———— 钱美芳 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-035 无锡亿能电力设备股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 作为无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在2023 年度任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第1号——独立董事》等规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展 状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见， 坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事作用， 切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现就2023年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、 本人（钱美芳）基本情况 钱美芳女士：1969年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学本科学历， 2023年10月毕业于香港中文大学会计硕士，注册会计师。1988年9月至 1997年12月， 任宜兴市精细化工厂出纳、助理会计、财 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-036 无锡亿能电力设备股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 ———— 陈易平 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 作为无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在2023 年度任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第1号——独立董事》等规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展 状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见， 坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事作用， 切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现就2023年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、 本人（陈易平）基本情况 陈易平，男，1971年3月生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年12月获得北 京市高等教育自学考试（北京大学法律系）法律专业大专；2002年7月毕业于苏州大 学，本科学历，法学学士；2005年12月毕业于 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-037 无锡亿能电力设备股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《独立董事 管理办法》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2023 年度履职 评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 1、 基本信息 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"），原 隶属于江苏省审计厅,成立于 1996 年 5 月，经江苏省财政厅批准，于 2013 年 12 月 2 日转制为特殊普通合伙, 在江苏省工商行政管理局注册登记，注 册资金 1425 万元，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一， 长期从事证券服务业务。注册地址为南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大 厦 A 座 16 楼，首席合伙人詹从才。 2、 人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，苏亚金诚共有合伙人 49 人，共有注册会计师 ...

一、募集资金基本情况 2022年9月2日，中国证券监督管理委员会的《关于同意无锡亿能电力设备 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2022号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发 行价格为5.00元/股，发行股数为17,250,000股（其中超额配售选择权行使2,250,000 股），实际募集资金总额为86,250,000元，扣除发行费用8,790,221.92元，公司募 集资金净额为77,459,778.08元。 东北证券股份有限公司 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 截至2022年11月14日，上述募集资金已到账，并由苏亚金诚会计师事务所 （特殊普通合伙）进行审验，出具了苏亚苏验(2022)35号《验资报告》（不含超 额配售）及苏亚苏验[2022]第36号《验资报告》（实施超额配售选择权）。 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为无锡亿能 电力设备股份有限公司（以下简称"亿能电力"或"公司"）向不特定对象公开发行 股票并在北京证券交易所的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试 行 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规 定，无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事钱美芳女士、陈易平先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其 他相关资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员 未在公司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发 行股份百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已 发行股份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-038 无锡亿能电力设备股份有限公司董事会 对独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告 （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易 所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响 ...

独立董事提名人声明与承诺 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-033 提名人无锡亿能电力设备股份有限公司董事会，现提名钱 美芳女士、陈易平先生为无锡亿能电力设备股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任无锡亿能电力设备股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 无锡亿能电力设备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被 提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、 部门规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会 计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规 - 1 - 范性文件及北交所业务规 ...

2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 25 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 86,499,708.41 元，母公司未分配利润为 86,604,678.97 元。母公司资本公积为 68,103,169.25 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 67,382,053.81 元，其他 资本公积为 721,115.44 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 72,250,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 4 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 4 股，无需 纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 7,225,000 元，转增 28,900,0 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-022 无锡亿能电力设备股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 《2023 年度总经理工作报告》, 详见 2023 年年度报告第四节"管理层讨论 与分析"。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以电子通信方式发 出 5.会议主持人：董事长黄彩霞女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、 法规、公司制度的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 2.议案表决结果：同 ...

东北证券股份有限公司 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为无锡亿能 电力设备股份有限公司（以下简称"亿能电力"或"公司"）向不特定对象公开发行 股票并在北京证券交易所的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号−−募集资金管理》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对亿能电力部分募投项目延期实施的事项进行 了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022年9月2日，中国证券监督管理委员会的《关于同意无锡亿能电力设备 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2022号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发 行价格为5.00元/股，发行股数为17,250,000股（其中超额配售选择权行使2,250,000 股），实际募集资金总额为86,250,000元，扣除发行费用8,790,221.92元，公司募 集资金净额为77,459,778.08元。 截至2022年11月14日，上述募集资金已到账，并由 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-040 (一) 会计师事务所基本情况 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"），原 隶属于江苏省审计厅,成立于 1996 年 5 月，经江苏省财政厅批准，于 2013 年 12 月 2 日转制为特殊普通合伙, 在江苏省工商行政管理局注册登记，注 册资金 1425 万元，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一， 长期从事证券服务业务。注册地址为南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大 厦 A 座 16 楼，首席合伙人詹从才。 截至 2023 年 12 月 31 日，苏亚金诚共有合伙人 49 人，共有注册会计师 326 人，其中 187 人签署过证券服务业务审计报告。 苏亚金诚经审计的 2022 年度收入总额为 42,526.43 万元，其中审计业务 收入 35,106.04 万元，证券期货业务收入 10,720.31 万元。 无锡亿能电力设备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《独立董事 管理办法》和《公司章程》等规定和要求，董事 ...