4.会议召集人：董事会 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-071 无锡晶海氨基酸股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》 《公司章程》《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式召开 5.会议主持人：李松年 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份 总数 45,115,863 股，占公司有表决权股份总数的 69.69%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权 的股份总数 288,963 股，占公司有表决权股份总数的 0.45%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-05- | 837023 | 芭薇股份 | 7606096 | 10685.08 | 当日收盘价涨幅达到29.96% | | 08 | | | | | | | 2024-05- 08 | 837023 | 芭薇股份 | 7606096 | 10685.08 | 当日价格振幅达到32.26% | | 2024-05- 08 | 833230 | 欧康医药 | 10321125.0 | 13242.17 | 当日换手率达到54.59% | | 2024-05- 08 | 837023 | 芭薇股份 | 7606096 | 10685.08 | 当日换手率达到31.78% | | 2024-05- 08 | 832471 | 美邦科技 | 7847426 | 10304.22 | 当日换手率达到27.45% | | 2024-05- 08 | 871753 | 天纺标 | 5113235 | 17975.19 | 当日换手率达到23.96 ...

| | 2024-05-08 公告日期 无 | 异常期间 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 无锡晶海(836547) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 3419465 | 成交金额（万 元） | 7649.43 | | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | | 卖出金额（元） | | 买1 | 申万宏源证券有限公司上海商城路证券营业部 | | | 1937982.48 | | 0 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 1621227.71 | | 884116.73 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 1587485.53 | | 715113.61 | | 买4 | 中信建投证券股份有限公司荆州北京西路证券营业部 | | | 1474848.69 | | 0 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | ...

公司概况和业绩情况 - 公司主要从事药品级氨基酸的生产和销售业务[1][2][3] - 2021年至2023年公司营业收入和毛利基本保持稳定,未出现明显增长[3][4] - 2024年一季度营业收入同比下降20%-25%,主要原因是2022年第四季度开始延续到2023年一季度,医院就诊人数显著增长,用药需求激增,2023年一季度收入较高,导致2024年一季度业绩同比有所下滑[4][6] - 公司预计2024年第二季度业绩将保持环比增长态势,全年市场需求仍将保持稳定[4][6] 产能扩张和新产品研发 - 公司新工厂建设进度正常推进,预计2024年10月设备安装完毕并根据市场情况逐步释放产能并实现销售[5][9][20] - 新工厂达产预计增加产能约2200吨[9] - 公司正在研发γ-氨基丁酸、盐酸鸟氨酸、组氨酸、精氨酸谷氨酸、脯氨酸等新产品,预计将陆续投入生产[14] 市场开拓和业绩增长点 - 公司将继续服务老客户,开发新产品,同时积极开拓食品领域、特医食品领域、境外医药领域等新的市场[10][11][21] - 公司正在申请CEP、EP、JP、IP、USP等国际认证,拓展海外医药市场[9] - 公司未来的业绩增长点包括老客户新产品、食品领域需求、海外食品保健品领域需求增长等[10][11] 投资者关系管理 - 公司将持续加强与投资者的沟通交流,通过多种渠道增加公司的透明度,提升投资者对公司的认可[7] - 公司2024年的经营目标是专注主营业务稳健发展,加大研发及技术创新投入[8] - 公司将持续提高公司治理能力和经营水平,持续强化市值管理、提升公司的内生动力、市场竞争力和抗风险能力[14]

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-070 无锡晶海氨基酸股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 4 月 29 日 活动地点：无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月29日（星期一）下午15:00-17:00通过上海证券报·中国 证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）召开本次年报 业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司本次业绩说明会的投资 者。 答：您好，公司 2021 年产能利用率已近 97%，已满负荷生产，因 此在新的产能建设完成前，收入已无大的增长空间，因此，2022 年、2023 年营业收入基本保持稳定，仅有小幅增长；公司将加快 建设新的生产线以扩大氨基酸产品产能，提升公司业绩 ...

