股东情况 - 出席股东大会股东10人，持有表决权股份54,638,125股，占比44.11%[4] - 网络投票股东2人，持有表决权股份1,296,251股，占比1.05%[4] - 现场参与股东8人，持有表决权股份53,341,874股，占比43.07%[5] - 中小投资者股东3人，持有表决权股份1,938,905股，占比1.57%[5] 议案表决 - 《关于公司2023年年度董事会工作报告的议案》同意股数54,638,125股，占比100%[5] - 《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》同意股数53,993,471股，占比98.82%，弃权股数644,654股，占比1.18%[9] - 《关于2023年年度权益分派预案的议案》同意股数54,638,125股，占比100%[17] - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，同意股数53,993,471股，占比98.82%，弃权股数644,654股，占比1.18%[18] - 审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，同意股数53,993,471股，占比98.82%，弃权股数644,654股，占比1.18%[19][20] - 审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》，同意股数53,993,471股，占比98.82%，弃权股数644,654股，占比1.18%[20] - 审议通过《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬》，同意股数1,294,251股，占比66.75%，弃权股数644,654股，占比33.25%，关联股东回避表决[22] - 2024年拟向银行申请不超10亿元综合授信，同意股数53,993,471股，占比98.82%，弃权股数644,654股，占比1.18%[22] 财务数据 - 截止2023年12月31日合并报表累计未分配利润为196,338,377.95元，母公司累计未分配利润为205,718,441.09元[17] - 公司拟以123,860,076股为基数，每10股派发现金红利1.8元（含税），预计派发现金红利22,294,813.68元[17] 其他 - 2023年度不存在控股股东及其他关联方占用资金情况[20] - 本次股东大会召集和召开等事宜符合规定，决议合法有效[25]

上海市锦天城律师事务所 关于特瑞斯能源装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于特瑞斯能源装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：特瑞斯能源装备股份有限公司 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受特瑞斯能源装备股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《上市公司股东大会规则》"） 等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《特瑞斯能源装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 上海市锦天城律师事务所 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 公司本次股东大会由公司董事会召集召开。2024 年 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-036 特瑞斯能源装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：江苏省常州市新北区延河中路 22 号 1 楼 4 号会议室 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长许颉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn) 上刊登了本次年度股东大会通知的公告。本次年度股东大会的召集、召开、议案 审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 54,638,125 股，占公司有表决权股份总数的 44.11%。 ...

上海市锦天城律师事务所 关于特瑞斯能源装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 关于特瑞斯能源装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：特瑞斯能源装备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受特瑞斯能源装备股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《上市公司股东大会规则》"） 等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《特瑞斯能源装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大 ...

