本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权现金管理情况 （一）审议情况 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-080 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，公司召开 第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议、2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司使用额度不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）的闲置募集资金进 行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行 现金管理的品种满足低风险、安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全、单 笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于结构性存款、大额存单、 通知存款、定期存单等，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集 资金投资计划正常进行。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-079 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于公司收到征收补偿款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 因嘉善县惠民街道实施城市有机更新需要，根据土地管理法及其他法律、法 规的规定，同时为推动公司改造升级，推进公司高质量发展，公司与嘉善天信房 屋拆迁有限责任公司（以下简称"天信拆迁"）签署《征收补偿协议》。根据《征 收补偿协议》约定，公司被征收房屋坐落于浙江省嘉善县惠民街道惠民大道 328 号、365 号，具体内容详见公司 2021 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于签署<征收补偿 协议>的公告》（公告编号：2021-033）。 一、本次征收补偿概况 2024 年 4 月 16 日公司与天信拆迁签订了《补充协议书》，该协议书为公司 之前与天信拆迁签订的《征收补偿协议》的补充合同。由于嘉善县工业用地级别 基准的调整，涉及惠民街道"城市有机 ...

因嘉善县惠民街道实施城市有机更新需要，根据土地管理法及其他法律、法 规的规定，同时为推动公司改造升级，推进公司高质量发展，公司与嘉善天信房 屋拆迁有限责任公司（以下简称"天信拆迁"）签署《征收补偿协议》。根据《征 收补偿协议》约定，公司被征收房屋坐落于浙江省嘉善县惠民街道惠民大道 328 号、365 号，具体内容详见公司 2021 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于签署<征收补偿 协议>的公告》（公告编号：2021-033）。 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-079 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于公司收到征收补偿款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次征收补偿概况 2024 年 4 月 16 日公司与天信拆迁签订了《补充协议书》，该协议书为公司 之前与天信拆迁签订的《征收补偿协议》的补充合同。由于嘉善县工业用地级别 基准的调整，涉及惠民街道"城市有机 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-077 浙江豪声电子科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 23 日 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐瑞根先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟投资设立泰国子公司的议案》 1.议案内容： 为实现公司国际化发展战略，增强市场竞争力，应对未来的国际贸易风险， 拓展海外市场业务，快速响应 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-078 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于设立泰国子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为实现公司国际化发展战略，增强市场竞争力，应对未来的国际贸易风险， 拓展海外市场业务，快速响应海外客户的订单需求，浙江豪声电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金与公司员工张永锋投资设立泰国子公 司。该项目计划总投资金额为 2,500 万泰铢（按当前汇率折算合约人民币 500 万 元或等值外币），包括但不限于租用厂房、购建固定资产等相关事项，实际投资 金额以中国及当地主管部门批准金额为准。为控制投资风险，公司将根据市场需 求和业务进展等具体情况分步、分期对泰国子公司进行相关投入，本次投资项目 为公司主营业务。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 新设子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 23 日 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-077 浙江豪声电子科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐瑞根先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟投资设立泰国子公司的议案》 1.议案内容： 拓展海外市场业务，快速响应海外客户的订单需求，公司拟使用自有资金在泰国 投资设立海外子公司。 ...

股东大会信息 - 2024年9月13日在浙江嘉兴嘉善公司会议室召开[2] - 8位股东出席，持表决权股份63,100,200股，占比64.3880%[3] - 1位股东网络投票，持表决权股份200股，占比0.0002%[3] 议案表决情况 - 《关于拟修订<公司章程>的议案》同意股数63,100,000股，占比99.9997%[5] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》同意股数63,100,000股，占比99.9997%[7] 其他信息 - 律师事务所为浙江六和律师事务所[8] - 律师认为大会召集、召开程序合法有效[9]

股东大会安排 - 公司2024年8月23日决定9月13日召开第一次临时股东大会[2] - 8月26日在北交所网站刊登会议通知[3] - 现场会议9月13日10:00召开，网络投票9月12 - 13日[4] 参会情况 - 出席现场会议7名代表63100000股，占比64.3878%[5] - 参与网络投票1名代表200股，占比0.0002%[5] - 出席共8名代表63100200股，占比64.3880%[5] 议案表决 - 《关于拟修订<公司章程>的议案》63100000股同意，占比99.9997%；200股反对[10] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》63100000股同意，占比99.9997%；200股反对[12]

公司基本信息 - 公司于2023年7月19日在北交所上市交易，发行2450万股[7] - 公司注册资本9800万元，每股面值1元，已发行股份9800万股[7][16] 股东信息 - 嘉善瑞亨投资有限公司认缴3210.48万元，占比45.86%[13] - 徐瑞根认缴1712.256万元，占比24.46%[13] - 陈其林认缴560万元，占比8%[15] - 嘉兴美合投资合伙企业认缴459.2万元，占比6.56%[15] - 陈美林认缴428.064万元，占比6.12%[15] 股份相关规定 - 减少注册资本收购股份10日内注销，其他情形6个月内转让或注销[22] - 员工持股等情形持股不超10%，3年内转让或注销[22] - 董监高任职每年转让不超25%，上市1年及离职半年内不得转让[24] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上持1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[31] - 股东大会、董事会决议违法，股东60日内可请求撤销[31] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[32] 重大事项审议 - 交易涉及资产等多项指标超50%且部分超金额需股东大会审议[37][38] - 对外担保多项指标超比例需股东大会审议[39][40] - 财务资助多项指标超比例需股东大会审议[40] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 多种情形需召开临时股东大会[41][42] - 3%以上股份股东可提临时提案[49] 会议通知与决议 - 股东大会通知时间及股权登记日规定[49][50] - 股东大会普通决议1/2以上通过，特别决议2/3以上通过[60] 中小投资者与投票权 - 中小投资者定义[62] - 多方可公开征集股东投票权[62] 关联交易审议 - 公司与关联人交易多项指标超比例需审议[63][64] 董事相关 - 董事每届任期三年，独立董事连任不超6年[75] - 董事任职限制及辞职补选规定[73][74][77] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[84] - 董事会会议召开时间及通知要求[89] 高级管理人员 - 公司设总经理等职位，财务负责人资格要求[96] - 高级管理人员任期及空缺处理规定[96][98] 监事相关 - 监事任期三年，连选可连任[102] - 监事辞职及补选规定[102] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例1/3[106] - 监事会会议召开时间及通知要求[107] 财务与分红 - 公司按规定披露报告，提取法定公积金[110] - 不同阶段现金分红比例规定[114] - 现金分红政策调整及派发规定[118] 会计师事务所 - 聘用会计师事务所聘期1年，解聘提前20天通知[120] 公司变更与解散 - 公司合并、分立、减资通知债权人及公告规定[127] - 10%以上表决权股东可请求解散公司[131] 控股股东定义 - 控股股东指持股份占50%以上或表决权影响决议股东[139]