证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-028 北京世纪国源科技股份有限公司 关于2023年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2020 年 7 月 8 日，北京世纪国源科技股份有限公司发行普通股 3,345 万股， 发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 11.88 元/股，募集资金 总额为 397,386,000.00 元，实际募集资金净额为 361,282,742.45 元，到账时间 为 2020 年 7 月 13 日。 截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）： | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 北京世纪国源 | 中国光大银行股份 | | | | 科技股份有限 | 有限公司北京阜成 | 35110180809969636 | 94,942,016.31 | | 公司 | 路支 ...

国源科技 835184 北京世纪国源科技股份有限公司 (Beijing Century GrandTech Corp.,Ltd.) 年度报告 2022 1 公司年度大事记 2022 年，国源科技不忘初心，砥砺前行，坚守"用空间信息技术助力国家乡村振兴"的使命和"让 国源地图成为中国数字农业的基础设施"的愿景，努力践行"坚韧务实，协同创新，开放共享，利他共 赢"的企业价值观，深耕业务，深研产品，深挖市场，深度运营，2022 未满 2023 来圆！ 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 8 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 10 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 14 | | 第五节 | 重大事件 47 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 53 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 57 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 62 | | 第九节 | 行业信息 68 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 78 | | 第十一节 | 财务会计报告 84 | | 第十二节 | 备查文件目录 168 | 第 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-029 北京世纪国源科技股份有限公司 关于 2022 年度治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，北京世纪国源科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为董利成、李景艳，实际控制人能够实际 支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 45.20%。 公司存在控股股东，控股股东为董利成、李景艳，控股股东持有公司有表决权股份 总数占公司有表决权股份总数的比例为 32.53%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股 ...

2022 年度，庹国柱先生、李秋玲女士作为北京世纪国源科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《北京世纪国 源科技股份有限公司章程》《北京世纪国源科技股份有限公司独立董事工作制度》 等相关法律法规、规范性文件的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责， 积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的利益。现将独立董事在 2022 年度履行职责的情况汇 报如下： 一、出席会议情况 北京世纪国源科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-022 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 三、保护投资者权益方面所作的工作 2022 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-036 北京世纪国源科技股份有限公司 2022 年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司于 2023 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过 《关于公司 2022 年度利润分配的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 25 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表中归属于母公司的未分配利润为- 10,606,743.50 元，母公司未分配利润为-20,100,072.85 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 133,790,000 股，根据扣除 回购专户3,130,973股后的130,659,027股为基数（涉及股份回购的公司适用）。 本次权益分派共预计 0 元。 公司将以权 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、执业资质证书……………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2023〕1-349 号 北京世纪国源科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称国源科技 公司）2022 年度财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的国源科技公司管理层编制的 2022 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供国源科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为国源科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解国源科技公司 2022 年度非经营性资金占用 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-033 北京世纪国源科技股份有限公司信息披露管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过《关 于修订<信息披露管理办法>的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京世纪国源科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及 时、公平，保护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称"上市规则"）《北京证券交易所上市公司业务办理指南 第 7 号——信息披露业务办理》等法律、法规、规范性文件和《北京世纪国源科 技 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-030 北京世纪国源科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京世纪国源科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"国源科技"）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，对公司 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-019 北京世纪国源科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 公司总经理报告 2022 年主要指标完成情况，回顾 2022 年主要工作，提出 1.会议召开时间：2023 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长董利成先生 6.会议列席人员：全体监事及部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2023 年经营工作主要目标和经 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-034 北京世纪国源科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 （六）出席对象 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 15 日 15:00—2023 年 5 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 算"）持有人大会网络投票系 ...