无锡晶海氨基酸股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 4344 号 上会会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 上海 t and the 会计师 李务所(转张书通合伙) i Contilied Public Slocountants (Special General Partnership) 无锡晶海氨基酸股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监 管指引第 8 号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告(2022)26 号) 和北京证券交易所《关于做好上市公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》 (北证办发(2023)224 号)的规定,编制后附的"无锡晶海氨基酸股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表"),并 保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为无锡晶海 氨基酸股份有限公司（以下简称"无锡晶海"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关规定，对无锡晶海 2023 年度募集资金存放与使用情况进行专 项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集完成时间 无锡晶海于 2023 年 9 月 28 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意无 锡晶海氨基酸股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕2262 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司 本次发行的发行价格为 16.53 元/股，募集资金总额人民币 25,786.80 万元，减除发行 费用人民币 2, ...

业绩相关风险 - 中融信托相关理财产品已逾期兑付[3] 应对措施 - 控股股东李松年承诺承担本金损失[3] - 公司与李松年签《资金共管协议》等[3] 资金动态 - 李松年2024年4月19日存2000万入共管账户[4] 账户信息 - 共管账户为无锡晶海氨基酸股份有限公司[5] - 开户银行为中国银行无锡港下支行[5] - 银行账户为468980622582[5]

关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 4347 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 穿令所(特殊普通合伙) ai Econtiliad Public Accountants (Shocial Geneval Partnership) 关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 4347 号 无锡晶海氨基酸股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的无锡晶海氨基酸股份有限公司/以下简称"贵公司"） 《关于 2023年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对《关于 2023年度公司募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业 务准则第 3101 号―历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工 作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和实施鉴证工作，以 对《关于 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-054 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：上会会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司 提供 8 年审计服务，上期审计收费 38 万元，本期审计收费未确定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度 的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 10 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 2023 年度末注册会计师人数：506 人 2023 年度末合伙人数量：108 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1 79 人 2023 年收入总额（经审计）：70 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-060 无锡晶海氨基酸股份有限公司 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，至内部控制评 价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制。 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 无锡晶海氨基酸股份有限公司全体股东： 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行自 我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控 ...

审计委员会人员构成 - 2023年度审计委员会由陈坚、李苒洲、李松年组成，李苒洲为主任委员[1] - 2024年1月22日李松年辞去，侯一鸣担任委员[2] 审计委员会会议 - 2023年4 - 11月多次会议通过审计报告、审阅报告等议案[4][5] 审计机构 - 公司聘请上会会计师事务所担任2023年度审计机构[6] 关联交易监督 - 2023年度审计委员会监督关联交易确保合规[10]

结合 2023 年度实际经营情况，对公司董事、监事、高级管理人 员 2023 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况已于《2023 年年度报告》 之"第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况"之"一、董事、 监事和高级管理人员情况"中披露，内容如下： | 姓名 | 职务 | 薪酬（万元） | | --- | --- | --- | | 李松年 | 董事长、总经理 | 95.00 | | 蔡立明 | 董事、副总经理 | 95.00 | | 侯一鸣 | 董事 | 55.00 | | 李琼 | 董事 | 28.00 | | 陈坚 | 独立董事 | 6.00 | | 李苒洲 | 独立董事 | 6.00 | | 沈洪 | 监事会主席 | 30.92 | | 王丰 | 监事 | 16.54 | | 曹一岗 | 职工代表监事 | 15.84 | | 陈向红 | 财务总监、董事会秘书 | 56.00 | 二、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案 （一）适用对象 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-064 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于对公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬予 ...

理财计划 - 公司拟用闲置自有资金投资理财提高收益[3] - 授权使用不超2亿元自有闲置资金，额度内可滚动使用[4] - 可购PR1、PR2级理财产品，期限不超12个月[7] 时间与审批 - 委托理财期限至2024年年度股东大会召开[8] - 议案经董事会和监事会审议，尚需2023年年度股东大会通过[9][10] 风险与影响 - 理财收益有不可预期性，公司会加强风控[12] - 理财不影响主营业务，可提高整体收益[13]

无锡晶海氨基酸股份有限公司 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-047 第三届董事会第二次独立董事专门会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 经审阅，我们认为公司预计 2024 年度日常性关联交易是公司正 常生产经营活动所必需的交易事项，交易定价遵循了公开、公平、公 正及市场化的原则，交易价格公允合理，没有对公司独立性构成影响， 不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们同意将本议案提交公司第三届董事会第二十四次会议 审议。 表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避 二、审议通过《关于向关联方出租办公场地的议案》 经审阅，公司本次拟与关联方进行的关联交易是基于公司经营需 要开展的正常商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则，交 易价格由双方根据市场价格协商定价，租赁单价与周边办公用地市场 公开报价具有可比性，定价公允合理。公司独立性不会因关联交易受 到不利影响，上述预计发生的关联交易不存在损害公司及其他股东利 益的情形。 因 ...