证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-064 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于对公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬予以 确认及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第二十四次和第三届监事会第二十二次 会议分别审议通过了《关于对公司董事 2023 年度薪酬予以确认及公 司董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于对公司监事 2023 年度薪酬 予以确认及公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于对公司高级管 理人员 2023 年度薪酬予以确认及公司高级管理人员 2024 年度薪酬 方案的议案》，全体董事和监事回避表决，并同意提交公司 2023 年年 度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况 结合 2023 年度实际经营情况，对公司董事、监事、高级管理人 员 2023 年 ...

单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内 | 预计 2024 | 2023 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 生金额差异较大的原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 容 | 年发生金额 | 实际发生金额 | （如有） | | 购买原材料、 | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | 出售产品、 | 15,000,000 | 15,929,203.54 | 根据市场情况预估 | | 品、提供劳务 | 提供加工 | | | | | 委托关联方销 | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | 托代为销售其 | | | | | | 产品、商品 | | | | | | 其他 | | | | | | 合计 | - | 15,000,000 | 15,929,203.54 | - | 证券代码：836547 证券简称: 无锡晶海 公告编号：2024-055 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-056 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于向关联方出租办公场地的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 根据无锡晶扬生物科技有限公司（以下简称"晶扬生物"）经营需 要，拟向无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）租赁办 公场地，并签署办公房屋租赁合同。租赁期间 12 个月，租赁面积 50 平米，租赁金额含税 1 万元。 （二）决策与审议程序 2024 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审 议通过了《关于向关联方出租办公场地的议案》。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李松年、李琼回避表决。 2024 年 4 月 22 日，公司召开了第三届监事会第二十二次会议审 议通过了《关于向关联方出租办公场地的议案》的议案，表决结果 ：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 上述关联交易事项提交董事会审议前，已经公司第三届董事会第 二次独立董事专门会议审 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-059 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于 2024 年度公司使用闲置自有资金投资理财 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 为了提高公司资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主 营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲 置自有资金购买商业银行理财产品等监管机构批准的金融理财产 品和工具，获得额外的资金收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司现授权使用不超过人民币 2 亿元的自有闲置资金进行投资 理财，即授权期限内任一时点持有的未到期投资产品总额不超过人 民币 2 亿元，在此额度内，资金可滚动使用。 购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。 （三） 委托理财方式 1、预计委托理财额度的情形 公司使用不超过人民币 2 亿元的自有闲置资金进行投资理财，， 可购买的理财产品应符合以下要求： 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 1、安全性高，仅限于中国人民银行认定的已上市商业银行系统 重要性银行发行的 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-061 无锡晶海氨基酸股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）作为公司 2023 年 度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有 资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对上会在 2023 年度的审 计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层 执行事务合伙人：朱清滨、巢序、杨滢、耿磊、张健、张晓荣、江燕 成立日期：2013 年 12 月 27 日 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具 验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关 报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、 管理咨询 ...

无锡晶海氨基酸股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 4344 号 上会会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 上海 t and the 会计师 李务所(转张书通合伙) i Contilied Public Slocountants (Special General Partnership) 无锡晶海氨基酸股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 4344 号 无锡晶海氨基酸股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了无锡晶海氨基酸股份 有限公司（以下简称"贵公司"）2023年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表及财务报表附注,并于 2024年 4 月 22 日出具了审计报告(报 告书编号为: 上会师报字(2024)第 4343 号)。 我们认为，贵公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指 引第 8 号一上市公司 ...

无锡晶海氨基酸股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 4343 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师事务所（转珠善通合伙） ii Certified Public Accountants (Special Genera 审计报告 上会师报字(2024)第 4343 号 无锡晶海氨基酸股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了无锡晶海氨基酸股份有限公司(以下简称"无锡晶海")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了无锡晶海 2023 年 12 月 31 目的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于无锡晶海,并履行了职业道德方面 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-046 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 1. 会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以电话方 式发出 5. 会议主持人：沈洪 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》 1.议案内容： 公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年12 月31日的资产负债表和2023年度的利润表、现金流量表、股东权益 变动表以及财务报表附注进行了审计。上会会计师事务所（特殊普 通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，出具了标准 的无保留 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-047 无锡晶海氨基酸股份有限公司 无锡晶海氨基酸股份有限公司第三届董事会第二次独立董事专 门会议通知于 2024 年 4 月 17 日以电话方式发出，会议于 2024 年 4 月 22 日以现场讨论的方式召开，本次会议应到独立董事 2 人，实到 独立董事 2 人，会议由李苒洲先生召集和主持，公司高级管理人员列 席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 经与会独立董事认真审议，以举手表决方式形成如下决议： 一、审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》 经审阅，我们认为公司预计 2024 年度日常性关联交易是公司正 常生产经营活动所必需的交易事项，交易定价遵循了公开、公平、公 正及市场化的原则，交易价格公允合理，没有对公司独立性构成影响， 不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们同意将本议案提交公司第三届董事会第二十四次会议 审议。 表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避 二、审议通过《关于向关联方出租办公场地的议案》 经审阅，公司本次拟与关联方进行的关联交易是基 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-057 一、 权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 22 日披露的 2023 年年度报告（财务报告 已经审计），截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母 公司的未分配利润为 99,386,319.90 元，母公司未分配利润为 101,215,644.27 元。母公司资本公积为 396,477,620.61 元（其中 股票发行溢价形成的资本公积为 370,056,060.61 元,其他资本公积 为 26,421,560.00 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 64,740,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）， 以资本公积向全体股东以每 10 股转增 2 股（其中以股票发行溢价所 形成的资本公积每 10 股转增 2 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共派发现金红利 19,422,000.00 元，转增 12,948,000.00 股。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股 权登记日应分配股数与目前 ...