证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-041 常州同惠电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日 2.会议召开地点：公司 5 号会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵浩华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 及《常州同惠电子股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 102,313,325 股，占公司有表决权股份总数的 63.21%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 其中，中小股东（除公司 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 常州同惠电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 层 邮编：210036 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年六月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于常州同惠电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 编号：025202410501197 正 文 一、本次股东大会的召集与召开程序 本次股东大会由公司第五届董事会根据 2024 年 6 月 11 日召开的第五届董 事会第四次会议决议召集。 2024 年 6 月 11 日，公司董事会在北京证券交易所网站（www.bse.cn）上公 告了《常州同惠电子股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公 告（提供网络投票）》，通知中载 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-041 常州同惠电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日 2.会议召开地点：公司 5 号会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 102,313,325 股，占公司有表决权股份总数的 63.21%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独 或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的股东 共 5 人，持有表决权的股份总数 1,544,267 股，占公司有表决权股份总数的 0.95%。 5.会议主持人：董事长赵浩华先生 ...

报告公司投资评级 - 买入（维持）[11] 报告的核心观点 - 2024年公司秉持“研发+营销”双轮驱动战略，消费电子回暖、新能源需求大带动产品需求增长，2024Q1业绩稳步提升，实现营收3157万元（+11%）、归母净利润440万元（+21%）、扣非归母净利润398万元（+121%）[11] - 公司深耕传统电子测量领域，技术迭代、拓宽应用范围为业务增长提供驱动力，维持2024 - 2025年、新增2026年盈利预测，预计2024 - 2026年归母净利润分别为0.50/0.70/0.84亿元，对应EPS分别为0.31/0.43/0.52元/股，对应当前股价PE分别为22.1/15.9/13.3倍，看好新业务新产品放量、行业复苏、设备更新政策支持，维持“买入”评级[11] 根据相关目录分别进行总结 财务数据 - 营业收入：2022 - 2026年分别为190/169/196/243/295百万元，同比增速分别为28.8%/-11.1%/15.7%/23.9%/21.7%[1] - 归母净利润：2022 - 2026年分别为56/39/50/70/84百万元，同比增速分别为33.6%/-31.1%/29.7%/39.0%/20.0%[1] - 毛利率：2022 - 2026年分别为56.0%/57.1%/56.7%/57.5%/57.2%[1] - 净利率：2022 - 2026年分别为29.5%/22.8%/25.6%/28.7%/28.3%[1] - ROE：2022 - 2026年分别为17.1%/11.2%/14.2%/18.4%/20.0%[1] - EPS（摊薄/元）：2022 - 2026年分别为0.35/0.24/0.31/0.43/0.52[1] - P/E（倍）：2022 - 2026年分别为19.7/28.7/22.1/15.9/13.3[1] - P/B（倍）：2022 - 2026年分别为3.4/3.2/3.1/2.9/2.7[1] 业务发展 - 消费电子恢复回升、新能源测试需求高，开拓功率半导体测试场景，以旧换新及设备更新政策带动产品销售，与东大成立先进功率芯片测试研发中心，推动功率芯片测试尤其是宽禁带功率芯片测试领域发展[15][16] - 下游应用领域市占率逐步提升，半导体领域部分系列产品销售收入逐年增加，测试产品覆盖多种器件；部分电源及测试系统产品有开创性作用或较大应用前景，扩大市场空间[16] 政策影响 - 2024年3月国务院颁发相关方案，地方出台细则推动大规模设备更新，公司深耕电子测量仪器领域，将受益于设备更新带动的替换市场[25] 合作项目 - 公司与东南大学成立先进功率芯片测试技术联合研发中心，建立校企产学研紧密结合长效机制，合作项目包括半导体器件多种性能测试[25]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开 了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 回购股份方案的议案》，并于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露了《关于以竞价交易方式回购股份方案暨回购股份报告书》（公告编号： 2024-037）。该回购股份方案尚需提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号—股份回购》第二十 七条规定，现披露公司 2024 年第一次临时股东大会股权登记日（即 2024 年 6 月 20 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的情况，具体如下： 序号 股东名称 股东类别 持有数量 持有比例（%） 1 赵浩华 境内自然人 20,186,100 12.4717 2 王志平 境内自然人 15,025,500 9.2833 3 王恒斌 境内自然人 13,702,500 8.4659 4 ...

股份回购 - 公司2024年6月11日通过回购股份方案，待提交2024年第一次临时股东大会审议[1] 股东情况 - 2024年6月7日登记在册前十大股东中，赵浩华持股20186100股，占比12.4717%[1] - 2024年6月7日登记在册前十大无限售条件股东中，赵浩华持股5046525股，占比3.1179%[3] - 2024年6月7日登记在册前十大无限售条件股东中，开源证券持股4491048股，占比2.7747%[3]

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-039 常州同惠电子股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 （一）中国证券登记结算有限责任公司北京分公司发放的权益登记日为2024 年6月7日的《合并普通账户和融资融券信用账户前200名明细数据表》； （二）中国证券登记结算有限责任公司北京分公司发放的权益登记日为2024 年6月7日的《合并普通账户和融资融券信用账户无限售条件流通前100名明细数 据》。 常州同惠电子股份有限公司 董事会 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开 了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 回购股份方案的议案》，并于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露了《关于以竞价交易方式回购股份方案暨回购股份报告书》（公告编号： 2024-037）。该回购股份方案尚需提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号—股份回购》第二十 七条规定，现披露董事会公告回购股份决议的前 1 个交易日（即 2024 年 6 月 ...

回购计划 - 回购资金总额1000 - 2000万元[3] - 回购价格不超9元/股[3] - 预计回购股份111.1111 - 222.2222万股，占比0.69% - 1.37%[10] - 回购期限不超3个月[11] - 回购用于员工持股或股权激励[3] - 回购方式为竞价回购[7] - 回购股份为A股[3] 财务数据 - 截至2024年3月31日，总资产3.99亿元、净资产3.48亿元、流动资产2.75亿元、资产负债率12.29%[16] - 以2000万元算，回购资金占总资产、净资产、流动资产比重分别为5.01%、5.75%、7.27%[16] 其他要点 - 董监高、控股股东前6个月无买卖，回购期暂无减持计划[18][19] - 回购若36个月无法划转将注销[20] - 公司及控股股东近12个月无违规受罚情形[21][22] - 股东大会授权董事会办理回购[24] - 已开立回购专用证券账户[25] - 回购存在无法实施或部分实施风险[26][27]

会议信息 - 监事会会议于2024年6月11日在公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案情况 - 审议通过《关于公司回购股份方案的议案》[5] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[6] - 议案不涉及回避表决，需提交股东大会审议[6]

会议情况 - 董事会会议于2024年6月11日召开，应出席11人，实出席和授权出席11人[3][4] 议案表决 - 《关于公司回购股份方案的议案》等两议案同意11票，需提交股东大会审议[6][7] - 《关于提议召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》同意11票，无需提交[8] 后续安排 - 公司拟于2024年6月26日召开第一次临时股东大会审议相关议案[8]