珠海市派特尔科技股份有限公司 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-050 珠海市派特尔科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经珠海市派特尔科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议审议 通过,尚需提交至公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范珠海市派特尔科技股份有限公司董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规、规范性文件以及《珠海市派特尔科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东大会选举产生，受股东大 会委托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负 责。 第三条 董事会设 ...

珠海市派特尔科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-052 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 11 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议审议通过了《关 于修订<对外担保管理制度>的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海市派特尔科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范本公司的对外担保行为，有效控制对外担保风险，保护 股东合法权益和公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）、《中华人民共和国担保法》（以下简称"《担保法》"）及 《珠海市派特尔科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司或子公司（包括全资子公司及控股 子公司）为他人提供的担保和公司对子公司提 ...

珠海市派特尔科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-060 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2023-062）。 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 28 日以电话方式发出 5.会议主持人：监事 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-056 主任委员（召集人）：徐焱军 委员：李志娟、唐江龙 珠海市派特尔科技股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召 开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选举 委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于董事会审计委员会设立情况 为强化公司董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以 及《公司章程》的规定，公司决定在董事会下设立董事会审计委员会。 二、关于董事会审计委员会人员组成情况 根据相关规定，独立董事应当在审计委员会成员中占多数并担任召集人，审计 委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人 士。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 上述董事会审计委员会委 ...

一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 11 召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于 修订<投资者关系管理制度>的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需提 交至公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-055 珠海市派特尔科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 珠海市派特尔科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强珠海市派特尔科技股份有限公司(以下简称"公司"）与 投资者之间的信息沟通，切实建立公司与投资者的良好沟通平台，完善公司治 理结构，切实保护投资者特别中小投资者的合法权益，形成公司与投资者之间 长期、稳定、和谐的良性互动关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续 发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则 ...

关于拟修订《公司章程》公告 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-062 珠海市派特尔科技股份有限公司 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十九条 | 第八十九条 | | （三）独立董事候选人由单独或者持股 | （三）独立董事候选人由单独或者合并 | | 1%以上的股东向董事会提名推荐，由董 | 持有已发行股份 1%以上的股东向董事 | | 事会进行资格审核后，提交股东大会选 | 会提名推荐，由董事会进行资格审核 | | 举； | 后，提交股东大会选举； | | 第一百〇八条 | 第一百〇八条 | | 如因独立董事辞职导致公司董事会中 | 如因独立董事辞职导致公司董事会中 | | 独立董事的人数低于有关法律法规、规 | 独立董事的人数低于有关法律法规、规 | | 范性文件规定的最低要求时，该独立董 | 范性文件规定的最低要求或者其专门 | | 事的辞职报告应当在下任独立董事填 | 委员会中独立董事所占的比例不符合 | | 补其缺额后生效。 | 法律、法规或者本章程的规定或独立董 | | 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报 | 事中没有会计专业人士时，该独立董 ...

广东瀛凯邦律师事务所 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神,对贵公司提供的有关文件和资料进行了审查和验证,出具法律意 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 广东瀛凯邦律师事务所 关于珠海市派特尔科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:珠海市派特尔科技股份有限公司(下称"贵公司") 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法 律法规以及《珠海市派特尔科技股份有限公司章程》的规定、广东瀛 凯邦律师事务所(下称"本所")依据贵公司的委托,查阅了有关贵 公司本次股东大会的资料,并指派律师出席了贵公司于 2023年 11 月 1 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"） 对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股 东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事项出具法律意见, 不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和 数据的真实性和准确性等问题发表意见。 本所律师是依据本法律意见书出具日以前对现行有效的法律的 理解、对贵公司公告的事实以及本次股东会召开 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 1 日 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-045 珠海市派特尔科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票√网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈宇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 5,200,016 股，占公司有表决权股份总数的 70.656%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 2.公司在任监事 3 人，出 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-042 珠海市派特尔科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露网站 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年第三季度报告》。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：派特尔公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长陈宇 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-043 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 珠海市派特尔科技股份有限公司 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《珠海市派特尔科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露网站 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年第三季度报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 ...