会议信息 - 第三届董事会第十八次会议于2024年12月17日在嘉善县公司会议室召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案情况 - 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，延长募投项目建设周期[4][5] - 表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[5] - 该议案无需提交股东大会审议[5]

资金募集 - 公司发行2450万股A股，每股8.8元，募集资金总额2.156亿元，净额1.927193081亿元[2] 项目进度 - 截至2024年11月30日，扩建项目累计投入进度44.55%，补流累计投入进度100.10%，整体累计投入进度58.96%[6] 资金使用 - 截至2024年11月30日，公司用闲置募集资金现金管理3800万元，专户余额4497.29785万元，共计余额8297.29785万元[7] 项目延期 - 扩建项目原计划2024年12月31日达预定可使用状态，现延期至2025年12月31日[8] - 延期因国内外经济及消费电子需求放缓，公司合理控投资节奏[9] - 延期未取消原募投项目，未改变实施主体、用途及规模，无重大不利影响[11] 项目利好 - 政府政策支持电子信息产业发展，利于募投项目实施[13] - 公司与多家客户建立长期稳定合作关系，为项目奠定市场基础[13] 审批情况 - 多会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意项目延期，无需提交股东大会审议[16] - 保荐机构认为项目延期符合规定、履行程序，无损害公司和股东利益情形，无异议[17]

募集资金情况 - 公司发行2450万股A股，每股8.8元，募资2.156亿元，净额1.927193081亿元[2] - 截至2024年11月30日，“扩建项目”投入6358.275945万元，进度44.55%[5] - 截至2024年11月30日，补充流动资金投入5005.052992万元，进度100.10%[5] - 截至2024年11月30日，闲置募资现金管理3800万元，专户余额4497.29785万元[4][6] 项目进展 - “扩建项目”原计划2024年12月31日达预定可使用状态，现延至2025年12月31日[5][7] 现金管理 - 公司用杭州银行“添利宝”产品现金管理3800万元，预计年化收益率1.50%-2.75%[4] 项目延期原因及影响 - 项目延期因国内外经济及消费电子需求放缓，合理控制投资节奏[7][8] - 项目延期未取消原项目，无重大不利影响[9] - 项目延期对预计收益无重大不利影响[13] 决策审批 - 2024年12月17日董事会、监事会审议通过项目延期议案[16][17] - 保荐机构对项目延期无异议[18]

会议信息 - 会议于2024年12月17日在浙江省嘉兴市嘉善县公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案审议 - 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》[4] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5] - 议案不涉及关联交易，无需回避和提交股东大会审议[5]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江豪声电子科技股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐机构"）作为浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"豪声电子"或 "公司"） 股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号 ——募集资金管理》等相关规定，对豪声电子本次募集资金投资项目延期事项进 行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2023 年 5 月 30 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意浙江豪声电子 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1179 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A 股） 24,500,000 股，每股发 ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-092 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 7 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐芳女士 浙江豪声电子科技股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 1.议案内容： 为使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，降低募集资金使用风 险，公司根据目前募集资金投资项目的实施进度及资金使用安排，在募投项目实 施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，延长募集资金投资 项目的建设周期。 具体内容详见公司 2024 年 12 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-093 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日召开公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于募集资金投资项目延期的议案》。公司在募投项目实施主体、募集资金 用途及投资规模不发生变更的情况下，根据实际情况对"扩建年产 3500 万只微 型受话器、2500 万只微型扬声器、5500 万只微型扬声器集成模组项目"（以下简 称"该项目"或"本项目"）进行延期。该事项在董事会审批权限范围内，无需 提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 | 受托方 | 产品 | 产品 | 产品金 额（万 | 预计年化收益 | 起始 | 终止 | 投资 | 资金 | 是否为 关联交 | | --- | --- | --- | - ...

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-091 浙江豪声电子科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 （一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 1.议案内容： 为使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，降低募集资金使用风 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐瑞根先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 险，公司根据目前募集资金 ...

市场扩张 - 2024年9月23日披露设立泰国子公司公告[1] - 2024年12月12日完成泰国子公司注册登记[1] - 泰国子公司注册资本500万泰铢[3] - 泰国子公司颁证日期为2024年12月12日[3] 新策略 - 设立时两名自然人股东出资占比均不低于1.00%[5] - 公司将调整股权使持股不低于99.00%[5]

浙江豪声电子科技股份有限公司 关于泰国子公司取得注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-090 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日 在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露《关于设立泰国子 公司的公告》（公告编号：2024-078）。 2024 年 12 月 12 日，公司已完成泰国子公司的注册登记手续，当地行政主 管部门签发了公司注册证书。 一、注册证书内容 中文名称：豪声电子（泰国）有限公司 英文名称：HAOSHENG ELECTRONICS (THAILAND) CO.,LTD. 注册编号：0245567005651 注册资本：5,000,000.00 泰铢整 颁证日期：2024 年 12 月 12 日 注册地址：泰国北柳府挽巴功县塔康区曼谷自由贸易区 4 区街道 8 88/34-36 号。（Bangkok Free Trade Z ...