减持情况 - 上海道地商务咨询中心（有限合伙）减持前持股16,373,523股，比例19.0390%[2] - 已减持16,373,523股，比例19.0390%，减持后持股为0股[3] - 减持期间为2023年7月12日 - 2024年1月12日[3][4] - 减持价格区间为2.73元，总金额44,699,717.79元[3] - 减持计划完成，与披露一致未提前终止[3][4]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-075 洛阳科创新材料股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 | | | | | | 减持价格 | | 减 | 当前持 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 区间 | | 持 | 股数量 | 当 | | | | | 减 | | | | 计 | （股） | 前 | | 股东 | 已减持数量 | 已减持 | 持 | 减持 | | 已减持总金额 | 划 | | 持 | | 名称 | （股） | 比例 | 方 | 期间 | | （元） | 完 | | 股 | | | | | 式 | | | | 成 | | 比 | | | | | | | | | 情 | | 例 | | | | | | | | | 况 | | ...

股东大会信息 - 公司于2023年9月5日召开2023年第二次临时股东大会[5] - 出席股东及代表有表决权股份62,252,970股，占比72.3872%[9] 议案审议情况 - 审议《关于变更募集资金用途的议案》，同意股数占比100%[13][16] 人员出席情况 - 董事7人出席6人，独立董事袁林缺席[11] - 监事3人全部出席[11]

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-073 洛阳科创新材料股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长蔚文绪先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 62,252,970 股， 占公司有表决权股份总数的 72.3872%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 45,879,447 股，占公司有表决权股份总数的 53.3482%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司 ...

金鹏家裔(横琴) 联营律师事务所 关于洛阳科创新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 费) 联营律师事务所 KAYUH LAW FIRM 金鹏家裔(横琴) 联营律师事务所 关于洛阳科创新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:洛阳科创新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关法律法规的 规定,金鹏家裔(横琴)联营律师事务所(以下简称"本所")接受洛阳科创新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托,指派本所律师参加公司 2023年第二次 临时股东大会,本所律师就本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会会议 人员的资格、本次股东大会审议议案以及表决方式、表决程序、表决结果进行见证, 并出具本法律意见书。 公司向本所律师保证和承诺:公司所提供的所有文件、资料均真实、合法、有效、 完整,已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书的事实和文件,无任何隐瞒、疏 漏之处,公司提交给本所律师的资料(包括但不限于有关人员的身份证明、授权委托 书、营业执照等)是真实、完整、有效的,该等资料上的签字和/或印章均为真实, 授权书均获得 ...

（一）会议召开情况 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-073 洛阳科创新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长蔚文绪先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 62,252,970 股， 占公司有表决权股份总数的 72.3872%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 45,879,447 股，占公司有表决权股份总数的 53.3482%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 3.回避 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-073 洛阳科创新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长蔚文绪先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 62,252,970 股， 占公司有表决权股份总数的 72.3872%。 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议《关于变更募集资金用途的议案》 1、议案内容： 为了应对市场需求变化，提高募集资金使用效率，公司拟变更募集资金用途。 ...

法律意见书 金鹏家裔(横琴) 联营律师事务所 关于洛阳科创新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 费) 联营律师事务所 KAYUH LAW FIRM 地址: 广东省珠海市横琴粤澳深度合作区汇通三路108号中大金融中心1号楼2610-2617室 Address: Room 2610-2617, Building 1, Zhongda Financial Center, No.108 Huitong 3rd Road, Guangdong-Macao In-Depth Cooperation Zone in Hengqin 电话(Tel): (+86) 0756-8899220 邮编 (Postal Code) : 519030 法律意见书 金鹏家裔(横琴) 联营律师事务所 关于洛阳科创新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:洛阳科创新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关法律法规的 规定,金鹏家裔(横琴)联营律师事务所(以下简称"本所")接受洛阳科创新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托,指派本所律师参加公司 2023年 ...

公司信息变更 - 公司于2023年8月30日将网址由www.kcnh.com变更为www.kcnh.net[2] 公司联系方式 - 投资者热线电话为0379 - 67305320[2] - 电子邮箱为KCXC833580@163.com[2] - 传真号码为0379 - 62117605[2] 公司地址 - 办公地址为河南省洛阳市新安县磁涧镇洛新产业集聚区京津路东纬二路[2]

除上述变更内容外，公司投资者热线电话号码、办公地址、电子邮箱、传真 号码等其他联系方式保持不变，敬请广大投资者注意。 投资者热线电话：0379-67305320 办公地址：河南省洛阳市新安县磁涧镇洛新产业集聚区京津路东纬二路洛阳 科创新材料股份有限公司 电子邮箱：KCXC833580@163.com 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，于 2023 年 8 月 30 日对公司网址进行变更，具体变更情况如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司网址 | www.kcnh.com | www.kcnh.net | 洛阳科创新材料股份有限公司 关于变更公司网址的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-072 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 30 日 特此公告。 传真号码：0379-62117605 ...