河南硅烷科技发展股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字|2024]第 ZB10087 号 _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管平台（htm//acc.mof.vor 19 and 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ILP 内部控制紧证报告 信会师报字[2024]第 ZB10087 号 河南硅烷科技发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对河南硅烷科技发展股份有限公司(以下简称"硅 烷科技")董事会就 2023年 12月 31 日硅烷科技财务报告内部控制有 效性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 硅烷科技董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性并如实披露内部控 制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表紧证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-042 河南硅烷科技发展股份有限公司 股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、审议及表决情况 经2024年3月20日第三届董事会第十六次会议审议通过。表决结果：同意9 票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南硅烷科技发展股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范河南硅烷科技发展股份有限公司(以下简称"公司")股东大 会及股东行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》( 以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》及其它现行有关法律、 行政法规、规范性文件和《河南硅烷科技发展股份有限公司章程》(以下简称" 《公司章程》")的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《河南硅烷科技发展 股份有限公司公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会对公司 2023 年度审 计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"） 履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报 如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-039 2023 年审计业务收入（经审计）：34.08 亿元 2023 年证券业务收入（经审计）：15.16 亿元 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟、杨志国 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 ...

硅烷科技 838402 河南硅烷科技发展股份有限公司 Henan silane technology Development 2023 年度报告 1 公司年度大事记 公司获得中国企业家协会颁发的企业 信用评价 AAA 级信用企业 公司获得河南省国资委颁发的河南省国 企改革三年行动先进单位 公司获得中国证券报颁发的 "2022 年度金牛小巨人奖" 公司获得 2023 澳中博览会颁发的 "黄金奖" 1、2023 年 7 月 27 日，公司与河南中科清能科技有限公司签订了《战略合作协议》。 2、2023 年 8 月 10 日，公司被河南省工信厅评为 2023 年河南省制造业重点培育头雁企业。 3、2023 年 9 月 18 日，公司变更中信证券股份有限公司为持续督导及保荐机构。 4、2023 年 11 月 24 日，收到河南省财政厅拨付的公司关于《高纯硅烷 CVD 法制备区熔级 多晶硅关键技术研究及产业化》河南省重大科技专项第一笔补助资金 500 万元，奖补资金 总共为 1,000 万元。 5、2023 年 12 月 15 日，收到襄城县人民政府拨付的支持资金 2,600 万元。 2 | | 公司年度大事记 2 | ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-051 河南硅烷科技发展股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、审议及表决情况 经2024年3月20日第三届董事会第十六次会议审议通过。表决结果：同意9 票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南硅烷科技发展股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范河南硅烷科技发展股份有限公司(以下简称"公司") 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息依法及时传递、归集和有效管 理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规 范性文件和《河南硅烷科技发展股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》" )的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当出现、发生或将要发生本制度第二章 规定的可 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-015 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日 以书面及通讯方式发出 河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：监事会主席孙仕浩先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2023 年度工作情况。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-036 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事楚金桥、方拥军、倪晓的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立 ...

河南硅烷科技发展股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:沪2474DXWHLI 河南硅烷科技发展股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | · 审计报告 | | 1-5 | | | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | 1-89 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10086 号 河南硅烷科技发展股份有限公司全体股东; 一、 审计意见 我们审计了河南硅烷科技发展股份有限公司(以下简称硅烷科技) 财务报表,包括 202 ...

证券代码：838402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2024-044 河南硅烷科技发展股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、审议及表决情况 经2024年3月20日第三届董事会第十六次会议审议通过。表决结果：同意9 票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南硅烷科技发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进河南硅烷科技发展股份有限公司(以下简称"公司"或" 本公司")规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《 河南硅烷科技发展股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定 ，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行 ...

河南硅烷科技发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB10088 号 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xcc.mnf.com.cn）"进行查 ： 上一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xcc.nn6.cor.cn） 进行查 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于河南砖烷科技发展股份有限公司2023年度募集资金存 放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10088号 河南硅烷科技发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的河南硅烷科技发展股份有限公司(以下 简称"硅烷科技") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 硅烷科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)1 ...