募资情况 - 2022年9月2日获公开发行股票注册申请，发行价5元/股，发1725万股，募资8625万元，净额7745.98万元[2] - 截至2024年12月31日，江苏银行无锡梅村支行募资余额363.09万元，南京银行无锡分行余额207.33万元[4] 资金管理 - 2024年三次现金管理金额分别为1000万元、1000万元、1500万元，年化收益率2.28%、2.39%、2.39%[7] - 2024年报告期募集资金银行理财收益71.61万元[7] - 报告期末用闲置募集资金买理财产品余额3500万元[17] 项目进展 - 本报告期投入募集资金83.35万元，累计投入3885.57万元[15] - 研发中心项目本期末累计投入318.88万元，进度61.66%；补流累计投入3566.69万元，进度100%[15] 项目变更 - 2024年部分募投项目延期至2026年12月，变更实施地点及计划进度[8][16]

募集资金发行 - 截至2022年9月29日发行1500.00万股，募集资金75000000.00元[1] - 截至2022年11月14日累计发行1725.00万股，总募集资金86250000.00元，净额77459778.08元[1] 资金存储与理财 - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额5704217.39元，闲置资金买理财35000000.00元[2] - 截至2024年12月31日，江苏银行专户余额3630891.53元，南京银行专户余额2073325.86元[3] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金期末理财余额为35000000元[23] 项目调整 - 公司将“变压器和电抗器改扩建项目”和“研发中心项目”部分设备实施地点变更，建设期延至2026年12月[15] 资金使用情况 - 2024年度投入募集资金总额833,499.50元，累计投入38,921,657.92元[36] - 研发中心项目累计投入3,254,779.84元，投入进度62.93%[36] - 补充流动资金累计投入35,666,878.08元，投入进度100%[36] 其他事项 - 2023年11月17日公司修订《无锡亿能电力设备股份有限公司募集资金管理制度》并经股东大会通过[8] - 2022 - 2023年在三家银行开立专户，2023年8月17日注销工行专户[10][13] - 2024年不存在募集资金投资项目对外转让或置换、用闲置募集资金补充流动资金等情况[16][18]

募集资金情况 - 2022年9月29日发行1500.00万股，募集75000000.00元，11月14日超额配售225.00万股，累计发行1725.00万股，总募集86250000.00元，净额77459778.08元[12] - 截至2024年12月31日，专户余额5704217.39元[13] - 募集到账79929245.28元，费用922748.59元，置换1543906.11元，净额77462590.58元[14][16] 项目投入情况 - 截至期初累计投入38088158.42元，本期投入833499.50元，截至期末累计投入38921657.92元[16] - 研发中心项目截至期末投入进度62.93%[36] 资金使用情况 - 2022年用1543906.11元置换自筹资金[38] - 2023年用票据支付800000元[38] - 2024年拟对不超3800万元闲置资金现金管理，期末理财余额35000000元[31][38] 项目变更情况 - 2024年募投项目实施地点拟变更，建设期延长至2026年12月[23]

审计机构聘任 - 公司拟聘任中喜为2025年审计机构，需股东会审议[2][12] - 2025年4月25日董监事会通过续聘议案[10] 审计机构情况 - 2024年末中喜合伙人102人，注会442人，签过证券审计报告注会330人[2] - 2024年中喜收入41845.83万元，审计业务36575.89万元，证券业务12260.14万元[2] - 2024年中喜上市公司审计客户40家，收费6027.04万元，同行业1家[3] 审计机构风险 - 中喜职业保险累计赔偿限额10000万元，近三年无民事诉讼及担责情况[3][4] - 中喜近三年受行政处罚1次、监管措施5次、纪律处分1次[5] - 21名从业人员近三年受行政处罚1次、监管措施11次、纪律处分1次[6] 审计收费 - 2024年审计收费25万元，2025年未确定[2][8]

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-019 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定及要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2024 年度审计工作履行监督职责的情况汇报如下： 一、 会计师事务所的基本情况 无锡亿能电力设备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）， 最早于 1985 年成立，是改革开放以来国内设立的首批大型会计师事务所之 一，经过近 30 年发展后，于 2013 年 11 月 8 日经北京市财政局京财会许可 【2013】0071 号文件批准，改制设立为中喜会计师事务所。注册地址为北 京市东城区崇外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层，首席合伙人张增刚。 截至 2024 年 12 月 ...

董事会审计委员会2024年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024年，无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《审计委员会议事规则》的有 关规定，忠实勤勉地履行了工作职责。现将审计委员会2024年度履职情况报告如下。 一、审计委员会基本情况 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-014 无锡亿能电力设备股份有限公司 公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事钱美芳女士、 独立董事陈易平先生及董事薛冠军先生，召集人由具有会计专业资格的独立董事钱 美芳担任。 审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验， 符合证监会及北交所监管要求及有关规定。 二、会议召开情况 2024年度，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用， 勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关规 定，并结合在任独立董事出具的《2024年度独立董事独立性自查情况报 告》及其他相关资料，无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事钱美芳女士、陈易平先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2025-017 无锡亿能电力设备股份有限公司董事会 对独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告 （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举 情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易 所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事钱美芳女士、陈易平先生不存 在任何妨碍其进行独立客观判断的因素，不存在影响其独立性的情形， 符合有关法律法规中对独立董事独立性的相应要求。 无锡亿能 ...

报告信息 - 亿能电力2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况报告于2025年4月25日获第四届董事会第五次会议批准[10] 资金数据 - 大股东及其附属企业2024年期初占用资金余额为17万元[10]

内部控制审计报告 中喜专审 2025Z00350 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址： 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编： 100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮 箱： zhongxi@zhongxicpa.net ( ) ZHONGXI CPAs SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP 2025Z00350 2024 12 31 2024 12 31 1 1 A 1 1 010-67085873 010-67084147 100062 1 題合伙） 中喜会 中国 · 北京 中国注册会计师: 中国注册会计师: 二〇二五年四月二十五日 地址: 北 京 市 崇 文 门 外 大 街 11号 新 成 文 化 大 厦 A座 11层 电话: 010-67085873 传真: 010-67084147 中 喜 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 邮政编码: 100062 2 ...

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年5月20日15:00现场召开，网络投票时间为5月19 - 20日[2] - 股权登记日为2025年5月13日[4] - 会议登记时间为2025年5月16日[12] - 会议地点为无锡市新吴区梅村锡达路219号[4] 权益分派 - 2024年年度权益分派预案为每10股派0.80元现金[7] 议案审议 - 会议审议六项议案，含《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》[5][6][7][8][9] 审计机构 - 公司拟续聘中喜会计师事务所为2025年度审计机构[9]