独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-029 无锡晶海氨基酸股份有限公司 经 2024 年 1 月 22 日第三届董事会第二十二次会议审议通过。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简 称"公司"）的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法 律、法规、规范性文件以及《无锡晶海氨基酸股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务 ...

业绩总结 - 公司发行1794万股，发行价16.53元/股，募资2.965482亿元，净额2.6640462415亿元[1] 募投项目 - 募投项目调整前拟投3.399306亿元，调整后为2.664046亿元[3] - 高端氨基酸项目总投资3.099306亿元，调整后拟投2.460346亿元[3] - 补充流动资金项目总投资3000万元，调整后拟投2037万元[3] 子公司投入 - 拟实缴晶泓科技2000万元并提供1500万元无息借款[5] 公司决策 - 2024年1月22日审议通过使用部分募资向子公司出资及借款议案[1][9] 各方意见 - 独立董事、监事会、保荐机构均认可该事项[10][11][12] 资金监管 - 已签《募集资金专户三方监管协议》保证专款专用[8]

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-007 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 1.会议召开时间：2024 年 1 月 22 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 19 日以电话方 式发出 5. 会议主持人：李松年 6. 会议列席人员：监事会主席沈洪、监事王丰、职工代表监事曹一 岗、财务总监兼董事会秘书陈向红 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 1.议案内容： 因公司向 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-015 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调 整第三届董事会审计委员会委员的议案》，具体情况如下： 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审 计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善 公司治理结构，保障公司董事会审计委员会的规范运作，公司对第三 届董事会审计委员会委员进行调整：公司董事长兼总经理李松年辞去 审计委员会委员职务；董事会选举董事侯一鸣担任审计委员会委员， 任期与第三届董事会任期一致，与独立董事陈坚、李苒洲共同组成第 三届董事会审计委员会。 2024 年 1 月 23 日 特此公告。 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事会 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为无锡 晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"无锡晶海"或"公司"）本次向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对无锡晶海使用募集资金置 换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 无锡晶海于 2023 年 9 月 28 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意无 锡晶海氨基酸股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕2262 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司 本次发行的发行价格为 16.53 元/股，募集资金总额人民币 25,786.80 万元，减除发行 费用人民币 2,704.00 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 ...

投项目的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为无锡 晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"无锡晶海"或"公司"）本次向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对无锡晶海使用部分募集资 金向全资子公司出资及提供借款实施募投项目事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 无锡晶海于 2023 年 9 月 28 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意无 锡晶海氨基酸股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕2262 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司 本次发行的发行价格为 16.53 元/股，募集资金总额人民币 25,786.80 万元，减除发行 费用人民币 2,704.00 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 23,082.80 万元。截 至 2023 年 12 月 4 日，上述募集资金已到账，并由上会会计师事务所（特殊普通合 ...

无锡晶海氨基酸股份有限公司 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-008 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2024 年 1 月 22 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场会议 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 19 日电话通知 5. 会议主持人：沈洪 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的 议案》 1.议案内容： 公司本次公开发行股票的实际募集资金净额低于招股说明书预 计的原拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，更加合 理、审慎、有效地使用募集资金 ...

募资情况 - 发行1794.00万股，每股16.53元，募资2.965482亿元，净额2.6640462415亿元[9] - 2023年12月4日东方证券转款2.3856724亿元[10] - 2024年1月11日东方证券转款3558.5784万元[11] 募投项目 - 原计划投资3.399306亿元，2024年1月22日调整为2.6640462415亿元[13][14][16] - 截至2023年12月25日，自筹资金预先投入1.0241428762亿元[17] 费用情况 - 发行费用3014.357585万元，自筹已付211.742699万元[19] - 保荐承销等各项费用明细及置换情况[20] 其他 - 市场主体注册资本为3240.0000万元[32] - 募投资金置换自筹资金议案需经流程实施[21]

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-009 无锡晶海氨基酸股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项 的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》《独 立董事工作制度》的相关规定，作为无锡晶海氨基酸股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，本着勤 勉、严谨、负责的态度，我们对公司于 2024 年 1 月 22 日召开的第三 届董事会第二十二次会议审议的相关议案进行了认真审核，并发表独 立意见如下： 一、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》的独 立意见 上，我们同意此项议案。 二、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的议案》的独立意见 经审阅，我们认为公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金事项符合《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号— ...

制度审议 - 2024年1月22日第三届董事会第二十二次会议审议通过独立董事工作制度，尚需提交2024年第二次临时股东大会审议[3] 任职资格 - 董事会成员至少1/3为独立董事，其中至少1名会计专业人士[7] - 多种特定人员不得担任独立董事[10][12][13] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[12] 选举程序 - 董事会等可提独立董事候选人，经股东大会选举决定[14] - 北交所5个交易日未提异议，公司可选举独立董事[15] 任期规定 - 独立董事连任不超六年[16] - 辞职致比例或专业人士欠缺，60日内完成补选[17] 职权行使 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[20] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[22] 委员会规定 - 审计委员会成员中独立董事过半数，会计专业人士任召集人[8] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并任召集人[8] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[24] - 审计委员会相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会[24] 工作要求 - 独立董事每年现场工作不少于十五日[26] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[28] - 应向年度股东大会提交上一年度述职报告[30] 履职保障 - 公司指定部门和人员协助独立董事履职[33] - 及时发董事会会议通知并提供资料[34] - 两名及以上独立董事可提延期，董事会应采纳[34] 费用与津贴 - 聘请中介等行使职权费用由公司承担[36] - 公司给予与其职责相适应津贴，标准经股东大会审议披露[37] 制度生效 - 本制度经公司股东大会审议通过之日起生效[38] - 本制度由公司董事会解释[38]