证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-085 浙江豪声电子科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐芳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 （3）提出本意见前，未发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员存 在违反保密规定的行为。 2.议案表决结果：同意 3 ...

股价情况 - 2024年9月30日至10月9日3个交易日内收盘价涨幅偏离值累计达42.79%，属异常波动[2] 核实情况 - 核实对象含控股股东等相关人员，方式有电话等[3][4][5] - 前期公告等无重大变化，无应披露未披露事项[7][8] 交易情况 - 异常波动期间公司及相关人员无交易股票情况[9] 风险提示 - 公司提请投资者注意市场风险，理性投资[10]

| | 2024-10-09 公告日期 | 2024-10-09 异常期间 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 豪声电子(838701) 26273179.0 | 成交数量 连续竞价 （股） | 成交金额（万 元） | 61815.64 | | | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40% 涉及事项 | | | | | | (-40%) | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 海通证券股份有限公司漳州水仙大街证券营业部 | | 27653483.52 | 0 | | 买2 | 浙商证券股份有限公司永康望春西路证券营业部 | | 10236145.75 | 0 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | 7719944.08 | 7071565.89 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | 6827456.06 | 6165995.3 | | 买5 | 民生证券股份有限公司河南分公司 | | ...

涨跌幅 - 2024年10月9日国子软件异常期间涨跌幅偏离值累计达58.61%[1] - 2024年10月9日新安洁异常期间涨跌幅偏离值累计达55.24%[1] - 2024年10月9日凯德石英异常期间涨跌幅偏离值累计达49.34%[1] - 2024年10月9日成电光信当日收盘价涨幅达29.99%[1] - 2024年10月9日华岭股份当日收盘价涨幅达29.96%[1] - 2024年10月9日恒合股份当日收盘价跌幅达 -23.41%[1] - 2024年10月9日华阳变速当日收盘价跌幅达 -23.48%[1] 其他指标 - 2024年10月9日凯华材料当日价格振幅达54.73%[1] - 2024年10月9日国子软件当日换手率达63.86%[1] - 2024年10月9日瑞华技术当日换手率达52.96%[2] 成交量与成交额 - 2024年10月9日国子软件成交数量35716804股，成交金额89919.39万元[1] - 2024年10月9日新安洁成交数量94437597股，成交金额36660万元[1] - 2024年10月9日凯德石英成交数量27517422股，成交金额72200.91万元[1] - 2024年10月9日成电光信成交数量8231758股，成交金额29659.53万元[1] - 2024年10月9日华岭股份成交数量48711867股，成交金额73990.37万元[1] - 2024年10月9日恒合股份成交数量6710744股，成交金额4889.26万元[1] - 2024年10月9日华阳变速成交数量19627400股，成交金额15013.17万元[1] - 2024年10月9日凯华材料成交数量14198262股，成交金额49037.24万元[1] - 2024年10月9日国子软件成交数量16568587股，成交金额47620.5万元[1] - 2024年10月9日瑞华技术成交数量8621451股，成交金额34248.27万元[2]

公司股票最近 3 个有成交的交易日（2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 9 日）以内收盘 价涨幅偏离值累计达到 42.79%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定，属 于股票异常交易波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1、 关注问题： （1）前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； （2）是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻， 是否涉及热点概念事项； （3）近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； 证券代码：838701 证券简称:豪声电子 公告编号：2024-083 浙江豪声电子科技股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 4、 核实结论： 前期公告的事项不存在需要更正、补充之处，或取得重大进展或变化；未发现可能或已 经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻，不涉及热点概念事项；近期 公司经营情 ...

市场扩张和并购 - 泰国子公司项目计划总投资2500万泰铢，约合人民币500万元[2] - 泰国子公司设立时注册资本由400万泰铢调整至500万泰铢[4] 出资情况 - 调整后公司货币出资4999900泰铢，占比99.998%[2][5] - 调整后张永锋货币出资50泰铢，占比0.001%[3][5] - 调整后屠军货币出资50泰铢，占比0.001%[3][5] 出资时间及增资计划 - 各方需在2025年12月31日前完成出资[6][7][8] - 公司设立后三年内各方按持股比例将注册资本增资至2500万泰铢，持股比例不变[8] 其他新策略 - 宣称发生不可抗力的一方应在15天内提供证明[13]

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-081 浙江豪声电子科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 8 日 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐瑞根先生 （一）审议通过《关于调整泰国子公司股权结构的议案》 1.议案内容： 公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于拟投资设立泰国子公司的议 案》，拟使用自有资金投资设立泰国子公司。在实际办理过程中，根据泰国相关 法律法规的规定，在泰国设立公司至少需要 2 名自然人联合发起，且最终需要维 持至少 2 名股东（自然人或法人均可）的股权架构。因此，公司调整泰国子公司 设立时的股权结构，由原来的公司和 1 名自然人（公司员工），调 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-081 浙江豪声电子科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐瑞根先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 8 日 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整泰国子公司股权结构的议案》 1.议案内容： 公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于拟投资设立泰国子公司的议 案》，拟使用自有资金投资 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-082 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于调整泰国子公司股权结构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、调整内容 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议审议通过了《关于拟投资设立泰国子公司的议案》。公司拟使用自有资金 投资设立泰国子公司。该项目计划总投资金额为 2,500 万泰铢（按当前汇率折算 合约人民币 500 万元或等值外币），包括但不限于租用厂房、购建固定资产等相 关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。为控制投资风险， 公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分步、分期对泰国子公司进行相关投 入，该投资项目为公司主营业务。 在实际办理过程中，根据泰国相关法律法规的规定，在泰国设立公司至少需 要 2 名自然人联合发起，且最终需要维持至少 2 名股东（自然人或法人均可）的 股权架构。因此，公司拟调整泰国子公司设立时的股权结构，由原来的公司和 1 名自然人（公司员工）， ...

资金使用 - 公司授权使用不超8000万元闲置募集资金现金管理，可循环滚动[2] 理财余额 - 截至2024年9月30日，未到期理财产品余额7800万元，占2023年净资产11.43%[4] 产品信息 - 现金管理产品为银行结构性存款，浮动收益[6] 收益情况 - 2024年多期产品有不同年化收益率，部分本金已收回[14][15]