会议基本信息 - 2024年第四次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[3] 时间地点 - 现场会议2024年12月26日14:30召开[3] - 网络投票2024年12月25日15:00 - 26日15:00[3] - 股权登记日为2024年12月20日[4][5] - 登记时间2024年12月24日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[11] - 会议地点为无锡市新吴区梅村锡达路219号[5][7][11][12] 审议议案 - 审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》等三个议案[6][7][9] 其他 - 议案（一）对中小投资者单独计票且关联股东回避表决[10] - 登记方式分三种，不接受电话登记[10] - 会议联系人倪成标，电话0510 - 81151978，费用自理[12]

会议信息 - 监事会会议于2024年12月6日在公司会议室现场召开[3] - 发出会议通知时间为2024年11月25日，方式为电子通信[3] - 会议主持人是监事会主席许国忠先生[3] 议案表决 - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》表决全票通过，需提交股东大会审议[5][6] - 《关于部分募投项目变更实施地点及计划进度的议案》表决全票通过，需提交股东大会审议[7] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》表决全票通过，需提交股东大会审议[8]

业绩相关 - 2025年预计日常性关联交易金额650万元，2024年1 - 11月实际发生1062115.16元[4] - 预计2025年与无锡亿电不超500万、与无锡亿能不超150万关联交易[5] 决策情况 - 董事会、监事会审议预计2025年日常性关联交易议案均全票通过[6][7] 交易说明 - 关联交易价格按市场定，公允合理，不损害股东利益[8] - 实际控制人无偿为公司贷款担保，公司纯受益[8] 后续安排 - 经营管理层在预计范围内按需签关联交易协议[10] 各方态度 - 保荐机构对预计关联交易无异议，符合法规[13]

成交数据 - 2024年12月10日苏轴股份成交价19.36元，成交数量76000股[1] - 2024年12月10日凯大催化成交价6.27元，成交数量101700股[1] - 2024年12月10日五新隧装成交价35.47元，成交数量30000股[1] - 2024年12月10日亿能电力成交价13.26元，成交数量372000股[1]

会议基本信息 - 2024年第四次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 现场2024年12月26日14:30召开，网络投票2024.12.25 15:00 - 2024.12.26 15:00[3] 股权与参会 - 2024年12月20日为股权登记日，登记在册普通股股东有权出席[5] 审议议案 - 审议日常性关联交易、募投项目变更、变更会计师事务所议案[6][7][9] 登记信息 - 2024年12月24日登记，地点为无锡新吴区梅村锡达路219号[11]

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-088 无锡亿能电力设备股份有限公司拟变更 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供四 年审计服务；上期审计收费 25 万元，本期审计收费 25 万元。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 ...

募集资金 - 2022 年 9 月 26 日发行 1500 万股普通股，募集 7500 万元，净额 6621.28 万元 9 月 29 日到账[2] - 行使超额配售取得净额 1124.70 万元，11 月 14 日到账[2] - 截至 2024 年 11 月 30 日，累计投入 3867.52 万元，进度 49.93%[5] - 截至 2024 年 11 月 30 日，存储余额 572.70 万元，结构性存款 3500 万元[5] 项目投资 - 变压器和电抗器改扩建项目计划投资 3662.11 万元，投入进度 0.00%[4] - 研发中心项目计划投资 517.18 万元，累计投入 300.83 万元，进度 58.17%[4] - 补充流动资金计划投资 3566.69 万元，投入进度 100.00%[4] 项目变更 - 拟变更变压器等项目部分设备实施地点，建设期延至 2026 年 12 月[6] - 2024 年 12 月 6 日，董事会、监事会审议通过变更议案并提交股东大会[8] - 保荐机构认为变更符合规定，监事会同意变更议案[12][14]

东北证券股份有限公司关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2025年日常性关联交易预计的专项核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为无锡亿能 电力设备股份有限公司（以下简称"亿能电力"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行 上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定， 对亿能电力关联交易的事项发表专项意见如下： 一、关联交易概述 亿能电力第四届董事会第四次会议审议通过了《关于预计2025年日常性关联 交易的议案》，根据公司经营发展规划，对2025年的日常性关联交易进行了预计。 具体预计金额如下： | 关联交易类 | | 预计 2025 | 年 | 2024 年与关联方 | | 预计金额与上 年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 主要交易内容 | 发生金额 | | 实际发生金额（1- | | 额差异较大的 | | | | | | | 月） ...

业绩总结 - 2022年发行价格5元/股，发行1725万股，募资8625万元，净额7745.98万元[1] 项目进度 - 截至2024年11月30日，变压器和电抗器改扩建项目计划投资3662.11万元，进度0%[5] - 研发中心项目计划投资517.18万元，累计投入300.83万元，进度58.17%[5] - 补充流动资金计划投资3566.69万元，累计投入3566.69万元，进度100%[5] - 募集资金累计投入3867.52万元，总进度49.93%[5] 资金情况 - 截至2024年11月30日，募集资金存储572.70万元[5] - 截至2024年11月30日，结构性存款余额3500万元[5] 项目变更 - 变压器和电抗器改扩建及研发中心项目实施地点拟变更，建设期延至2026年12月[6] 决策审议 - 2024年12月6日，董事会、监事会分别审议通过相关议案[10][11]

一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-084 无锡亿能电力设备股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 | 2025 年 | 2024 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 发生金额 | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | | | | | （1-11 月） | | | 购买原材料、 | 金属外壳、金属配件、 | | 6,500,000 | 1,062,115.16 | 公司经营计划及业务开 | | 燃料和动力、 | 电气元器件等原材料 | | | | 展实际情况 | | 接受劳务 | 或加工费 | | | | | | 销售产品、商 | | | | | | | 品、提供劳务 | | | | | | | 委托关联 ...