资金管理 - 公司拟用不超0.8亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[5] 会议安排 - 2025年1月21日召开董事会会议[3] - 拟于2025年2月11日召开2025年第二次临时股东大会[7] 议案表决 - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》需提交股东大会审议[6] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》无需提交审议[9]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会召集人为董事会[1] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[5] - 现场2月11日14:00召开，网络2月10 - 11日15:00投票[8] 股权与登记 - 股权登记日2月6日，普通股股东有权出席[8] - 登记分四种情况，2月11日9:00 - 10:00公司会议室登记[15] 审议事项 - 审议用不超0.8亿元闲置募集资金现金管理议案，有效期12个月[13] 其他 - 联系人陈向红，电话0510 - 88350255，地址无锡锡山区东港镇港下[16] - 股东参会费用自理[17] - 备查文件有《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》[17]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于1月16日14时召开[1] - 会议由董事会根据2024年12月30日决议召集[3] - 采取现场和网络投票结合，网络投票时间为1月15 - 16日[3] - 股权登记日为2025年1月10日[3] 参会股东情况 - 出席股东及代表4人，代表股份53,759,880股，占比69.1997%[5] 议案表决结果 - 《关于公司吸收合并全资子公司议案》同意53,759,880股，占比100%[7]

股东大会情况 - 2025年第一次临时股东大会于1月16日召开，采用现场和网络投票结合[2] - 出席股东4人，持表决权股份53,759,880股，占比69.20%[3] 议案审议 - 审议通过吸收合并子公司及变更募投项目实施主体议案[6] - 议案同意股数53,759,880股，占出席有表决权股份总数100.00%[9]

东方证券股份有限公司 关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 变更部分募投项目实施主体的专项核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为无锡晶海氨基 酸股份有限公司（以下简称"无锡晶海"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有 关规定，对无锡晶海变更部分募投项目实施主体相关事项核查并发表意见如下： 三、本次变更募投项目实施主体的情况 （一）本次变更募投项目实施主体的原因 公司募投项目之一"高端高附加值关键系列氨基酸产业化建设项目"的实施主 体无锡市晶泓生物科技有限公司（以下简称"晶泓科技"）系公司的全资子公司。为 了进一步优化公司管理架构，充分发挥资产整合的经济效益，降低运营成本，公司 拟吸收合并全资子公司晶泓科技，吸收合并完成后，晶泓科技的独立法人资格将被 注销，其所有资产、负债及其他一切权利义务均由无锡晶海依法承继，故将该募投 项目的实施主体由晶泓科技变更 ...

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会召集人为董事会[1][2][3] - 会议于2025年1月16日14:00现场召开，网络投票时间为1月15 - 16日15:00[7] - 股权登记日为2025年1月10日[10] 会议审议 - 审议吸收合并全资子公司晶泓科技，变更募投项目实施主体为无锡晶海的议案[13][14] 其他信息 - 登记时间为2025年1月16日9:00 - 10:00，地点为公司会议室[18] - 会议联系人为陈向红，电话0510 - 88350255，股东参会费用自理[20]

业绩数据 - 无锡晶海2024年1 - 9月资产总额798587117.36元、净资产652187978.85元、营业收入252885742.93元、净利润38163424.19元[3][4] - 晶泓科技2024年9月30日资产总额36690017.35元、净资产20222998.64元，2024年1 - 9月净利润223108.96元[4] 募集资金 - 2023年12月发行1794万股，募集资金净额266404624.15元[7][8] - 资金用于高端氨基酸项目246034624.15元、补充流动资金20370000.00元[8] 市场扩张和并购 - 公司拟吸收合并全资子公司晶泓科技，注销其法人资格[1] - 高端氨基酸项目实施主体由晶泓科技变更为无锡晶海[1][8] 决策审批 - 董事会、监事会审议通过吸收合并及变更实施主体议案[16][18] - 战略委员会、独立董事、保荐机构认可相关事项[13][15][19]

1. 会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-118 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 26 日以电话方 式发出 5. 会议主持人：李松年 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 为了进一步优化公司管理架构，充分发挥资产整合的经济效益， 降低运营成本，无锡晶海氨基酸股份有限公司(以下简称"公司"或 "无锡晶海")拟吸收合并全资子公司无锡市晶泓生物科技有限公司 （以下简称"晶泓科技"）。吸收合并完成后，晶泓科技的独立法人资 格将被注销，其所有资产、负债及其他一切权利义务均由无锡晶海依 法承继。 ...

会议信息 - 无锡晶海第四届董事会第二次独立董事专门会议2024年12月26日发通知，12月30日召开[1] - 应到独立董事2人，实到2人[1] 议案审议 - 审议通过吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体议案[2] - 表决结果2票同意、0票弃权等[4] - 同意将议案提交公司董事会审议[3]

市场扩张和并购 - 公司拟吸收合并全资子公司晶泓科技，变更募投项目实施主体[6] 日程安排 - 董事会会议于2024年12月30日召开[4] - 公司拟于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会[11] 议案表决 - 《吸收合并子公司及变更募投主体议案》表决6同意，需提交股东大会[9][11] - 《召开临时股东大会议案》表决6同意，无需提交股东大会[12][13]