股东大会情况 - 2024年第二次临时股东大会于12月20日在湖南怀化召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东8人，持表决权股份103,857,516股，占比58.07%[3] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议[3][4] 公司决策 - 2025年度公司合并报表范围内担保额度不超38亿元，预计新增担保授信额度3亿元[5] - 《关于预计2025年度公司合并报表范围内担保额度的议案》同意股数103,857,516股，占比100%[6] - 《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2024年度审计机构的议案》同意股数103,857,516股，占比100%[8] 中小股东情况 - 涉及重大事项，中小股东对担保额度公告同意、反对、弃权票数比例均为0%[11] 会议见证 - 北京国枫（成都）律师事务所见证会议，认为合法有效[12]

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2024-075 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日 2.会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众汽车大楼 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：段坤良 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员均列席了本次会议。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范 ...

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会由董事会12月3日决定召开并召集[4] - 会议通知12月3日发布，现场会12月20日在怀化召开[4][5] - 网络投票时间为12月19日15:00 - 20日15:00[5][6] 投票情况 - 现场和网络投票股东8人，代表股份103,857,516股，占比58.07%[7] - 两议案同意股数均为103,857,516股，占比100%[9][10] - 两议案分别经有效表决权的三分之二、过半数通过[10]

担保额度 - 2025年度公司合并报表担保额度不超38亿，预计新增3亿[2] 审批情况 - 2024年12月3日董事会通过担保额度议案，待股东大会审议[5] 担保现状 - 截至2024年9月30日，对外担保余额43095.59万元，占净资产92.15%[11] - 截至2024年9月30日，对合并报表外单位担保余额为0[11] - 截至2024年9月30日，逾期、涉诉、败诉担保金额均为0[11] 担保方式 - 公司与子公司等互相提供无偿连带责任担保，其他股东按权益等比担保[6] 担保用途与风险 - 担保用于扩充流动资金，签反担保协议控风险[7][10]

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2024-074 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 公司拟使用不超过人民币 5,000 万元的暂时闲置的自有资金购买银行理 财产品、定期存款或结构性存款产品，上述额度内资金可以循环滚动使用。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用不超过人民币 5,000 万元的暂时闲置的自有资金购买银行理 财产品、定期存款或结构性存款产品，上述额度内资金可以循环滚动使用。公 司拟投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品、定期存款或结构性存款产 品好，单笔投资期限最长不超过 12 个月。 （四） 委托理财期限 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品的存续期超过 董事会决议有效期，则有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。 二、 决策与审议程序 （一） 委托理财目的 为了提高公司资金利用率，在不影响公司主营业务正常发展，并确保 ...

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议12月20日14：00召开，网络投票12月19日15:00 - 12月20日15:00[7] - 股权登记日为2024年12月16日[9] - 会议地点在湖南省怀化市鹤城区国际汽车城德众汽车大楼四楼会议室[10] 审议事项 - 审议2025年度公司合并报表范围内担保额度议案，合计不超380,000万元，2025年预计新增30,000万元[11] - 审议拟变更会计师事务所暨聘任公司2024年度审计机构的议案[12] 其他信息 - 登记时间为2024年12月20日13:00 - 14:00，地点在公司四楼会议室[14] - 会议联系人易斈播，电话0745 - 2365986，与会股东费用自理[14]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由天职国际变更为中兴华[2][3] - 2024年12月3日董事会和审计委员会审议通过变更议案[15][16] - 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议[17] 审计费用 - 天职国际上期审计收费85万元，本期60万元[2] - 2024年审计收费60万元，年报审计50万元，内控审计10万元[9] 中兴华情况 - 2023年末合伙人189人，注册会计师968人，签过证券审计报告489人[4] - 2023年收入总额185,828.77万元，审计业务140,091.34万元，证券业务32,039.59万元[5] - 2023年上市公司审计客户124家，收费15,791.12万元，同行业客户5家[5] - 职业风险基金上年度年末数11,468.42万元，职业保险累计赔偿限额10,000万元[5] - 近三年因执业行为受行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施2次[7]

会议信息 - 2024年12月3日召开监事会会议，通知于11月28日发出[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《关于拟变更会计师事务所》《关于使用闲置自有资金购买理财产品》议案均全票通过[7][8] 资金使用 - 公司拟用不超5000万元闲置资金买理财产品，单笔期限最长12个月[8]

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2024-070 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日 2.会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众汽车大楼四楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 28 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：段坤良 6.会议列席人员：监事会成员及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年度公司合并报表范围内担保额度的议案》 1.议案内容： 湖南德众汽车销售服务 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2024-074 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高公司资金利用率，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营 需求的前提下，公司拟利用暂时闲置的自有资金向银行购买安全性高、流动性 好的理财产品、定期存款或结构性存款产品，在额度内，资金可以循环滚动使 用。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用不超过人民币 5,000 万元的暂时闲置的自有资金购买银行理 财产品、定期存款或结构性存款产品，上述额度内资金可以循环滚动使用。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用不超过人民币 5,000 万元的暂时闲置的自有资金购买银行理 财产品、定期存款或结构性存款产品，上述额度内资金可以循环滚动使用。公 司拟投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品、定期存款或结构性存款产 品好，单笔投资期限最长不超过 1 ...