证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-060 无锡亿能电力设备股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了本制度， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司治理结构，切实保护股东的权益，维护公司利益，促进公司规范运作，保障公 司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》（以下简称"《上市规则》"）以及《无锡亿能电力设备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合公司实际情 况，特制定本制度。 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-053 无锡亿能电力设备股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 | 会、监事会以及单独或者合并持有公司 | 会、监事会以及单独或者合并持有公司 | | --- | --- | | 3%以上股份的股东，有权向公司提出提 | 3%以上股份的股东，有权向公司提出提 | | 案。 | 案。 | | 单独或者合计持有公司 3%以上股份的 | 单独或者合计持有公司 3%以上股份的 | | 股东，可以在股东大会召开 10 日前提 | 股东，可以在股东大会召开 10 日前提 | | 出临时提案并书面提交召集人。召集人 | 出临时提案并书面提交召集人。召集人 | | 应当在收到提案后 2 日内发出股东大会 | 应当在收到提案后 2 日内发出股东大会 | | 补充通知，公告临时提案的内容。 | 补充通知，公告临时提案的内容。 | | 除前款规定的情形外，召集人在发出股 | 除前款规定的情形外，召集 ...

无锡亿能电力设备股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-062 一、 审议及表决情况 本制度已经 2023 年 10 月 26 日召开的公司第三届董事会第十五次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强无锡亿能电力设备股份有限公司及其控股子公司（以下简称"公 司"）的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《上市公司治理准则》、《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规以及《公司章程》 的规定，结合本公司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的与财 务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门，对公司内部控制和风险 管理的有效性、财务信 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-065 无锡亿能电力设备股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任名的基本情况 鉴于证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，及北京证券交易所修订了《股票 上市规则（试行）》《上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，公司修改了公司章程， 同时为了进一步完善公司治理，董事会提名薛冠军同志为公司董事候选人。 提名薛冠军先生为公司董事，任职期限自股东大会决议生效至本届董事会届满，本 次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。 上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 薛冠军，男，1980 年 8 月生，中国籍，无境外居留权，高级工程师；2004 年 7 月 毕业于哈尔滨理工大学电气与电子工程学院电气工程及其自动化专业，本科学历；2004 年 7 月至 2022 年 11 月于日新电机（无锡）有限公司任新能源事业本部 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-059 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"上市规则"）等相关法律 法规的规定和《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括向不特定合格投 资者公开发行、配股、发行可转换债券、发行分离交易的可转换债券、权证等） 以及非公开发行证券的方式向投资者募集资金并用于特定用途的资金，但不包括 公司实施股权激励计划募集的资金。 无锡亿能电力设备股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 2 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-052 无锡亿能电力设备股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席邵敏敏 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公 司监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）发布的公司《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-050）。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日 以通讯方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-054 无锡亿能电力设备股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了本制度， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"上市规则"）等有 关规定以及《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，制订本规则。 第二条 董事会向股东大会负责，并根据法律、法规、公司章程的规定行使职权。 董事会应认真履行法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律、法规 和公司章程的规定，公 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-058 无锡亿能电力设备股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二章 承诺管理 第三条 公司实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下简称"承诺 人"）在公司股改、申请挂牌或上市、股票发行、再融资、并购重组以及公司治 理专项活动等过程中做出的避免同业竞争、减少关联交易、股权激励、盈利预测 补偿条款、股票限售、解决产权瑕疵等各项承诺事项必须有明确的履约期限，承 诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约期限。公司应对 承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策等方面 进行充分的信息披露。 2023 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了本制度， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人、 股东、 ...

无锡亿能电力设备股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了本制度， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司业务办理 指南第 3 号——权益分派》等有关法律法规的相关规定和《无锡亿能电力设备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情况，制定本制 度。 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-057 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程 序。董事会应当就股东 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-055 无锡亿能电力设备股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第五条 公司董事会办公室负责对关联交易的日常定价审核工作；公司财务部门 负责对关联交易发生情况进行跟踪和财务控制；信息披露部门负责关联交易事项 2023 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了本制度， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易活 动，保证公司与各关联方所发生的关联交易合法和公允，保障公司、股东和债权 人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》以及《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，特制订本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司在 ...