证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-048 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络 投票） 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决， 为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时 间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关 注中国结算官方微信公众号 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-051 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等 相关规定，无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事陈坚、李苒洲的独立性情况进行评估并出具了 专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合 其他相关资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人 员未在公司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已 发行股份百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司 已发行股份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际 控制人的附属企业任职； （五）独立董事不 ...

根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常性关联交 易进行预计，具体情况如下： | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2024 年发 生金额 | 年与关联 2023 方实际发生金 | 预计金额与上年 实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 异较大的原因 | | | | | 额 | （如有） | | 购买原材料、燃料 | | | | | | 和动力、接受劳务 | | | | | | 销售产品、商品、 | 出售产品、提供 | 15,000,000.00 | 15,929,203.54 | - | | 提供劳务 | 加工 | | | | | 委托关联方销售产 | | | | | | 品、商品 | | | | | | 接受关联方委托代 | | | | | | 为销售其产品、商 | | | | | | 品 | | | | | 单位：元 | 其他 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 合计 | - | 15,000,000.00 | 15,929,203.5 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为无锡晶海 氨基酸股份有限公司（以下简称"无锡晶海"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关规定，对无锡晶海 2023 年度募集资金存放与使用情况进行专 项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集完成时间 无锡晶海于 2023 年 9 月 28 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意无 锡晶海氨基酸股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕2262 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司 本次发行的发行价格为 16.53 元/股，募集资金总额人民币 25,786.80 万元，减除发行 费用人民币 2, ...

公司基本信息 - 法定代表人为李松年[5] - 类型为上市、自然人投资或控股股份有限公司[5] - 住所为无锡市锡山区东港镇港下[5] - 成立于1995年5月9日[5] - 经营范围含原料药等生产销售及技术业务[5] 公司资本与变更 - 注册资本为6474万元[5] - 完成工商变更登记并取得营业执照[4] 股东大会决议 - 2024年2月8日二临会通过变更注册资本议案[3] - 2024年3月28日三临会通过终止经营范围变更议案[3] 公告信息 - 公告发布于2024年4月3日[6]

并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 基本情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更公司 注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn） 上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公 司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-016）。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审 议通过《关于终止经营范围变更及公司章程中经营范围条款修订的议 案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披 露的《关于终止经营范围变更及公司章程中经营范围条款修订的公告》 （公告编号：2024-038）。 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-044 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于完成工 ...

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于3月28日14时召开[1] - 股东大会由董事会根据3月11日决议召集[3] - 股权登记日为2024年3月21日[4] 参会情况 - 出席股东及代表15人，代表股份49798576股，占比76.92%[5] - 中小投资者代表11人，代表股份4998676股，占比7.72%[6] 议案表决 - 《资金共管协议议案》同意4998676股，占非关联100%[7] - 《修订管理制度议案》同意49798576股，占有效100%[9] - 《终止经营范围变更议案》同意49798576股，占有效100%[10]

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-043 无锡晶海氨基酸股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式召开 本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》 《公司章程》《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股 份总数 49,798,576 股，占公司有表决权股份总数的 76.92%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权 的股份总数 1,824,000 股，占公司有表决权股份总数的 2.82%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人； 4.会议召集人：董事会 5. ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-043 无锡晶海氨基酸股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：李松年 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》 《公司章程》《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股 份总数 49,798,576 股，占公司有表决权股份总数的 76.92%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权 的股份总数 1,824,000 股，占公司有表决权股份总数的 2.82%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人； 2.公司在任监事 3 ...

上海市广发律师事务所 关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:无锡晶海氨基酸股份有限公司 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东 大会于 2024 年 3 月 28 日 14 时在无锡晶海氨基酸股份有限公司会议室召开。上 海市广发律师事务所经公司聘请,委派孙薇维律师、张晓雯律师出席现场会议, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规 则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》") 等法律法规、其他规范性文 件以及《无锡晶海氨基酸股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、 表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一 切足以影响本法律 ...