证券代码：836547 证券简称: 无锡晶海 公告编号：2024-075 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 二、 修订原因 根据公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司 以权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 3 元，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股；以总 股本 64,740,000 股计算，本次转股后，公司总股本由 64,740,000 股 变更为 77,688,000 股，注册资本由 64,740,000 元变更为 77,688,00 0 元。公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已于 2024 年 6 月 4 日实施完毕。就上述变更事项，相应对《公司章程》有关条 款进行修订。 三、 备查文件 1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决 议》 一、修订内容 根据《公司法》、及北京证券交易所股票上市规则（试行）等 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-073 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程> 的公告》（公告编号：2024-075）。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 1.会议召开时间：2024 年 6 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 2 日以电话方式 发出 5.会议主持人：李松年 6. 会议列席人员：监事会主席沈洪、监事王丰、职工代表监事曹一 岗、财务总监兼董事会秘书陈向红 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-074 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提 供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 2、 网络投票起止时间：2024 年 6 月 24 日 15:00—2024 年 6 月 25 日 15:00 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决， 为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时 间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关 注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认 证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn） 或中国结算官方微 ...

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 无锡晶海氨基酸股份有限公司 公司章程 二O二四年六月 | | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | --- | --- | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | 股东 4 | | 第二节 | 股东大会 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 25 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-073 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 1.会议召开时间：2024 年 6 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 2 日以电话方式 发出 5.会议主持人：李松年 6. 会议列席人员：监事会主席沈洪、监事王丰、职工代表监事曹一 岗、财务总监兼董事会秘书陈向红 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案， ...

无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 证券代码：836547 证券简称: 无锡晶海 公告编号：2024-075 二、 修订原因 根据公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司 以权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 3 元，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股；以总 股本 64,740,000 股计算，本次转股后，公司总股本由 64,740,000 股 变更为 77,688,000 股，注册资本由 64,740,000 元变更为 77,688,00 0 元。公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已于 2024 年 6 月 4 日实施完毕。就上述变更事项，相应对《公司章程》有关条 款进行修订。 三、 备查文件 1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决 议》 2、《公司章程》 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事会 一、修订内容 根 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提 供网络投票） 本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议 召开不需要相关部门批准或履行其他程序。 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-074 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、 现场会议召开时间：2024 年 6 月 25 日 14:00 2、 网络投票起止时间：2024 年 6 月 24 日 15:00—2024 年 6 月 25 日 15:00 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有人大会网络投票系统 ...

无锡晶海氨基酸股份有限公司 公司章程 二O二四年六月 | | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | --- | --- | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | 股东 4 | | 第二节 | 股东大会 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 25 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 | 通知和公告 38 | | ...

2、扣税说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 无锡晶海氨基酸股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 14 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离 股东大会审议通过的时间未超过两个月。 无锡晶海氨基酸股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 现将权益分派事宜公告如下： 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-072 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 99,386,319.90 元，母公司未分配利润为 101,215,644.27 元，母公 司资本公积为 396,477,620.61 元（其中股票发行溢价形成的资本 公积为 370,056,060.61 元，其他资本公积为 26,421,560.00 元）。 本 次 权 益 分 派 共 计 转 增 12,948,000.00 股 ， 派发现金红利 19,422,000.00 元。 一、 权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 64,740,00 ...

无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 14 日 14 时在无锡晶海氨基酸股份有限公司会议室召开。上海市广 发律师事务所经公司聘请，委派陈洁律师、张晓雯律师出席现场会议，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《无 锡晶海氨基酸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股 东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式 和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 上海市广发律师事务所 关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：无锡晶海氨基酸股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件 ...