整体财务数据关键指标变化（2023年1 - 9月与上年同期对比） - 2023年1 - 9月，公司营业收入72,806,776.10元，较上年同期减少4.26%；归属于上市公司股东的净利润13,161,006.95元，较上年同期减少11.75%[9] - 2023年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额6,294,025.20元，较上年同期减少64.50%[9] - 2023年1 - 9月基本每股收益0.15元/股，较上年同期减少23.48%[9] - 2023年1 - 9月营业总收入为72806776.10元，2022年1 - 9月为76043856.38元[33] - 2023年1 - 9月营业总成本为60000738.93元，2022年1 - 9月为60651514.18元[33] - 2023年1 - 9月营业成本为45245620.46元，2022年1 - 9月为46539273.19元[33] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金60,156,183.73元，2022年1 - 9月为59,240,394.20元[37] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计63,632,584.36元，2022年为61,212,341.12元[38] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额8,542,254.32元，2022年为 - 61,388,252.49元[38] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 - 7,074,562.84元，2022年为77,181,881.64元[39] 整体财务数据关键指标变化（2023年7 - 9月与上年同期对比） - 2023年7 - 9月，公司营业收入25,536,679.07元，较上年同期增加18.48%；归属于上市公司股东的净利润4,180,135.20元，较上年同期增加24.25%[9] - 2023年7 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额为3,345,681.87元，较上年同期减少51.14%[9] - 2023年7 - 9月基本每股收益为0.05元/股，较上年同期增加21.52%[9] 资产负债关键指标变化（截至2023年9月30日与期初对比） - 截至2023年9月30日，公司资产总计355,826,950.46元，较上年期末减少0.78%；归属于上市公司股东的净资产328,786,921.61元，较上年期末增加0.87%[9] - 截至2023年9月30日，交易性金融资产为0.00元，较期初减少100%，原因是期初存在公司闲余募集资金购买的结构性存款未到期[11] - 截至2023年9月30日，应收票据为11,901,940.54元，较期初增加94.69%，原因是公司加大客户回款力度，回款条件放宽，商业承兑汇票比例增加[11] - 截至2023年9月30日，预付款项为8,837,065.29元，较期初增加139.85%，原因是公司为锁定原材料价格，部分供应商采用预付形式[11] - 截至2023年9月30日，在建工程为26,114,529.14元，较期初增加73.65%，原因是公司办公楼项目和新能源项目的施工建设[11] - 截至2023年9月30日，短期借款为3,319,776.75元，较期初增加410.73%，原因是公司根据生产经营需要，在贷款授信额度范围内启用部分银行贷款[11] 其他财务指标变动幅度 - 其他流动负债为100,000元，变动幅度-92.27%[12] - 财务费用为-636,090.17元，变动幅度-260.05%[12] - 其他收益为238,803.53元，变动幅度-45.42%[12] - 信用减值损失为1,141,623.97元，变动幅度227.11%[12] - 营业外支出为400,130.22元，变动幅度2,380.66%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为6,294,025.20元，变动幅度-64.50%[12] - 投资活动产生的现金流量净额为8,542,254.32元，变动幅度113.92%[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7,074,562.84元，变动幅度-109.17%[12] 特定财务数据金额 - 投资收益为530,450.93元[12] - 非经常性损益净额为313,755.69元[15] 诉讼或仲裁情况 - 诉讼或仲裁累计金额为4118326.58元，占期末净资产比例为1.25%，其中作为原告/申请人累计金额为1726015.36元，作为被告/被申请人累计金额为2392311.22元[24] 财务数据对比（2023年9月30日与2022年12月31日） - 2023年9月30日货币资金为94950466.44元，2022年12月31日为87188749.75元[29] - 2023年9月30日应收账款为62816681.00元，2022年12月31日为87317073.05元[29] - 2023年9月30日固定资产为73127481.18元，2022年12月31日为57471009.62元[30] - 2023年9月30日资产总计为355826950.46元，2022年12月31日为358624278.65元[30] - 2023年9月30日流动负债合计为24221047.69元，2022年12月31日为29566213.74元[30] - 2023年9月30日负债合计为27040028.85元，2022年12月31日为32678363.99元[30] 年度财务数据对比（2023年与2022年） - 公司2023年税金及附加为821,242.73元，2022年为967,031.01元[34] - 2023年销售费用4,210,247.80元，2022年为3,774,897.89元[34] - 2023年营业利润15,252,477.85元，2022年为16,816,468.15元[34] - 2023年净利润13,161,006.95元，2022年为14,913,517.43元[34] - 2023年基本每股收益0.15元/股，2022年为0.20元/股[35] 年末现金及现金等价物余额对比 - 2023年末现金及现金等价物余额94,950,466.44元，2022年末为49,318,721.72元[39]

二、 细则的主要内容，分章节列示： 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-093 洛阳科创新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过 《董事会审计委员会工作细则》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《洛阳科创新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规 定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-089 洛阳科创新材料股份有限公司 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日上午 10:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 13 日 15:00—2023 年 11 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-083 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 洛阳科创新材料股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长蔚文绪先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》等的规定，公司制定了《2023 年第三季度 报告》。议案 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-087 洛阳科创新材料股份有限公司 （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 独立董事候选人声明与承诺 （四）北交所规定的其他条件。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： 本人宋飞，已充分了解并同意由提名人洛阳科创新材料股份有限公司提名 为洛阳科创新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任洛阳科创新材料股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央 ...

洛阳科创新材料股份有限公司 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-084 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。 （二）会议出席情况 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席王会先女士 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》等的规定，公司制定了《2023 年第三季度报 告》。议案的详细内容见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台公告的 《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-085）。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-095 洛阳科创新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》、证监会、北京证券交易所及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会设立薪酬与考核委员会作为董事会的专门委员会之一。 薪酬与考核委员会对董事会负责，薪酬与考核委员会提案应提交董事会审议 决定。 第三条 董事会薪酬与考核委员会负责： 二、 制度的主要内容，分章节列示： 洛阳科创新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成及职责 第四条 董事会薪酬与考核委员会委员由公司 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-091 洛阳科创新材料股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过 《董事会议事规则》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议 案尚需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求 二、 制度的主要内容，分章节列示： 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为进一步规范洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《洛阳科 创新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-094 洛阳科创新材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过 《董事会提名委员会工作细则》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 洛阳科创新材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会设立提名委员会作为董事会的专门委员会之一。 提名委员会对董事会负责，提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查， 并形成明确的审查意见。 提名委员会提案应提交董事会审议决定。 第三条 董事会提名委员会负责： (一)研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议； (二)广泛搜寻 ...

洛阳科创新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-092 洛阳科创新材料股份有限公司董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过 《董事会战略委员会工作细则》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第五条 战略委员会委员的组成： （一）战略委员会委员由五名董事组成，其中包括一名独立董事； （二）战略委员会委员由董事长、独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生； （三）战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任； 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》、证监会、北京证券交易所及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 战略委员会对董事会负责 ...