公司业绩说明会基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为 2024 年 5 月 16 日，地点在中证路演中心 [2] - 参会人员包括通过网络参与的投资者，上市公司接待人员有董事长许颉、董事王粉萍及保荐代表人原浩然、姚帅 [2] 2023 年公司经营业绩情况 - 营业收入 66,987.97 万元，同比增加 2.01% [4] - 归属于上市公司股东的净利润 5,979.45 万元，同比下降 5.69% [4] - 经营活动产生的现金流量净额 5,562.40 万元，同比增加 806.35% [4] - 总资产 136,859.22 万元，较年初减少 1.23%；归属于上市公司股东的净资产 78,011.66 万元，较年初增加 3.01% [4] 公司发展战略规划 - 以“能源装备行业的引领者”为指引，致力于成为国际领先的能源装备产品综合解决方案提供商 [5] - 借助资本市场力量，在研发、市场、人才、管理、资本等方面布局 [5] - 成立常州特瑞斯氢能源科技有限公司，布局氢能行业 [5] - 开展资本运作和专业化整合，构建市值管理体系 [5] 2024 年公司经营计划或目标 - 推进数字化转型，实施“传统燃气输配产业”和“新能源产业”双主业战略 [6] - 强化生产管理，优化人力资源，加速研发转型，强化开拓意识，推动信息化建设 [6][7] - 紧抓国内天然气开发机遇，推进维护保养服务，探索新业务模式 [7] - 提升企业规范运作水平，做好信息披露和投资者关系管理 [7] 公司业务相关情况 - 氢能源业务已实现订单，在长输管道输氢、掺氢、制氢等方面布局并参与标准制定，政策放开后市场将持续增长 [7] - 调整销售政策加强回款意识，使 2023 年经营活动现金流量净额同比增加 806.35% [8] 公司股权及股价相关情况 - 创始人之一李亚峰先生直接持股按国家法规处理，间接持有的员工持股计划份额按相关办法处理 [9] - 公司会积极考虑股价低于发行价时回购问题，有进展会公告 [7] 行业未来发展前景 - 2023 年全国天然气表观消费量 3945.3 亿立方米，同比增长 7.6%；产量 2324 亿立方米，同比增长 5.58% [10] - 2024 年预计全国天然气消费量 4212 亿立方米，增速 6.2%；产量 2468 亿立方米，增速 4.6%；进口量 1800 亿立方米，增速 8.3%，对外依存度增至 43.2% [10] - 能源结构转型和新型城镇化提升天然气需求，政策支持到 2030 年天然气在一次能源消费中占比提高到 15%左右 [10] - “双碳”政策助力天然气行业快速发展，业务规模将顺势增长 [10]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为 2024 年 5 月 16 日 [2] - 活动地点是中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/） [2] - 参会人员为通过网络参与的投资者，接待人员包括公司董事长、总经理许颉等 [2] 2023 年经营业绩情况 - 营业收入 66,987.97 万元，同比增加 2.01% [4] - 归属于上市公司股东的净利润 5,979.45 万元，同比下降 5.69% [4] - 经营活动产生的现金流量净额 5,562.40 万元，同比增加 806.35% [4] - 总资产 136,859.22 万元，较年初减少 1.23% [4] - 归属于上市公司股东的净资产 78,011.66 万元，较年初增加 3.01% [4] 公司发展战略规划 - 以“能源装备行业的引领者”为指引，致力于成为国际领先的能源装备产品综合解决方案提供商 [5] - 借助资本市场力量，在研发、市场、人才、管理、资本等方面布局 [5] - 成立常州特瑞斯氢能源科技有限公司，布局氢能行业 [5] - 尝试开展资本运作和专业化整合，构建市值管理体系 [5] 2024 年经营计划或目标 - 推进数字化转型，实施“传统燃气输配产业”和“新能源产业”双主业战略 [6] - 强化生产管理，优化人力资源，加速研发转型等多项举措 [6][7] 业务相关情况 - 氢能源业务已实现订单，在长输管道输氢、掺氢、制氢等方面布局，政策放开后市场将持续增长 [7] 股价及股权问题 - 会积极考虑回购问题，有进展将及时公告 [7] - 创始人之一李亚峰先生直接持股按国家法规处理，间接持有的员工持股计划份额按相关办法处理 [9] 行业发展前景 - 2023 年全国天然气表观消费量 3945.3 亿立方米，同比增长 7.6%，产量 2324 亿立方米，同比增长 5.58% [10] - 2024 年预计全国天然气消费量 4212 亿立方米，增速 6.2%，产量 2468 亿立方米，增速 4.6%，进口量 1800 亿立方米，增速 8.3%，对外依存度增至 43.2% [10] - 能源结构转型和新型城镇化提升天然气需求，政策支持到 2030 年天然气在一次能源消费中占比提高到 15%左右 [10] - “双碳”政策助力天然气行业快速发展 [10]

投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-035 特瑞斯能源装备股份有限公司 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 问题 1：公司去年的经营业绩如何？ 回复：您好，2023 年公司围绕年初制定的经营目标，坚持科技创新，积极 开拓市场，不断提升服务质量，完善管理制度，注重风险防控，提升核心竞争力， 取得了较好的经营业绩。 报告期内，公司实现营业收入 66,987.97 万元，较上年同期增加了 1,320.57 万元，同比增加 2.01%，归属于上市公司股东的净利润 5,979.45 万元，较去年 同期减少 360.83 万元，同比下降 5.69%。公司经营活动产生的现金流量净额 5,562.40 万元，较去年同期增加 4,948.69 万元，同比增加 806.35%。截至报告 期末，公司总资产 136, ...

会议信息 - 公司拟召开2023年年度报告暨2024年第一季度报告业绩说明会[2] - 会议于2024年5月16日15:00—16:30召开[3] - 采用网络远程方式，可登录中证路演中心参与[3] 参会人员 - 董事长许颉、董事王粉萍、保荐代表人原浩然和姚帅参加[4] 问题征集 - 提前征集投资者问题，截止时间为2024年5月15日17:00[5] - 问题征集专题页面为https://rs.cs.com.cn/dist//ask?id=487c1fac0d019f3e63b23e2630a9eb55[5] 联系方式 - 联系人是王粉萍，电话0519 - 68951808，邮箱kate.wang@terrence.com.cn[7] 公告时间 - 公告发布于2024年5月13日[8]

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-034 三、 参加人员 公司董事长、总经理：许颉先生 特瑞斯能源装备股份有限公司 2023年年度报告暨2024年第一季度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告 编号：2024-009）、《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-026），为方便广 大投资者更深入了解公司 2023 年年度及 2024 年第一季度经营业绩的具体情况， 加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告暨 2024 年第一季度报告 业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00—16:30。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中证路 ...

特瑞斯能源装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 R E P O R T 天 健 会 计 师 事 务 所 Pan -C h i n a Ce rt ifi e d Pu b l ic Acc o u n t a n ts | | | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | --- | --- | --- | | 审计说明…………………………………………………………第 | 1—2 | 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 | 3 | 页 | | 三、本所营业执照复印件…………………………………………………第 | 4 | 页 | | 四、本所执业证书复印件…………………………………………………第 | 5 | 页 | | 五、本所从事证券服务业务备案完备证明材料…………………………第 | 6 | 页 | | 六、本所注册会计师执业证书复印件 ………………………………第 | 7—8 | 页 | 为了更好地理解特瑞斯公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、 ...