证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-083 无锡亿能电力设备股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 25 日 以电子通信方式发出 第四届监事会第四次会议决议公告 5.会议主持人：监事会主席许国忠先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事 会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （二）审议通过《关于部分募投项目变更实施地点及计划进度的议案》 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www. ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 25 日以电子通信方式发 出 5.会议主持人：董事长黄彩霞女士 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-082 无锡亿能电力设备股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披 露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2024-084）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 事前，本议案已经董事会 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。 3.回避表决情况： 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7. ...

股份限售情况 - 本次股票解除限售数量总额为5,818,750股，占总股本5.7526%，2024年12月10日可交易[2] - 仲挺等4人分别解除对应数量限售股[2] 股份占比情况 - 无限售条件股份占比50.8539%[4] - 高管股份占比46.5084%[4] - 个人或基金股份占比0.2778%[4] - 其他法人股份占比2.3599%[4] 总股本 - 公司总股本为101,150,000股[4]

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-081 无锡亿能电力设备股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 5,818,750 股，占公司总股本 5.7526%，可交 易时间为 2024 年 12 月 10 日。 | | 序号 | 股东姓名 | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股股东、 | 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 股数占 | 尚未解除 | | | | 或名称 | 实际控制 | 管理人员 | 售原因 | 限售登记 | 公司总 | 限售的股 | | | | | 人或其一 致行动人 | 任职情况 | | 股票数量 | 股本比 | 票数量 | | | | | | | | | 例 | | | 1 | | 仲挺 | 否 | 原董事 | B | 1,645, ...

公告编号：2024-080 无锡亿能电力设备股份有限公司 二〇二四年十一月 , which and 无锡亿能电力设备股份有限公司章程 | r र | | --- | | V | | 目录 | | --- | | 第一章 总则 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | 第二章 经营宗旨和范围… | | 第三章 股份 … | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 … | | 第一节 股东……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 | | 第二节 股东大会的一般规定. | | 第三节 股东大会的召集. | | 第四节 股东大 ...

会议安排 - 2024年10月28日召开第四届董事会第三次会议，审议召开2024年第三次临时股东大会议案[6] - 2024年10月30日公告股东大会通知[6] - 2024年11月15日14:30举行股东大会，由董事长主持[7] 投票信息 - 网络投票时间为2024年11月14日15:00 - 2024年11月15日15:00[7] - 出席股东及代理人7人，代表65,340,733股，占比64.60%[9] 议案审议 - 审议《关于<公司章程修正案>的议案》，同意票占100%[10] - 议案为特别决议，经三分之二以上通过[10] 结果认定 - 律师认为股东大会相关事宜及表决结果合法有效[13]

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-078 5.会议主持人：董事长黄彩霞女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 无锡亿能电力设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络方式 4.会议召集人：董事会 本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》 《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 65,340,733 股，占公司有表决权股份总数的 64.60%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 4,293,750 股，占公司有表决权股份总数的 4.25%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...

北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 无锡市滨湖区太湖新城金融一街 15 号平安财富中心 8 层 电话:0510-85215998 传真:0510-85215778 邮编:214000 北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序是否符合法 律、行政法规和公司章程，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效，会议 的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，不对会议审议的议案内容以及这 些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 致：无锡亿能电力设备股份有限公司 北京德恒（无锡）律师事务所受无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称 "亿能电力"或"公司"）委托，指派本所律师出席无锡亿能电力设备股份有限公司 2024 年第 ...

| | | | 目录 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节 | | 股份发行 4 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | | 股份转让 7 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | | 股东 8 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | | 第五章 | | 董事会 26 | | | 第一节 | | 董事 26 | | | 第二节 | | 独立董事 30 | | | 第三节 | | 董事会 33 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 39 | | | 第七章 | 监事会 42 | | --- | --- | | 第一节 | 监事 42 | ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-078 无锡亿能电力设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长黄彩霞女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高管列席会议。 本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》 《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 65,340,733 股，占公司有表决权股份总数的 64.60%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 4,293,750 股，占公司有表决权股份总数的 4.25%。 （三） ...