证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2023-071 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关 于制定<内部审计制度>的议案》，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人；表 决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营 效率及经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定》及《公司章程》 等法律、法规、规范性文 件、规章制度等的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2023-080 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺(张铁钢) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人张铁钢，已充分了解并同意由提名人湖南德众汽车销售服务股份有限 公司董事会提名为湖南德众汽车销售服务股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任湖南德众汽车销售服务股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2023-078 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）任免的基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及 《北京证券交易所上市公司持续监管指引 1 号—独立董事》的相关规定，经公司董事会 提名，公司于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于 提名公司第三届董事会独立董事的议案》，同意提名张铁钢先生为公司第三届董事会独 立董事候选人，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 任命张铁钢先生为公司独立董事，任职期限限自公司股东大会审议通过之日起至第 三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东 大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是 失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2023-076 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关 于修订<利润分配管理制度>的议案》，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人； 表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖南德众汽车销售服务股份有限公司 （以下简称 "公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润 分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规及规范 性文件以及《湖南德众汽 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2023-072 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关 于修订<承诺管理制度>的议案》，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人；表 决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强对湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称 "公司"）实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下简称"承 诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第4号——上市公 司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2023-068 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第 79 条股东大会审议有关关联交易事 | 第 79 条股东大会审议有关关联交易事 | | 项时，除法律法规、部门规章、业务规 | 项时，除法律法规、部门规章、业务规 | | 则另有规定和全体股东均为关联方情 | 则另有规定和全体股东均为关联方情 | | 形外，关联股东不应当参与投票表决， | 形外，关联股东不应当参与投票表决， | | 其所代表的有表决权的股份数不计入 | 其所代表的有表决权的股份数不计入 | | 有效表决总数。股东大会决议的公告应 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2023-070 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关 于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，会议应出席董事 8 人，实际出席 董事 8 人；表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东大 会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、 电话等）或现场与通 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2023-082 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 12 月 13 日公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票表决方式的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 ...

开源证券股份有限公司 关于湖南德众汽车销售服务股份有限公司 预计 2024 年度公司合并报表范围内担保额度的专项核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为湖南德众 汽车销售服务股份有限公司(以下简称"德众汽车"或"公司")公开发行股票 的保荐机构,根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 等相关规定,对德众汽车预计 2024年度公司合并报表范围内担保额度事项发表 专项核查意见,具体情况如下: 一、担保情况概述 (一)预计情况 德众汽车根据公司及子公司(包含现有及授权期新设立的纳入公司合并报表 范围的各级子公司)的生产经营和资金需求,统筹安排公司及子公司的融资活动, 综合授信用于办理包括不限于短期流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银 行保函、银行保理、信用证等业务。 公司召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于预计2024年度 公司合并报表范围内担保额度的议案》,同意公司与子公司之间、子公司之间相 互提供无偿担保的额度合计不超过人民币 350,000 万元,公司 2024年预 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2023-074 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于修 订<对外担保管理制度>的议案》，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人；表 决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第三条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保 行为，须按程序经公司股东大会或董事会批准。 未经公司股东大会（或董事会）的批准，公司不得对外提供担保。 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国 ...