业绩数据 - 广东新南都饲料科技2023年营收4853.34万元，净利润393.72万元[5] 成本预计 - 原材料等原预计50万，已发生43.28万，新增100万，调整后150万[4] 关联交易 - 2024年预计与关联方往来150万，交易公允必要[8][9][12] - 保荐机构认为披露真实，无重大不利影响，无异议[13]

注册地址：广州市天河区五山镇大丰一街 1 号广东省农业科学院畜牧研究所 A 区 1 号 华安证券股份有限公司 关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司 新增 2024 年预计日常性关联交易的专项核查意见 华安证券股份有限公司(以下简称"华安证券"或"保荐机构")为广东驱动 力生物科技集团股份有限公司(以下简称"驱动力"或"公司")股票向不特定合 格投资者公开发行的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，在《华安证券股份有 限公司关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2024 年日常性关联交易预计 的专项核查意见》的基础上，对驱动力新增 2024 年预计日常性关联交易的事项 发表专项意见如下： 一、新增预计 2024 年日常性关联交易情况 2024 年 9 月 24 日，根据公司经营发展规划及实际业务发展需求，驱动力对 原预计的 2024 年日常性关联交易规模 50 万元进行了调整，新增预计发生金额 100 万元，调整后预计 2024 年的日常性关联交易为 150 万元。关联交易内容不 变，仍为原材料采购。截至本核查意见出具之日，公司 2024 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-099 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 关于新增 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 广东驱动力生物科技集团股份有限公司于 2024 年 1 月 3 日在北京证券交易所指定 信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告 编号：2024-001）。 因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： （二） 关联方基本情况 1、公司名称：广东新南都饲料科技有限公司 住所：广州市天河区五山镇大丰一街 1 号广东省农业科学院畜牧研究所 A 区 1 号 注册地址：广州市天河区五山镇大丰一街 1 号广东省农业科学院畜牧研究所 A 区 1 号 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：梁江东 注册资本：1,077 万元人民币 单位：元 | 关联交易 | 主要交易内 | 原预计 | 累计已 ...

广东驱动力生物科技集团股份有限公司 章 程 二〇二四年九月 1 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 董事长为公司的法定代表人。 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董 | 事 会 22 | | 第一节 | | 董 事 22 | | 第二节 | | 独立董事 25 | | 第三节 | | 董事会 31 | | 第四节 | | 董事会秘书 36 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监 | 事 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致： 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东驱动力生物 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派孙巧芬律师和莫婉榕律 师（以下简称"本所律师"）对公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》( ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-096 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：广州市天河区白沙水路 123 号长兴创兴港 7 栋 3 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：公司董事长刘平祥先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 113,238,273 股，占公司有表决权股份总数的 71.05%（公司目前总股本为 160,277,600 股，根据扣除回购专户 900,000 股后的 159,377,600 股为基数）。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有 ...

广东驱动力生物科技集团股份有限公司 章 程 二〇二四年九月 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董 | 事 会 22 | | 第一节 | | 董 事 22 | | 第二节 | | 独立董事 25 | | 第三节 | | 董事会 31 | | 第四节 | | 董事会秘书 36 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监 | 事 会 38 | | 第一节 | | 监 事 38 | | 第二节 | | 监事 ...

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：公司董事长刘平祥先生 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2024-096 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：广州市天河区白沙水路 123 号长兴创兴港 7 栋 3 楼会议室 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 113,238,273 股，占公司有表决权股份总数的 71.05%（公司目前总股本为 160,277,600 股，根据扣除回购专户 900,000 股后的 159,377,600 股为基数）。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致： 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东驱动力生物 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派孙巧芬律师和莫婉榕律 师（以下简称"本所律师"）对公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》( ...

投资者关系活动 - 活动类别：广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2024年9月12日 [2] - 活动地点：网络远程方式，通过“全景路演”网站参与 [2] - 参会人员：公司董事长、总经理刘平祥先生，财务总监沈佳女士，副总经理、董事会秘书叶军强先生 [2] 财务表现 - 分红政策：公司严格执行利润分配政策，优先采取现金分红方式回报投资者 [3] - 毛利率上升原因：2024年上半年，公司调整业务结构，低毛利率产品（造血系列3）收入下降，高毛利率产品（造血系列1、2）收入上升，导致综合毛利率提高 [4] - 收入下降但利润上升原因：2024年上半年，公司优化产品销售结构，高毛利产品收入占比提高，信用减值损失减少，资产处置收益增加，对联营企业和合营企业的投资收益增加，综合导致净利润上升 [5] 未来展望 - 公司将持续推动创新研发，积极拓展市场，力争创造更好的业绩回报投资者 [5]