证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-022 北京世纪国源科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席石静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会对公 司 2023 年度监事会工作情况进行报告，并对公司 2024 年度监事会的工作做出规 划。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-021 北京世纪国源科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长董利成先生 6.会议列席人员：全体监事及部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会报告公司 2023 年度经营成果及主要指标完成情况 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-024 北京世纪国源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李秋玲） 华会计师事务所高级经理。2020 年 1 月至今，任北京世纪国源科技股份有限公 司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事报告期内履职概况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人作为北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关 规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司的相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司重大事项发表了独立 ...

北京世纪国源科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-026 经核查独立董事庹国柱先生、李秋玲女士、张正河先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，公司董事会认为，独立董事庹国柱先生、李秋玲女士、张正河 先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》中对独 立董事独立性的相关要求。 特此公告！ 北京世纪国源科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等相关规定，并结合独立董事庹国柱先生、李秋玲女 士、张正河先生出具的《独立董事独立性自 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-025 2023 年度独立董事述职报告（张正河） 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事报告期内履职概况 2023 年度，本人在北京世纪国源科技股份有限公司工作内容如下： 北京世纪国源科技股份有限公司 本人作为北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关 规定，诚实、勤勉、独立地履行职责。现将本人在 2023 年度工作情况进行汇报 如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 张正河，男，1964 年 2 月出生，农林经济管理专业博士学位，教授，博士生 导师。 1984 年 7 月至 1985 年 9 月，任河南财经学院助教；1988 年 7 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 三、执业资质证书…………………………………………………第 13—16 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1-144 号 北京世纪国源科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称国源科技公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供国源科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为国源科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 国源科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2023〕49 号)及相关格式指 引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 中国·杭州 中国注册会计师 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-030 北京世纪国源科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公 司实际情况，制定了《北京世纪国源科技股份有限公司募集资金管理办法》（以 下简称《募集资金管理办法》）。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实 行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司 于2020年7月13日、2020年7月9日及2020年7月13日分别与中国光大银行股份有限 公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京分行及招商银行股份有限公司北京万 通中心支行签 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-032 北京世纪国源科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京世纪国源科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"国源科技"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 二、 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-037 北京世纪国源科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 （二）聘任会计师履行的程序 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务审计机构。根 据《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定， 公司对天健会计师事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 1、机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、成立日期：2011 年 7 月 18 日； 3、组织形式：特殊普通合伙； 4、注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号； 5、截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 238 人，注册会计师人数为 2,272 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 836 人； 6、2023 年度经审 ...

北京世纪国源科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（庹国柱） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-023 庹国柱，男，1944 年 5 月出生，教授，博士生导师，首都经济贸易大学农村 保险研究所所长。 1963 年 9 月至 1967 年 8 月，就读于西北农学院农业经济系农业经济专业， 获学士学位；1968 年 10 月至 1970 年 3 月，在中国人民解放军陆军 62 师 185 团 锻炼；1970 年 4 月至 1979 年 8 月，在陕西省商县（现商州）县委宣传部任通讯 干事；1979 年 9 月至 1982 年 9 月，就读于在西北农业大学农业经济系农业经济 管理专业，获硕士学位；1982 年 10 月至 1996 年 2 月，在西北农业大学（陕西） 经济贸易学院任讲师、副教授（1986）、教授（1993），并先后兼任副系主任（1985- 1989）、系主任（1993-1994）、院长（1994-1996） ...