经审阅，我们认为公司 2023 年年度权益分派预案符合公司实际情况，有益 于公司长远发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符 合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 综上所述，我们一致同意《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》，并 同意将该议案提交公司第三届董事会第十三次会议审议。 二、《关于预计 2024 年公司日常性关联交易的议案》的审查意见 经审阅，我们认为公司对 2024 年日常性关联交易的预计 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-035 浙江豪声电子科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和浙江豪声电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，公司第三届董事会审计委员会在 2023 年度任期内勤勉尽责，积 极开展工作，认真履行职责，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2022 年 3 月 12 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于设 立公司第三届董事会各专门委员会并选举委员的议案》，决定在第三届董事会下 设立审计委员会，由独立董事吕晓青女士、独立董事裘玲玲女士、非独立董事徐 瑞根先生三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，并由会计 专业独立董事吕晓青女士担任主任委员。 公司于 2023 年 12 月 7 日召开第三届董事会第十二次会 ...