证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-018 洛阳科创新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派预案 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 19 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计， 公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司未 分配利润为 113,635,061.33 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 86,000,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 10,320,000 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例， 后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限 责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、 ...

独立董事提名人声明与承诺（顾华志） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人洛阳科创新材料股份有限公司，现提名顾华志为洛阳科创新材料股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与洛阳科创新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人 与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-030 洛阳科创新材料股份有限公司 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-034 洛阳科创新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（宋飞） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人洛阳科创新材料股份有限公司，现提名宋飞为洛阳科创新材料股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 洛阳科创新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 二、被提名人任 ...

2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与 各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的 义务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下： | 独立董 | 应出席 | 实际出 | 现场或 | | 委托出 | | 缺席 | 应列席 | 实际席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 董事会 | 席董事 | 通讯出 | | 席董事 | | 董事 | 股东大 | 股东大 | | | 会议次 | 会会议 | 席董事 | | 会会议 | | 会会 | 会次数 | 会次数 | | | 数 | 次数 | 会会议 | | 次数 | | 议次 | | | | | | | 次数 | | | | 数 | | | | 袁林 | 6 | 6 | | 6 | | 0 | 0 | 4 | 3 | 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-009 洛阳科创新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（袁林） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-022 洛阳科创新材料股份有限公司 公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于 公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用自有闲置资金购买理财 产品。现将有关情况公告如下： 一、购买理财产品情况概述 为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常 开展，并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 1,500 万元 （含 1,500 万元）自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，获取额外的资金收 益。 （一）购买理财产品品种 理财产品类型为安全性高、流动性好的理财产品，包括银行理财产品、定期 存款、结构性存款等。 （二）购买理财产品额度 会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 （五）投资期限 自公司第三届董 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-035 洛阳科创新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（宋飞） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人宋飞，已充分了解并同意由提名人洛阳科创新材料股份有限公司提名 为洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任洛阳科创新材料股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央 ...

一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与 各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的 义务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下： | 独立董 | 应出席 | 实际出 | | 现场或 | | 委托出 | | 缺席 | | 应列席 | 实际席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 董事会 | 席董事 | | 通讯出 | | 席董事 | | 董事 | | 股东大 | 股东大 | | | 会议次 | 会会议 | | 席董事 | | 会会议 | | 会会 | | 会次数 | 会次数 | | | 数 | 次数 | | 会会议 | | 次数 | | 议次 | | | | | | | | | 次数 | | | | 数 | | | | | 顾华志 | 6 | | 6 | | 6 | | 0 | | 0 | 4 | 4 | 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-008 洛阳科创新材 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-029 洛阳科创新材料股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十一次会议 于 2024 年 4 月 18 日审议并通过： 提名顾华志先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名袁林先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名宋飞女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-013 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员会 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法 律法规及公司制度的规定和要求，勤勉尽职、认真履职，现将 2023 年度履职情 况汇报如下： 一、基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，分别为宋飞女士、顾 华志先生、袁林先生，审计委员会主任委员由专业会计人士宋飞女士担任。 二、会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | | 会议时间 | | | | 审议事项 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-032 （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： 洛阳科创新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（袁林） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人洛阳科创新材料股份有限公司，现提名袁林为洛阳科创新材料股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 洛阳科创新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市 ...