本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 无锡亿能电力设备股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-051 （三）本次会议修订章程及有关制度的情况： 鉴于证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，及北京证券交易所修订了 《股票上市规则（试行）》《上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，为使公 司制度符合有关规定并进一步完善公司治理，公司拟修订公司《章程》《董事会 议事规则》及相关制度，详见议案（二）至议案（十一）。 二、议案审议情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长黄彩霞 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-056 无锡亿能电力设备股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了本制度， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 对外担保管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所述的对外担保指公司以第三人身份为债务人对于债权人所负的 债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任 的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称子公司）。 第四条 公司对外担保由公司统一管理，公司股东大会和董事会是对外担保的决 策机构，公司的对外担保行为，须按程序经公司股东大会或董事会批准。未经公 司董事会或者股东大会批准、授权，任何人不得以公司名义签署对外担保的合同、 协议或者其他类似的法律文件。 第五条 公司对外担保要遵循平等自愿、合法、 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-0061 无锡亿能电力设备股份有限公司审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经 2023 年 10 月 26 日召开的公司第三届董事会第十五次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化无锡亿能电力设备股份有限公司(简称"公司")董事会决策功能， 实现对公司各项经营活动的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，确保董事 会对高级管理人员的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所 股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等相关法律法规、 规范性文件和《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》(简称"《公司章程》")的 规定，公司设立审计委员会，并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作。审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-066 无锡亿能电力设备股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-051 无锡亿能电力设备股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长黄彩霞 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、 法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 （三）本次会议修订章程及有关制度的情况： 鉴于证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，及北京证券交易所修订了 《股票上市规则（试行）》《上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，为使公 司制度符合有关规定并进一步完善公司治理，公 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-064 无锡亿能电力设备股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况审议 本公司董事会于 2023 年 10 月 26 日收到董事杨海燕女士递交的辞职报告，自股东 大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,567,500 股，占 公司股本的 2.1696%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 本公司董事会于 2023 年 10 月 26 日收到董事倪成标先生递交的辞职报告，自股东 大会审议通过公司《章程修正案》及选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员 持有公司股份 220,000 股，占公司股本的 0.3054%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继 续担任副总经理、董事会秘书职务。 本公司董事会于 2023 年 10 月 26 日收到董事仲挺先生递交的辞职报告，自股东大 会审议通过公司《章程修正案》及选举产生新任董事之日起辞职生效。 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-063 无锡亿能电力设备股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经 2023 年 10 月 26 日召开的公司第三届董事会第十五次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》） 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管 指引 1 号》等法律、法规、规范性文件以及《无锡亿能电力设备股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董 ...

亿能电力 证券代码 : 837046 无锡亿能电力设备股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人黄彩霞、主管会计工作负责人张静及会计机构负责人（会计主管人员）张静保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-067 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监 管办法》及《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则（试行）》的相关 规定，公司本次拟购买的土地将用于公司生产经营，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次拟购买土地使用权的交易不构成关联交易。 无锡亿能电力设备股份有限公司 购买土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 为落实公司未来发展战略规划，扩大新能源配套用电力设备产能，进一步扩 大企业经营规模，提升公司综合实力，公司拟以"招拍挂"方式，以自有或自筹 资金竞拍位于无锡市新吴区的国有建设用地使用权，计划购买面积 30 亩左右的 土地使用权，用于建设新厂房。最终竞拍面积和成交金额以与政府土地管理部门 签订的土地出让合同为准。 （二）是否构成重大资产重组 三、交易标的情况 （四）审议和表决情况 公司于 2023 年 1 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-056 无锡亿能电力设备股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了本制度， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法 典》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《无锡亿能 电力设备股份有限公司章程》等有关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保指公司以第三人身份为债务人对于债权人所负的 债务提供担保，当债务人不 ...