洛阳科创新材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-053 1.会议召开时间：2024 年 8 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长蔚文绪先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。 二、议案审议情况 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次临时会议审议通过。 3.回避表决情况： 本事项不涉及关联事项，无需回避表决。 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-059 洛阳科创新材料股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 4 月 25 日，公司发行普通股 2000 万股（超额配售选择权行使前）， 发行方式为直接定价方式，发行价格为 4.6 元/股，募集资金总额为 92,000,000.00 元，募集资金净额为 83,483,836.09 元，到账时间为 2022 年 4 月 28 日。公司因 行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 13,796,550.00 元，到账时间为 2022 年 6 月 13 日。 二、募集资金使用情况 三、使用闲置募集资金补充流动资金的计划 （一）投向情况 为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资 项目建设的前提下，公司拟利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，以提 高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。 （一）募集资金使用情况和存储的具体情 ...

川财证券有限责任公司 关于洛阳科创新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见 川财证券有限责任公司（以下简称"川财证券"、"保荐机构"）作为洛阳科创 新材料股份有限公司（以下简称"科创新材"、"公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对科创新材使用部分闲 置募集资金购买理财产品的事项发表专项意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意洛阳科创新材料股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]744 号）， 同意公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股。 2022 年 4 月 25 日，公司发行普通股 2,000.00 万股（超额配售选择权行使前）， 发行方式为直接定价发行，发行价格为 4.60 元/股，募集资金总额为人民币 92,000,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 83,483,836.09 元，到账时间为 2022 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-057 洛阳科创新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]744 号"文《关于同意洛 阳科创新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》， 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）采用公开方 式向不特定合格投资者发行人民币普通股（A 股）2,300 万股，发行价格为每 股 4.6 元。截至 2022 年 6 月 13 日止，本公司实际已向社会公开发行人民币 普通股（A 股）2,300 万股，募集资金总额 105,800,000.00 元，扣除承销费、 保荐费 6,075,471.70 元，以及其他发行费用 2,444,142.21 元后，实际募集资金 净额为人民币 97,280,386.09 元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所 （特 ...

洛阳科创新材料股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-054 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等规定，公司制定了《2024 年半年度报告及摘 要》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上 1.会议召开时间：2024 年 8 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日 以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席马 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-058 洛阳科创新材料股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 4 月 25 日，公司发行普通股 2000 万股（超额配售选择权行使前）， 发 行 方式 为直 接 定价 发 行 ， 发行 价 格为 4.6 元 / 股， 募集 资 金总 额 为 92,000,000.00 元，实际募集资金净额为 83,483,836.09 元，到账时间为 2022 年 4 月 28 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 13,796,550.00 元，到账时间为 2022 年 6 月 13 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | | | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度 | | --- | --- | --- | -- ...

公司业务结构 - 科创新材成立于2002年，是一家集高温材料研发、生产、销售和应用为一体的高新技术企业，主要产品包括功能耐火材料、不定形耐火材料和定型耐火材料，广泛应用于钢铁、有色金属、水泥、玻璃等行业，尤其在钢铁冶金领域应用最多[2] 财务分析 - 2023年公司实现营业收入10,609.40万元，同比下降2.10%；归母净利润1,527.63万元，同比增长9.62%。营业收入下降主要受下游钢铁产业政策紧缩影响，归母净利润增长主要得益于应收账款管理的加强和信用减值损失的下降[3] - 2024年一季度，公司营业收入1,853.46万元，归母净利润439.88万元，毛利率34.62%，净利率23.73%，盈利能力短期承压，期间费用率有所上升[3] - 公司2023年研发费用748.95万元，研发费用率7.06%，过去四年稳步提升，未来将推出新产品提高竞争力[3] 行业及公司项目分析 - 耐火材料在钢铁、建材、有色金属等行业有广泛应用，钢铁行业是耐火材料的主要用户。随着中国经济从高速增长转向高质量发展，钢铁、水泥等下游行业供给侧改革全面展开，耐火材料需求总体稳定[4] - 公司的功能耐火材料包括金属液体净化透气元件和金属液体控流元件及保护套管，不定形耐火材料主要包括电炉顶预制件、座砖修补料、火泥等[4] 投资建议 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为1.07/1.15/1.23亿元，归母净利润分别为0.15/0.16/0.18亿元，首次给予“谨慎推荐”的投资评级[5] 盈利预测 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为1.07/1.15/1.23亿元，同比增长0.85%/7.48%/6.96%，归母净利润分别为0.15/0.16/0.18亿元，同比增长0.12%/7.01%/8.89%，对应市盈率分别为33/30/28倍[52]

| | 2024-07-18 公告日期 异常期间 无 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 科创新材(833580) 连续竞价 | 11062430.0 | | 成交金额（万 | 7666.14 | | | （股） | | | 元） | | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | 买入金额（元） | | 卖出金额（元） | | 买1 | 中信建投证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | | 2765672.72 | | 0 | | 买2 | 海通证券股份有限公司长沙五一大道营业部 | | 2133422.7 | | 0 | | 买3 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | 1954962.31 | | 515987.78 | | 买4 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路营业部 | | 1565785.42 | | 0 | | 买5 | 财通证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 | | 1565568.81 | | 0 | | 卖1 | 甬兴证券 ...

异常期间数据 - 凯腾精工异常期间涨跌幅偏离值累计达45.24%，成交数量20654793股，金额9015.48万元[1] - 欧普泰异常期间涨跌幅偏离值累计达45.07%，成交数量23472583股，金额20015.7万元[1] 当日数据 - 凯腾精工当日收盘价涨幅达29.97%，成交数量12331318股，金额5863.75万元[1] - 荣亿精密当日收盘价涨幅达26.67%，成交数量34755128股，金额21124.31万元[1] - 荣亿精密当日价格振幅达42.77%，成交数量34755128股，金额21124.31万元[1] - 格利尔当日价格振幅达32.61%，成交数量12887139股，金额15735.22万元[1] - 格利尔当日换手率达49.40%，成交数量12887139股，金额15735.22万元[1] - 立方控股当日换手率达44.63%，成交数量11293596股，金额15979.83万元[1] - 荣亿精密当日换手率达43.36%，成交数量34755128股，金额21124.31万元[1]

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-052 洛阳科创新材料股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司海南长坡 咨询有限公司（以下简称"海南长坡"）对住所地址进行了变更。 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；企业管理咨 询；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；创业投资(限投 资未上市企业)（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。 二、工商变更登记情况 海南长坡于近日完成了相应工商变更登记手续，并取得了海南省市场监督管 理局核发的《营业执照》。本次工商变更登记完成后，海南长坡《营业执照》的 相关信息如下： 公司名称：海南长坡咨询有限公司 统一社会信用代码：91469028MAD5PXRG48 类型：有限责任公司（ ...