无锡亿能电力设备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-025 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 15 日 15:00—2024 年 5 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大 ...

无锡亿能电力设备股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年，无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》及公司《审计委员会议事规 则》的有关规定，忠实勤勉地履行了工作职责。现将审计委员会2023年度履职情况 报告如下。 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事钱美芳女士、 独立董事陈易平先生及董事薛冠军先生（公司董事、审计委员会委员仲挺先生于 2023年10月26日申请辞去董事职务，选举薛冠军为公司董事，于2023年11月17日第 一次临时股东大会后生效)，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事钱美芳担 任。 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-039 （一）监督及评估外部审计机构工作 在对苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-027 无锡亿能电力设备股份有限公司董事、监事换届公告 （二）监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十九次会议于 2024 年 4 月 23 日审议并通过： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于 2024 年 4 月 23 日审议并通过： 提名黄彩霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 33,382,348 股， 占公司股本的 46.2%，不是失信联合惩戒对象。 提名马锡中先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,505,000 股， 占公司股本的 3.47%，不是失信联合惩戒对象。 提名薛冠军先生 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-037 无锡亿能电力设备股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《独立董事 管理办法》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2023 年度履职 评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 1、 基本信息 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"），原 隶属于江苏省审计厅,成立于 1996 年 5 月，经江苏省财政厅批准，于 2013 年 12 月 2 日转制为特殊普通合伙, 在江苏省工商行政管理局注册登记，注 册资金 1425 万元，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一， 长期从事证券服务业务。注册地址为南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大 厦 A 座 16 楼，首席合伙人詹从才。 2、 人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，苏亚金诚共有合伙人 49 人，共有注册会计师 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-034 独立董事候选人声明与承诺 ——钱美芳 本人钱美芳，已充分了解并同意由提名人无锡亿能电力设 备股份有限公司董事会提名为无锡亿能电力设备股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任无锡亿能电力设 备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法 规、部门规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会 计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记 录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性 文件及北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关 规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 的通知》的 ...

东北证券股份有限公司 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 （二）募集资金本年度使用金额及年末余额 截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额为人民币 5,603,856.09 元（包 括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），具体情况如下： 单位：元 | | | | 项目 | | | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金专户 | | 2023 | 年 | 月 1 | 日余额 1 | | 12,694,010.07 | | 加：2023 | | | 年度募集专户利息收入 | | | | 139,433.33 | | 加：2023 | | | 年度闲置资金赎回理财 | | | | 130,993,490.00 | | 减：2023 | | | 年度银行手续费 | | | | 521.81 | | 减：2023 | | | 年度闲置资金购买理财 | | | | 130,000,000.00 | | 减：2023 | | | 年度使用募集资金金额 | | | | ...

无锡亿能电力设备股份有限公司 审计报告 苏亚苏审〔2024〕 247 号 审计机构: 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 Fi 邮 编:210019 电子信箱: js.suya@163.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m 传 真: 025-83235046 电 话: 025-83235002 网 址: www.syjc.com 苏亚金诚会计师事务所(帮谢 苏 亚 苏 审〔2024〕247 号 审计报告 无锡亿能电力设备股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了无锡亿能电力设备股份有限公司(以下简称"亿能电力公司")财 务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2023 年度的合 并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有 者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了亿能电力公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和 ...

无锡亿能电力设备股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审计服务，上期审计收费 25 万元，本期审计收费 25 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-028 （一）机构信息 公司拟聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 16 楼 首席合伙人：詹从才 2023 年度末 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-029 无锡亿能电力设备股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户存储余额如下： | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额（元） | | --- | --- | --- | | 中国工商银行股份有限 | 1103057419100068772 | 0.00 | | 公司无锡工博园支行 | | | | 江苏银行股份有限公司 | 20750188000144345 | 2,724,913.02 | | 无锡梅村支行 | | | | 南京银行股份有限公司 | 0401210000002344 | 2,878,943.07 | | 无锡分行 | | | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 9 月 2 日，中国证券监督管理委员会的《关于同意无锡亿能电力设 备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕20 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-035 无锡亿能电力设备股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 ———— 钱美芳 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 作为无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在2023 年度任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第1号——独立董事》等规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展 状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见， 坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事作用， 切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现就2023年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在诸如雇佣关系、交易关系、亲属关 系，不存在《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的影响独立性的情况。 1 二、 2023年度履职情况 本人任职期间积极参加公司召开的股东大会、董事会会议、审计 ...