证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-051 陕西同力重工股份有限公司 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 7 月 16 日 活动地点：线上交流会 参会单位及人员：中信证券、中信建投证券、开源证券、中泰证券、国海证 券、贝寅资产。 上市公司接待人员：公司董事会秘书杨鹏先生。 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：目前矿区无人驾驶运行效果如何，技术方面是否成熟，能否实现商 业运营？ 回答：（1）运行效果方面： 根据我们了解到的一些矿区无人驾驶运行情况良好，比如：新疆天池能源南 露天煤矿无人驾驶车辆已运行近 3 年。 单一矿区验证数量大：新疆天池能源南露天煤矿拥有全球单矿最大无人驾驶 车队 203 台，车队稳定运行超 400 天。据统计，目前仅新疆区域拥有非公路无人 驾驶 ...

股东大会信息 - 2024年7月5日15时召开现场会议，网络投票时间为7月4日15:00 - 7月5日15:00[9] - 出席股东14人，代表股份170,082,193股，占总股份37.5851％[12] 议案审议情况 - 审议3项议案，均获通过[13][24] - 《关于调整2023年股票期权激励计划股票期权行权价格》总表决同意占比95.8993％[21] - 《关于为陕企申请伍仟万元授信担保》总表决同意占比99.7942％[23]

股东大会 - 2024年第一次临时股东大会7月5日在公司会议室召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东14人，持表决权股份170,082,193股，占比37.5851%[3] - 通过网络投票股东8人，持表决权股份1,210,070股，占比0.2674%[4] 股票期权 - 2023年股票期权激励计划行权价格由4.54元/份调整为4.04元/份[5] - 首次授予部分第一个行权期12人可行权，可行权数量4,000,000份[7] 议案表决 - 《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格》同意股数28,205,201股，占比95.8993%[5] - 《关于2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就》同意股数28,170,201股，占比95.7803%[7] - 《关于为同力科技提供担保》同意股数169,732,193股，占比99.7942%[9] 担保事项 - 公司为同力科技向中信银行西安分行申请50,000,000元敞口授信提供担保[8] 决议效力 - 北京德恒（西安）律师事务所认为本次股东大会决议合法有效[12]

北京德恒（西安）律师事务所 关于 陕西同力重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见 北京德恒（西安）律师事务所 DeHeng Law Offices（ Xi 'an） 西安市沣惠南路 16 号泰华金贸国际 4 号楼 3 层 电话：029-81773718 邮编：710065 北京德恒（西安）律师事务所 同力股份 2024 年第一次临时股东大会法律意见 北京德恒（西安）律师事务所 关于陕西同力重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 德恒 13G20230014-1 号 致：陕西同力重工股份有限公司 北京德恒（西安）律师事务所（以下简称"本所"）接受陕西同力重工股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等有 关法律、行政法规、规范性文件以及《陕西同力重工股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，指派本所律师就公司2024年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）相关事项进行了见证，并出具本法律意见书。本所指派的 律师现场出席了本次股东大会。 对本法律 ...

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-049 陕西同力重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事、总经理许亚楠先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 6 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露《陕西同力重工股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公 告（提供网络投票）》（公告编号：2024-046）。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 1,210,070 股，占公司有表决权股份总数的 0.2674%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，出 ...

股权激励 - 公司将股票期权行权价格由4.54元/份调整至4.04元/份[2] - 公司符合实施股权激励计划情形，具备主体资格[3] - 2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已成就[4] 行权情况 - 12名首次授予激励对象满足行权条件，主体资格合法有效[4] - 同意为12名激励对象办理行权事宜，行权数量400万份[4]

收购信息 - 公司拟3150万元自有资金收购西安同力45%股权，交易后持股100%[2][8] - 受让许亚楠27%股权、牟均发18%股权，金额分别为1890万、1260万[17] 财务数据 - 2023年西安同力总资产37289.72万元，净资产7854.38万元等[12] - 资产基础法评估值7931.28万元，收益法评估值7992.14万元[14] 其他要点 - 本次交易占公司总资产比例0.55%，无需股东大会审议[20] - 评估基准日为2023年12月31日[17]

市场扩张和并购 - 公司现金收购西安同力重工有限公司45%股权[7] 担保事项 - 公司为同力科技向中信银行申请5000万元一年期授信提供连带责任保证担保[5] - 《关于为陕西同力新能源智能科技有限公司提供担保》议案尚需提交股东大会审议[7] 股票期权激励 - 2023年股票期权激励计划股票期权行权价格由4.54元/份调整为4.04元/份[12] - 2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权激励对象为12人，可行权股票期权数量为400万份[15]

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-039 陕西同力重工股份有限公司 购买资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本次交易中，公司拟收购西安同力少数股东股份 45%，交易价款 3,150 万 元。西安同力经审计的财务报表 2023 年末资产总额、资产净额以及 2023 年的 1 营业收入占公司 2023 年度经审计的合并财务报告相关指标的比例如下： 注：1、资产总额占比=西安同力资产总额/同力股份资产总额； 2、资产净额占比=西安同力资产净额/同力股份净资产额； 一、交易概况 （一）基本情况 陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）为了提升控股子公司业务 规模和运营质量，加强对控股子公司的优化管理，促进控股子公司的进一步发 展壮大，确保控股子公司对公司业务的有效支撑与协同，公司董事会经审慎研 究，拟采用自有资金 3,150 万元收购西安同力重工有限公司（以下简称"西安 同力"）少数股东许亚楠先生所持西安同力 27.00%股权和牟均发先生所持西 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2024-046 陕西同力重工股份有限公司 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法 律法规的规定,不需要相关部门批准或者履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东 ...