公司财务状况 - 公司资产总计为782,225,879.68元，较上年同期增长4.27%[4] - 公司资产负债率（母公司）为17.75%，较上年同期下降[4] - 公司新增购买银行结构性存款，本期新增购买结构性存款6,000.00万元[4] - 公司应收票据金额为4,430,645.34元，较上年同期下降38.49%[5] - 公司预付款项增加了85万元，主要系截至2024年3月31日预付的电力能源费[8] - 公司新增购入了1,000.00万元的3年期大额存单[11] - 公司利用闲置资金购买银行结构性存款，本期新增购买结构性存款6,000万元，定期存款5,000万元，大额存单8,000万元[32] - 资产中货币资金质押金额为47,323,790.00元，占总资产的6.05%[44] - 公司2024年3月31日的流动资产合计为506,382,273.88元，较2023年12月31日持平[45] - 公司2024年3月31日的非流动资产合计为275,843,605.80元，较2023年12月31日增长[46] - 公司2024年3月31日的负债合计为141,311,523.49元，较2023年12月31日减少[47] - 公司2024年3月31日的所有者权益合计为640,914,356.19元，较2023年12月31日增加[47] - 非流动资产合计为296,130,305.30元，较上年同期增长19.6%[48] - 流动负债合计为133,351,917.68元，较上年同期下降14.0%[48] 公司经营情况 - 公司营业收入为92,158,215.06元，较上年同期下降19.04%[4] - 公司归属于上市公司股东的净利润为14,673,681.53元，较上年同期下降24.04%[4] - 公司基本每股收益为0.30元，较上年同期下降26.83%[4] - 公司预计2024年度向关联方无锡晶扬生物科技有限公司销售商品合计金额为15,000,000.00元[40] - 公司与控股股东签订资金共管协议，以保证控股股东承担本金损失部分的责任[41] - 公司与港下支行签订了账户管控服务协议，公司存入了2,000万元到共管账户[42] - 公司承诺事项尚在履行中，相关承诺主体未发生违反承诺行为[43] - 公司2024年1-3月营业收入为91,676,178.58元，较去年同期下降了20.0%[51] 公司现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为15,376,630.73元，较上年同期增长2,616.46%[4] - 公司2024年3月31日的现金及现金等价物余额为82,980,352.68元，较2023年12月31日增加[54] - 母公司现金流量表显示经营活动现金流入小计为91,034,853.10元，较去年同期增加了2.0%[53] - 经营活动现金流出小计为91,614,113.46和92,544,614.39[54] - 投资活动现金流入小计为35,671,841.44和145,082,185.44[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-206,687,355.51和9,823,634.58[54] - 筹资活动现金流入小计为47,771,701.61[54] - 筹资活动现金流出小计为25,702,715.27和699,150.00[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为22,068,986.34和-699,150.00[54] - 现金及现金等价物净增加额为-184,511,488.11和9,096,712.29[54] - 期初现金及现金等价物余额为267,491,840.79和26,590,826.13[54]

（二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-068 （一）会议召开情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 无锡晶海氨基酸股份有限公司 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案全体监事不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》 1. 会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以电话方 式发出 5. 会议主持人：沈洪 6. 召开情况 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-067 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 公司根据北京证券交易所的《北京证券交易所上市公司业务办理 指南第 6 号——定期报告相关事项》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关规定，编制了 2024 年第一季度报告，现提交本次会 议讨论。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 议案已经公司第三届第八次审计委员会会议审议通过，同意将本 议案提交公司董事会审议。 3.回避表决情况： （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2. ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-067 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以电话方 式发出 5. 会议主持人：李松年 6. 会议列席人员：监事会主席沈洪、监事王丰、职工代表监事曹一 岗、财务总监兼董事会秘书陈向红 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 公司根据北京证券交易所的《北京证券交易所上市公司业务 ...