证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-048 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络 投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决， 为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时 间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关 注中国结算官方微信公众号 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-058 无锡晶海氨基酸股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额与到账时间 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意无锡晶海氨基酸股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监 许可[2023]2262 号)同意，公司于 2023 年 12 月向不特定合格投资 者公开发行人民币普通股股票 1,560 万股(超额配售选择权行使 前)，发行价格为每股人民币 16.53 元，募集资金总额人民币 257,868,000.00 元(超额配售选择权行使前)，扣除发行费用人民币 27,040,044.93 元(超额配售选择权行使前，不含增值税)后，实际 募集资金净额人民币 230,827,955.07 元。截至 2023 年 12 月 4 日， 公司本次募集资金已全部到位，并由上会会计师事务所（特殊普通 合伙）对发行人募集资金的资 ...

审计机构聘任 - 公司聘任上会为2023年年度审计机构，经相关会议审议通过[4] 审计工作进程 - 2024年1月审计委员会沟通2023年度审计计划[6] - 2024年4月22日会议审议通过2023年年度报告等事项[6] 审计机构资质 - 上会取得多项业务资质及备案[3] 审计工作评价 - 上会按时完成2023年年报审计，行为规范有序[8]

证券代码：836547 证券简称: 无锡晶海 公告编号：2024-055 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内 | 预计 2024 | 2023 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 生金额差异较大的原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 容 | 年发生金额 | 实际发生金额 | （如有） | | 购买原材料、 | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | 出售产品、 | 15,000,000 | 15,929,203.54 | 根据市场情况预估 | | 品、提供劳务 | 提供加工 | | | | | 委托关联方销 | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | 托代为销售其 | | | | | | 产品、商品 | ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-045 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以电话方 式发出 5. 会议主持人：李松年 6. 会议列席人员：监事会主席沈洪、监事王丰、职工代表监事曹一 岗、财务总监兼董事会秘书陈向红 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》 1.议案内容： （二） 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-046 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 1. 会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以电话方 式发出 5. 会议主持人：沈洪 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》 1.议案内容： 公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年12 月31日的资产负债表和2023年度的利润表、现金流量表、股东权益 变动表以及财务报表附注 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-044 二、 工商登记情况 目前，公司已经完成工商变更登记手续，并取得无锡市行政审批 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案 局颁发的营业执照。登记情况如下： 并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 基本情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更公司 注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn） 上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公 司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-016）。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审 议通过《关于终止经营范围变更及公司章程中经营范围条款修订的议 案》，具体内容详见公司在北京证券 ...

上海市广发律师事务所 关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:无锡晶海氨基酸股份有限公司 本次股东大会是由公司董事会根据 2024年3月11日召开的第三届董事会第 二十三次会议决议召集。公司已于 2024年 3 月 12 日在北京证券交易所指定网站 上刊登了《无锡晶海氨基酸股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会 通知公告(提供网络投票)》,并决定采取现场会议表决和网络投票相结合的方式 召开本次股东大会。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用,不得被任何人用于其他任何目 的。本所同意,公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料,随其 1 他需公告的信息一起向公众披露,本所依法对发表的法律意见承担责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下: 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东 大会于 2024 年 3 月 28 日 14 时在无锡晶海氨基酸股份有限公司会议室召开。上 海市广发律师事务所经公司聘请,委派孙薇维律师、张晓雯律师出席现场会议, ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-043 无锡晶海氨基酸股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式召开 本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》 《公司章程》《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股 份总数 49,798,576 股，占公司有表决权股份总数的 76.92%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权 的股份总数 1,824,000 股，占公司有表决权股份总数的 2.82%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人； 4.会议召集人：董事会 5. ...

财务数据 - 无锡晶海2023年营收为3.9亿元，同比增长0.82%[1] - 归母扣非净利润为6016万元，同比下降10.72%[1] - 预计2023-2025年归母净利润分别为0.55/0.82/1.09亿元，对应PE为26.0/17.2/13.0倍[1] - 2023年归母净利润为55万元，同比下降15.3%[4] - 2024年归母净利润预计为82万元，PE为17.2倍[4] 市场趋势 - 2027年全球特医食品市场规模预计达到1110.6亿元，中国市场规模有望达到234.2亿元[2] - 特医食品市场持续扩大，2027年全球市场规模预计达到1110.6亿元[25] - 中国特医食品行业市场规模预计2027年将达到234.2亿元，市场增速较为可观[26] 产品和技术 - 无锡晶海在氨基酸原料药国内市占率超过30%，毛利率为32.86%[3] - 无锡晶海获得食品生产许可证，可拓展氨基酸产品在食品领域的应用[6] - 无锡晶海将参与FIC2024展会，展示产品和研发实力[6] 市场竞争 - 佳禾生物注册资金为2亿元，是国家级高新技术企业[8] - 河北广瑞生物拥有多项国内外高等机构认证[8] - 江苏嘉晟科技专业生产各种氨基酸和甜味剂[9] - 河北和美氨基科技有限公司主要产品包括各种氨基酸和甜味剂[9] - 河北华阳生物科技有限公司主要供应氨基酸系列产品[10] - 河北昌昊生物科技有限公司生产销售氨基酸系列产品和代理维生素、甜味剂[10] - 石家庄市石兴专业生产各种氨基酸和甜味剂[11] - 江苏远洋药业主要生产牛磺酸、一水肌酸等营养强化剂[13] - 安徽丰原集团出口产品包括有机酸类、氨基酸类、维生素类等[14] - 张家港市曙光生物制品厂主要产品包括DL-蛋氨酸、L-谷氨酸、DL-赖氨酸等氨基酸系列产品[15] - 汕头市佳禾生物科技有限公司是氨基酸系列产品的研究、开发、生产主要基地之一，拥有药品生产许可证[16]