证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-006 北京世纪国源科技股份有限公司副总经理任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任命基本情况 （一）任命的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司第三届董事 会第十九次会议于 2024 年 1 月 5 日审议通过《关于任命杨娜女士为公司副总经理的议 案》，表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司第三届董事会第二次独 立董事专门会议审议通过该议案。 任命杨娜女士为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满止，自 2024 年 1 月 5 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒 对象。 （二）任命原因 杨娜女士，汉族，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国 农业科学院研究生院，博士学位。 1995 年 9 月至 1996 年 4 月，任职于中国农业科学院；1996 年 4 月至 2015 年 9 月， ...

国元证券股份有限公司 关于北京世纪国源科技股份有限公司 预计2024年日常关联交易及关联担保的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为北 京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"国源科技"、"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等有关规定，对国源科技2024年度预计日常关联交易及关联担保 事项发表专项意见如下： 一、关联交易概述 | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2024年 | （2023）年与 关联方实际发 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | | | 发生金额 | | | | | | | 生金额 | 大的原因（如有） | | 购买原材料、 | | | | | | 燃料和动力、 | - | - | - | - | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | - | - | - | - | | 品、提供劳务 ...

关于 2024 年拟向金融机构申请综合授信暨关联担保的公告 北京世纪国源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-004 2024 年 1 月 5 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2024 年拟向金融机构申请综合授信暨关联担保的议案》。表决情况：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票。公司接受担保为公司单方面获得利益的交易，根据《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》的规定，免于按照关联交易的方式进行审议， 本议案无需回避表决，无需提交股东大会审议。 三、必要性及对公司的影响 一、申请综合授信暨关联担保的基本情况 根据公司生产经营及业务发展的资金需求，公司 2024 年拟分别向中国光大 银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司等金融机构 申请合计不超过人民币 1 亿元的综合授信额度。 上述综合授信的有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月，授信额度在授 信期限内可循环使 ...

北京世纪国源科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：元 | | | 预计 2024 年发 | （2023）年与 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | 关联方实际发 | 际发生金额差异较 | | | | | 生金额 | 大的原因 | | 购买原材料、燃料和动 | | | | | | 力、接受劳务 | | | | | | 销售产品、商品、提供 | | | | | | 劳务 | | | | | | 委托关联方销售产品、 | | | | | | 商品 | | | | | | 接受关联方委托代为 | | | | | | 销售其产品、商品 | | | | | | | 向关联方租赁房 | 1,225,997.54 | 1,602,780.00 | | | 其他 | 屋用于公司办公， | | | | ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2024 年 1 月 5 日 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-002 北京世纪国源科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 第三届监事会第十九次会议决议公告 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 2 日以专人送达方式发出 5.会议主持人：监事会主席石静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 3.回避表决情况 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 1.议案内容： 为满足公司业务发展 ...

盈科·法律意见书 北京市盈科律师事务所 北京市盈科律师事务所 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 19-25 层 ：010-85199988 传真：（8610）85199906 关于北京世纪国源科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京世纪国源科技股份有限公司 受北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，北京市盈 科律师事务所（以下简称"本所"）指派律师通过现场及视频方式对公司 2023 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）进行了法律见证。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《北京世纪国源科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京世纪国源科技股份有限 公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）、公司董事会 为召开本次会议所作出的决议及公告文件、本次会议的会议文件、出席会议股东 及股东代表的登记证明等必要的文件和资料。 本所同意将本法律意见书作为本次会议的必备文件予以公告，并依法对出具 的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，并依据 《中华人民共和国公司法》（ ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-082 北京世纪国源科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长董利成先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 18 日 本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 56,864,173 股，占公司有表决权股份总数的 43.52%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 8,826,100 股，占公司有表决权股份总数的 6.76%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1. ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-083 北京世纪国源科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股 东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董 事 22 | | 第二节 | 独立董事 25 | | 第三节 | 董事会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监 事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-082 北京世纪国源科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长董利成先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 56,864,173 股，占公司有表决权股份总数的 43.52%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 8,826,100 股，占公司有表决权股份总数的 6.76%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1. ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-083 北京世纪国源科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股 东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董 事 22 | | 第二节 | 独立董事 25 | | 第三节 | 董事会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监 事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | ...